美国私人财富管理协会|无法证明不正当关系,资助钱配偶能否追回

一审庭审中，翠花主张二娃在两年时间内向小君合计转款和赠与财物数百万元，已经超出了正常朋友界限，违反了夫妻忠诚义务，并提交了二娃通过其个人中国工商银行账户、微信账号、支付宝账号向小君转账的明细记录。经审查，上述转账时间跨度发生在2019年9月至2020年8月之间，转账明细中既有几十元、几百元的小额转账，也有...

中共中央印发《中国共产党纪律处分条例》

违反国家财经纪律,在公共资金收支、税务管理、国有资产管理、政府采购管理、金融管理、财务会计管理等财经活动中有违法行为的,依照前款规定处理。党员有嫖娼或者吸食、注射毒品等丧失党员条件,严重败坏党的形象行为的,应当给予开除党籍处分。第三十一条党组织在纪律审查中发现党员严重违纪涉嫌违法犯罪的,原则上先作出党...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

公司通过对公账户转入股东个人卡中,用以偿还之前公司向个人的借款。风险提示:公司长期借股东钱未还,有账外资金回流的嫌疑,一旦被稽查,税局就会怀疑是否存在无票收入等违法行为,风险巨大。七、向个人采购公司向个人采购物资,且取得了税务局代开的发票,这种情况下,公司把钱转给采购的个人是合法的。注意:要索要...

办卡不到2个月就闭店 舒适堡(蓝润店)会员退款难投诉“无门”

以抖音为例,平台先以198三个月季卡引流,在顾客核销后,销售人员便推荐低价年卡,引导顾客提前续费,给到的续期甚至延至2年后。陈女士转款凭证“他们的工作人员以私下添加有折扣为由,引导我们在抖音平台退款,并从微信收取转账160元。之后便开始推销750/2年的优惠。”陈女士表示,“后来我们才发现,优惠整体口径不...

私人账户现金交易超5万,会被重点监管!6种情况,企业要小心

大额交易会被严查，这三种情况会被监管！可疑交易重点监管：那个体个独经营者转账怎么处理呢？首先转账要选择实际对应的用途，比如劳务费、往来款、货款、差旅费、备用金、手续费、工程款等，付款用途对应转出。涉及大额转账提供相应的合同到柜台处理。这8种公转私，可以放心大胆转一、发放工资薪金公司每月将工资...

马上评|国企被举报违规转账给私人,不妨提级调查

之后王海又向银行方面进行举报(www.e993.com)2024年11月7日。今年4月17日,中国人民银行格尔木市支行向王海作出举报答复意见书,称期间“累计转账金额未达到6亿元;转账凭证中‘付款用途栏或备注’明确注明了转款事由”。也就是说,转账行为确实存在,只是金额未达到6亿元。那么,到底是怎么一回事?转账合规吗?账目有问题吗?为什么可以这么操作?一系列...

国企“向私人账户转账近6亿”?知名打假人举报,涉事企业最新回应

对此，赵爱民告诉红星新闻记者，至今他还在讨要剩余的工程款。而王海是在帮助赵爱民讨要工程款过程中，发现岩土公司将近6亿元转至一名女孩私人账户。按照王海一方的说法，2007年岩土公司中标了“金属镁一体化”10余个工程项目，但岩土公司并未参与施工，而是由陕西长嘉实业（集团）发展有限公司（原名陕西长嘉实业发展有限...

王海举报国企转账私人账户近6亿,涉嫌国有资产流失?涉事国企回应

中冶地集团西北岩土工程有限公司10月11日凌晨发文回应“王海举报国企转账私人账户近6亿”一事,具体通报如下:近日,媒体发布《知名打假人王海举报国企转账私人账户近6亿,涉嫌国有资产流失?纪委回应:正按规定处理》一文。我公司高度重视,在前期工作的基础上,在公司层面组建联合工作组,对文章中所提及的情况进行详细核查,...

国企转账私人账户近6亿元?涉事公司:将及时公布核查结果

新京报讯据中冶地集团西北岩土工程有限公司官微消息,近日,媒体发布《知名打假人王海举报国企转账私人账户近6亿,涉嫌国有资产流失?纪委回应:正按规定处理》一文。我公司高度重视,在前期工作的基础上,在公司层面组建联合工作组,对文章中所提及的情况进行详细核查,核查结果将及时向社会公布。

国企被举报对公账户转账私人近6亿,现实中可能是如何操作的?会违法...

对私账户大额转款没有监管?北京网友2023年10月11日用户5228887国有账户岂会交给私企管理?在现实实践中不可能存在。上海网友2023年10月11日Paul好像收款人是黄某未成年子女吧?这个也合法?泰国网友2023年10月11日江河一统只要有利润,万物皆可外包!山东网友2023年10月11日龙的传人静待上级...