200亿理财集团暴雷最新:各分公司负责人都被刑拘,批捕业务员300多人

吸收金额不到100万的业务员可以办理取保候审,至于金额小于20万以下的,数额较小,估计应该是不再追究这个刑事责任的。下一步就是做财务审计,由专业的司法审计单位对吸收的金额、获取的利息、业务员得到的提成等等进行汇总统计。据爆料人此前提供的江海汇一份核心人员名单显示,核心人员高达数百人。很多人员都是跟着安志...

暴雷!忽悠1300亿,超50万人被坑,疯狂“道长”的投资骗局崩了

公司发行虚拟理财产品和“DDO数字期权”(属于空气币),从事非法活动,涉嫌犯罪。“鼎益丰”涉案金额高达1300多亿元,被坑的投资人有50多万。其实今年1月“鼎益丰”就已经暴雷,官方通报消息一出,信徒们的天塌了!一直不愿接受现实的追随者们,这次的心终于跌到了谷底。曾经的上市公司,在利益的驱使下,一步步走向...

中植系暴雷整一年! 理财顾问身上扎满“回旋镖”

所以也别想着给谁谁施压,钱没了就是没了,没有人会给你凭空印出来,搞不好自己还“刑”了。投资有风险,损失终究是自己承担。如果说投资者只是金钱的损失,作为曾经的理财顾问、业务人员,或许还要担“刑”责。一旦暴雷,监管方面的主要动作是追缴,面向的群体就是曾经的员工,理财顾问等。这一年来,中植系的追...

总经理投案自首!某财富公司暴雷,涉嫌非法吸收公众存款罪

某财富公司暴雷,涉嫌非法吸收公众存款罪“该公司以高额利息为诱饵,向社会不特定人群非法集资,涉案金额巨大。”近日,一家财富机构因涉嫌非法集资活动而受到法律的严肃处理。8月31日,大连市公安局高新园区分局发布一则警情通报,通报称该局成功破获一起涉及巨额资金的非法集资案件。大连诺众投资咨询有限公司(以下...

各大暴雷理财平台退赔比例一览

此前资管黑板报报道，警方于2020年9月10日依法对公司实际控制人董某菜、业务员段某某、平台关联业务公司张某、李某某四人依法采取刑事拘留强制措施，警方正全力收集其他涉案人员的犯罪证据，并依法持续开展打击。现已查明“万家兄弟”平台成立于2013年1月，累计向4643个投资人非法募集14亿元人民币，警方现已累计调取300...

浙江福七控股财集团暴雷:法人、业务员、财务等176人被控制

近日,浙江福七控股集团有限公司非法集资案有了最新进展(www.e993.com)2024年11月22日。浙江金华警方发布通告,截至目前,已对公司法定代表人、经理、讲师、业务员、财务人员等176名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,李某某、郑某等犯罪嫌疑人已移送检察机关审查起诉,依法追缴涉案赃款5000余万元,查封房产100余处,扣押车辆、珠宝、首饰等涉案财物若干,公安机关...

成为“理财师”的农村老人失去毕生积蓄!很多人七八十岁,智能手机...

多个渠道显示,立金集团的涉案金额可能高达40亿元。一名业务员与立金高管的对话录音中,该高管称:“都算出来了,70岁以上的老人8个亿,80岁老人8000万”。设立在乡镇门面房内的立金集团办事处小村庄里的暴雷“4月暴发的这个事情,你还往外转什么钱!”4月13日,山东滕州市西周楼村一家小卖部里,愤怒的村民们围...

最近,湖南一家著名的理财公司暴雷,但用的都是老套路了!

最近,湖南一家著名的理财公司暴雷,客户超过10万人,未兑付的投资款超过百亿,这家叫做盛大金禧的公司,最后给了所有投资人,一个巨大的惊雷。实控人跑路。目前已经认定为是非法集资。其实翻阅资料,这家公司,依旧还都是老套路,通过高息年化承诺,吸收公众资金,之前给的投资者回报大概都是12-14%,而且还经常宣传,说从...

暴雷的私募基金业务员,天然都构成非法集资共同犯罪吗?

因此，在这类相关业务人员，工作人员被指控涉嫌非法集资类共同犯罪的案件中，判断其是否构成犯罪的关键，实际是对其工作内容的判定，即观察其客观的工作行为和状态是否涉嫌帮助参与或者实施非法集资活动。比如某家线下理财或者私募基金公司A公司，因为涉嫌非法吸收公众存款而被刑事立案，该公司涉嫌通过口口相传的方式，面向...

涉案194亿,超10万人血本无归!又一家金融公司暴雷了

又一家金融公司暴雷了作者:邓新华怪事年年有,今年格外多。继前不久翟山鹰诈骗投资者,并嘲笑投资者“我比你们聪明,所以你们活该被我骗”之后,11月21日,又有一个金融枭雄上演了类似的一幕。11月9日,湖南盛大金禧金融服务有限公司董事长盘继彪失联,然后盛大金禧“爆雷”。媒体称,目前涉及的客户人数超过10万人...