“虚拟货币” “区块链”等诈骗频发,多部门已发布风险提示

此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。风险提示称,这类行为具有一些共同的特点,如网络化、跨境化明显,欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强,同时存在非法集资、传销、诈骗等多种违法风险。在此也提醒大家,要理性看待“区块链”...

Web3律师:区块链项目发行Token并不等于违法

比如,国内某区块链项目涉及非法集资和赌博,被公安机关查封。该项目方在初期进行代币发行时,并未面向普通公众募资,但其项目本身却通过虚拟货币开展赌博业务,吸引了大量中国用户参与。尽管项目方在代币发行方面规避了ICO风险,但其非法运营行为最终导致整个项目被封,相关负责人也面临刑事责任。同样,某些区块链项目采用传销式...

以案释法丨借“区块链”概念行非法集资之罪

一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益,甚至出现类似“《关于防范代币发行融资风险的公告》已过时”等言论。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。“GBC”区块链非法集资诈骗案宣...

省处非办提醒:警惕“区块链”形式的非法集资

据介绍,“区块链”形式的非法集资行为主要呈现三大特征,即网络化、跨境化明显;欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强;存在多种违法风险。省处非办提醒,“区块链”只是一种技术手段。和世界上绝大多数国家一样,我国目前不承认虚拟货币的法定地位,任何从事代币发行融资行为均属非法。

防范非法集资宣传月丨警惕披着“区块链”外衣的非法集资风险??

“区块链”非法集资的行为特征01网络化、跨境化明显依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能...

【防范非法集资小课堂】警惕“ 区块链 ” 非法集资骗局

新疆网讯(赵莉)近年来,不法分子以“区块链”“金融创新”为旗号,通过发行“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式炒作区块链概念,行非法集资之实(www.e993.com)2024年11月24日。怎样辨别是否利用区块链概念行非法集资之实?网络化、跨境化明显不法分子通过租用境外服务器搭建网站,面向境内居民远程实施违法犯罪活动,在聊天工具群组中声称已获得...

区块链元宇宙成了非法集资噱头

区块链元宇宙成了非法集资噱头本报讯(记者张蕾)去年,朝阳区检察院受理的非法集资案件居金融犯罪案件首位,案件受理数占同期金融犯罪案件受理数的92.8%。昨天,朝阳区检察院针对犯罪分子紧跟金融创新热点、量身定制“投资项目”等案件特点,向市民做出防范提示。

福建一涉区块链犯罪团伙被抓:骗数字货币 金额过亿

经查,陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案,在非法获取大量受害人ETH后,进行套现并肆意挥霍。他们夜夜出入酒吧、夜总会,常年住在高档别墅、高档酒店总统套房内,甚至明目张胆地租用大型写字楼作为作案场地。2019年以来,该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个,警方共掌握全国1300余人被骗...

打着区块链旗号大肆炒作“虚拟货币”?这种行为要警惕!

今天(13日)中国互联网金融协会表示,据金融监管部门和中国互联网金融协会监测发现,近期一些不法分子打着区块链旗号大肆炒作“虚拟货币”,ICO与“虚拟货币”交易活动在境内有死灰复燃迹象。究其本质,此类活动并非真正基于区块链技术,而是以区块链之名,行ICO与“虚拟货币”交易活动之实,违反了中国人民银行等七部委于2017...

“区块链”围猎中老年人:六旬阿婆贷款25万“挖矿”,几百人组成一...

以“区块链”为名的资金盘，有老人贷款25万挖矿小竺外婆的经历非常典型，过去五六年里她先后被骗了两次，损失近50万。骗局从一场送小礼品的宣讲会开始。“外婆跟一群人一块儿去的，说是现场有礼品送。会议主持人是某某金融公司的区域总经理，会上还有很多过来人分享炒币的成功经历。他们会介绍一些金融类知识，...