持证销售走私烟也违法!团伙蚂蚁搬家式从国外带回百万雪茄

持证销售走私烟也违法!#团伙蚂蚁搬家式从国外带回百万雪茄##10人从国外买雪茄回国销售涉案百万#前段时间,南京警方接到线索,称有人网售走私雪茄烟。经过研判,警方抓获10名嫌疑人。据交代,这些走私雪茄烟都是他们找人从国外通过蚂蚁搬家的方式,一次次在规定的数量内带入国内,然后再加价销售,像“高吸霸”这种雪...

持证销售走私烟也违法!团伙蚂蚁搬家式从国外带回百万雪茄

持证销售走私烟也违法!#团伙蚂蚁搬家式从国外带回百万雪茄##10人从国外买雪茄回国销售涉案百万#前段时间,南京警方接到线索,称有人网售走私雪茄烟。经过研判,警方抓获10名嫌疑人。据交代,这些走私雪茄烟都是他们找人从国外通过蚂蚁搬家的方式,一次次在规定的数量内带入国内,然后再加价销售,像“高吸霸”这...

事发泉州一便利店!离职员工上演“蚂蚁搬家式”盗窃,栽了!

落网后，尹某对其多次实施盗窃的违法犯罪行为供认不讳。目前，尹某已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。（N海都全媒体记者黄晓燕)来源：海峡都市报

“吸血鬼”莲姐被抓!“蚂蚁搬家”式团伙被摧毁!

警方侦查发现,嫌疑人阮某莲负责勾连刘某周从广西靖西市、大新县中越边境附近组织“三非”外国人偷渡入境;随后,阮某莲通过事先安排好的车辆,以“蚂蚁搬家”的方式把非法入境的偷渡客从边境运输到位于南宁市西乡塘区的“中转站”,再由邓某添联系和调配司机,用营运的大巴车把偷渡人员运送至广东、福建一带,并安排进厂...

罚“旧账”,蚂蚁基金再度接罚单,涉及两项违规问题

经查明，蚂蚁基金销售存在两大违法事实：一是违反代销基金产品准入、宣传、档案管理有关规定；二是违反基金销售机构人员管理、内部控制有关规定。该局指出，前述违法行为反映出公司在开展基金销售业务过程中，未能恪尽职守，未履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，违反了有关规定。作为公司总经理，林思思对公司开展基金销售...

以蚂蚁为行骗工具,男子骗吃全国80余个地市

6月8日上午,民警发现荣某在深圳出现轨迹后,第一时间赶赴深圳开展抓捕工作,经过连夜奔波,于凌晨到达深圳,并积极协调当地警方做好抓捕准备(www.e993.com)2024年11月9日。次日10时,在深圳警方大力协助下,嫌疑人荣某被成功抓获,民警当场从其随身携带的行李内查获用于作案的蚂蚁一瓶。尝到甜头,越滚越大的贪欲...

廉洁文化丨沉迷网络赌博 女会计“蚂蚁搬家”侵吞百万

2022年3月,巴松拉姆因涉嫌严重违纪违法,接受德格县纪委监委纪律审查和监察调查。2022年4月,巴松拉姆因严重违反党的纪律,构成职务违法并涉嫌贪污犯罪,被开除党籍,取消其退休待遇。2022年6月,巴松拉姆因犯贪污罪,被依法判处有期徒刑四年十个月,并处罚金人民币24.6万元。

抓知了猴违法?某地林业局发文:采挖、捕食涉嫌违法

不难看出，对于这份通告，多数网友都是不认同的。这就如同有一天跟你说蚂蚁不能踩，踩了得犯法一样。难免让人不知所措，无处下脚。但这份通告真是如网友们认为的，纯属吃饱了撑得，不合理，没有意义吗？其实也并非如此。因为近年来捉知了的人越来越多，有人就表示，从前一晚上捉知了，能捉一两百只。现在，...

【Fintech 周报】支付宝变更为无实际控制人;招行通过“绩效薪酬...

近日,中国人民银行广东省分行公布的行政处罚信息公示表显示,广东汇卡商务服务有限公司因违反商户管理规定和违反支付账户管理规定,被警告,没收违法所得330.59万元,并处罚款1852.96万元,合计罚没2183.55万元。同时,时任广东汇卡商务服务有限公司总裁杨毅,因违反商户管理规定的行为负直接责任,被警告,并处罚款10万元。WEMONEY研...

...周报】金融监管总局:金融机构禁止与违法失德明星合作;蚂蚁消金...

据瑞穗银行官微消息,9月11日,重庆蚂蚁消费金融有限公司40亿人民币银团贷款签约仪式在重庆举办。本次银团贷款由瑞穗银行(中国)有限公司担任牵头安排簿记行及代理行,推出后吸引了全球各地14家金融机构积极参与,最终签约规模达到40亿人民币。本单银团成功刷新了多项行业记录,是目前消费金融行业募集金额最大、覆盖范围最广...