外汇管理局通报违规案例 2人因逃汇境外买房被罚

6日,国家外汇管理局再次对外通报15起外汇违规典型案例。此次通报的15起典型案例中,受处罚的主体包括了4家银行、4家企业以及7位个人。其中,被通报违规的7人中,有3位涉及分拆逃汇案,其主要目的是非法向境外转移资产,3人中有2人用于境外买房,违规个人首次被实施“关注名单”管理。此次通报是外汇局今年以来第六次集中...

思索技术IPO闪退:一问就撤,毛利率畸高,实控人占用资金买房

实控人涉嫌非法买卖外汇尽管业绩高增、盈利能力强,但思索技术的财务内控有效性却引人担忧,其实控人、高管均出现占用公司资金的情况。据招股书,思索技术的实控人曾通过多次大额取现方式向该公司拆出890万元用于买房。此外,该公司董事、副总经理、监事都曾发生资金占用的行为,2021年合计产生120.44万元的资金占用费。

个人购汇重申6大禁令 留意别入“关注名单”

“本人超过年度便利化总额的真实合法用汇,可以凭相关的真实性材料办理,没有必要借助他人额度办理,除非用汇存在不合法或不真实之处。”外汇局有关人士称。业内人士表示,其实不少借额度换得的外汇,被用于了境外买房、炒股和购买保险等违规用途,已经变相地实现了资本账户下的自由交易,突破了国家外汇管理制度。外汇局...

外汇局开出八千万元罚单,浙江“土豪”境外买房被罚千万

非法买卖外汇一般通过地下钱庄进行,常见操作方式是将人民币打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至境外账户。本次通报的个人外汇违规中,罚款金额最大的是浙江籍洪某私自买卖外汇案,涉案金额上亿,罚款金额超千万。根据通报,2011年2月至2015年10月,洪某向他人账户支付3.12亿元人民币,私自购买外汇,用于在...

违规购汇用于海外买房被罚2497万!外汇局通报17起违规案例

该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，责令改正，处以罚没款111.54万元人民币。案例4：兴业银行台州分行违规办理内保外贷案2015年4月至2016年5月，兴业银行台州分行在办理内保外贷签约及履约付汇业务时，未尽审核责任，未按规定对贷款资金用途、预计还款资金来源、担保履约可能...

个人外汇额度才5万美元,为什么有那么多富豪频频在国外买房

再有一种更加粗暴的方式就是直接找一些需要人民币的人,拿人民币换取他手上的美元或其他币种,各取所需,但是这种方法在我们国家是明令禁止的,这种行为违反了国家外汇管理的有关规定(www.e993.com)2024年11月27日。虽然我们普通人想换取更多的外汇是难如上青天,但是对于富豪来说,既然能在国外买得起几亿的豪宅,那这些对于外汇的限制就根本不在...

国家外汇局最新罚单来了!有人花3亿多元换汇境外买房

成都商报-红星新闻消息,5月20日,国家外汇管理局通报了17起违规典型案例,涉及银行、企业和个人,累计罚没款8443.7万元,其中有5家商业银行受到处罚,罚没款451.33万元。红星新闻记者获悉,在这17起典型案例中,有人竟然花了3个多亿私自购买外汇,用于境外买房等,最终被罚款2497万元人民币。

外汇局通报违规案例:隋某借173人购汇额度境外买房

外汇局通报15起违规案例:隋某借173人购汇额度境外买房澎湃新闻记者陈月石来源:澎湃新闻12月6日,国家外汇管理局公布了今年第六批、总计15个外汇违规案例。相较以往,本次通报的外汇违规案例中,被处罚的个人比重增多,在7个个人外汇违规案例中,4人因非法买卖外汇被处罚,其中广东籍杨某在2015年5月至2016年4月...

“内鬼”难防:财务经理篡改合同,截取高额外汇私下买房

福田法院判决被告人唐某荣利用职务便利，将公司财物非法占为己有，数额较大，构成职务侵占罪，判处有期徒刑一年三个月。案例三：利用财务监管漏洞篡改合同非法获取高额外汇张某原是卓某电脑科技有限公司的财务经理，任职期间，他因急需资金购置房产，利用财务监管漏洞，串通某国际贸易公司负责人侯某，私下篡改卓某电脑...

外汇违规案件大曝光!有人花3亿元海外买房……

国家外汇管理局表示,在今天通报的17起违规案例中,违规业务涉及贸易、内保外贷、利润汇出、个人分拆及非法买卖外汇等5类,其中,在6起企业案例中,涉案金额和处罚金额最大的一起为广州某公司逃汇案,虚构贸易背景,对外付汇9285.8万美元,对此,外汇局依法处以罚款3734万元人民币。