...老人60万投资“快乐养老”被套,主办公司负责人涉嫌非法集资被...

2023年8月，一则警情通报揭示了“快乐养老”的另一面。通报称，山海集团所属大连福慧国际旅行社有限公司以免费、低价旅游等方式为利诱，变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉及多地，数额巨大。同年10月，检察机关以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，依法对山海集团实际控制人周某峰等人作出批准逮捕决定。山海集团...

瓦房店公安局警情通报,大连山海集团周志峰等人将被审查起诉

辽宁省瓦房店市公安局20日发布警情通报,2023年8月,瓦房店市公安局以涉嫌非法吸收公众存款罪,依法对大连山海慧发展(集团)有限公司实际控制人周某峰等人采取刑事强制措施。2023年10月,检察机关依法对周某峰等人作出批准逮捕决定。公安机关经过缜密侦查,发现以周某峰等人为首的违法犯罪团伙,以免费或者低价旅游...

揭秘"山海优选""裕农园""伊宅购"等涉嫌传销和非法集资活动【正文...

投资者需要投入大量资金,但很难收回本金和收益,最终陷入血本无归的境地。这种行为属于典型的非法集资行为。最后,我们来看一下“伊宅购”,这家公司声称要打造全球领先的家居电商服务平台,但实际上却是一个涉及非法集资和传销的公司。公司通过发行虚拟币、要求投资者缴纳会员费等手段,吸引投资者加入,从而达到非法吸收...

辽宁老人60万投资“快乐养老”被套,主办公司负责人涉嫌非法集资被...

目前山海集团及旗下所属公司已被多地风险警示为“非法集资”。2021年8月26日,山东省济南市历下区政府官网显示,为深入贯彻区打击和处置非法集资工作领导小组工作部署,从源头上遏制非法集资蔓延势头。2021年8月26日上午,泉城路街道召开打击和处置非法集资会议。会议传达了“区打击和处置非法集资工作领导小组办公室”下发...

山海必然已成历史,周某峰等也将被钉在金融犯罪的耻辱柱上!

有些还在拼命为山海集团开脱、不停呼吁的人,他们声称山海并不是非法集资而只是民间借贷,然而这恐怕只是欲盖弥彰而已,根据有关司法解释,非法集资的主要特征包括:1.违反国家金融管理法律规定。2.往往通过欺骗等手段向社会不特定对象吸收资金。3.承诺高额回报来吸引投资者,具有很强的利诱性。

辽宁一旅行社涉嫌非法吸存:业务员管老人叫“爹妈”,有人被骗超60万

2021年8月26日，济南市历下区人民政府官网显示，泉城路街道召开打击和处置非法集资会议，经济发展服务中心工作人员按照前期摸排情况，详细介绍了辖区内疑似非法集资情况的重点领域及行为，并传达了区打击和处置非法集资工作领导小组办公室下发的《关于提示山海集团涉嫌非法集资风险的函》；2022年10月，青岛市公安局市北分局...

大连山海集团涉嫌集资诈骗的反思

山海集团非法集资诈骗案发,公安机关通告要求受害人登记信息后,却在不同地方,有不同的老人群联署签名要求政府和公安机关为山海集团的主要犯罪嫌疑人开脱,并以养老事业需要保护的理由,为山海集团洗白。两年前,有人打电话给笔者说,“某海参营销公司向会员集资了许多钱,5000元起步,定期返利,加入会员后一年期满还本。我...

记者观察:别让“集团式非法集资”盯上养老金

近日,辽宁省大连市瓦房店市公安局发布警情通告称,大连山海慧发展(集团)有限公司(以下简称“山海集团”)所属旅行社涉嫌非法吸收公众存款被警方立案侦查。这起非法集资不再像以往的“数字货币”“新型保险”一样高大上,反而用更接地气的话术包装,在日常的衣食住行中骗走了老人们的养老钱。

起底直销巨头春芝堂:违规挂靠、涉嫌传销 炒作原始股或涉非法集资

北京炜衡律师事务所汪高峰律师对时间财经表示,通过炒作股权,让会员加盟获得股权,涉嫌非法集资,属于犯罪行为,也可能涉嫌传销。假借专卖、代理、特许加盟经营、直销、连锁、网络销售等名义进行变相传销的而进行非法集资的比较常见。(北京时间财经李洪力)筛选心仪个股,挖掘投资机遇,点击立即体验>>...

大连山海慧发展集团涉非法吸存调查:被业务员喊“爹妈”,有老人...

8月20日，辽宁瓦房店警方通报大连山海集团所属公司被查8月20日，辽宁省瓦房店市公安局发布的一则警情通报再次将山海慧系列公司拉回公众视野。通报中称：大连山海慧发展（集团）有限公司所属大连福慧国际旅行社有限公司以免费、低价旅游等方式为利诱，变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉及多地，数额巨大。目前，...