为什么很多公司银行承兑汇票贴现不找银行找贴现公司

有些不了解这方面的朋友认为承兑贴现是犯法的。其实,只要不越轨不影响社会经济,这个行业还是能给很多企业带来不少好处的!而且票据法已经出台,连马云,刘强东都做承兑金融了,这个行业怎么可能是违法呢。今天,承兑观察家来和大家谈谈关于这方面的知识。根据《支付结算办法》的要求,承兑汇票贴现需要真实的贸易背景,实际操...

承兑汇票贴现,票据中介和银行,找谁更划算?

很多人都说,做承兑汇票贴现是犯法的。其实,承兑汇票持票人持不到期的承兑汇票去银行贴现,以融通资金,是正常的经济行为,不仅不违法,国家还鼓励。承兑汇票作为一种灵活高效的金融工具,在服务中小微企业发展、支持实体经济复苏方面,可以发挥其不可替代的重要作用。今天,天下通商贸就来和大家谈谈关于这方面的知识。根...

收下钱和香烟后,竟一步步“指导”强奸犯脱罪!这个基层反贪局长栽了

一位在案证人坦言，罗建国肯定会出事。不久，这话便应验了。2019年7月，郴州纪检监察网通报罗建国被“双开”，称其“执法犯法，胆大妄为，严重违反党的纪律并涉嫌犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，不知敬畏，毫无底线……”今年7月23日，湖南省资兴市法院一审以罗建国犯徇私枉法罪、贪污罪、受贿罪、串通...

女会计为收20万好处费 挪用235万汇票借给朋友

倪某知道夏某所说的“拿些”承兑汇票是要犯法的,便一口拒绝了。但夏某一再保证自己只是一时资金周转困难,很快就会还给倪某,于是倪某便有点左右为难。夏某见倪某犹豫不决,就使出了“杀手锏”。那年国庆长假,夏某约倪某喝茶,并送给她一只名贵女式手表,还暗示倪某自己一直把倪某当好朋友,不会让她吃亏的。于是...

九江银行无视监管屡次违规处置不良

为何九江银行知法犯法、屡次违规对于九江银行通过以贷还贷、违规外置不良延缓风险暴露的方式已经不是第一次。2019年8月15日,九江银行浔阳支行因存在开立无真实贸易背景银行承兑汇票的违规事实,被银保监会九江监管分局罚款人民币25万元。2020年12月2日,九江银行洪都支行就因通过以贷还贷、以贷收息方式延缓风险暴露...

涉四百亿元诈骗案 重庆一经侦支队长受贿160万获刑五年半

2019年12月31日,重庆市检察院第五分院向重庆市五中院起诉,指控重庆某公司、李某1等人骗取重庆光大银行等十家银行贷款142.5877亿元,承兑汇票等价值18.19亿元,合同诈骗数额242.04亿元,及向非国家工作人员行贿,构成骗取贷款、金融票证罪、合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪(www.e993.com)2024年11月9日。

绍兴银行违规发放拆迁款,被疑违法成本低曾多次违规

2017年10月13日银监会绍兴监管分局因绍兴银行存在多项违法违规问题,具体包括虚增存贷款、员工操作客户账户开展交易、违规代保管经客户签章但关键条款空白的信贷资料、办理无真实贸易背景银行承兑汇票业务、信贷风险管控不严且新增授信即出现不良、银行承兑汇票保证金来自信贷资金、员工与信贷客户存在资金往来等,被处以罚款人...

签发虚假票据284.60亿元,宁夏首富孙珩超家族钱途歧路多

法庭审理中,公诉机关称,被告人霍言、刘雪梅、黄健飞等人身为被告单位宝塔石化财务公司的总经理等,违规与被告人朱魏枫等票据中介合作,明知办理的电子银行承兑汇票业务无真实贸易背景的情况下,仍然予以审核签发。公诉机关称,期间,被告人霍言、薛晓攀还分别收受被告人朱魏枫等人的贿赂逾百万元。

顾雏军70分钟陈述:最荒唐 借钱居然借出挪用资金罪

但是,他所说的“2002年至2004年期间,科龙电器采用收取商业承兑汇票并作假货物出库处理,虚增生产废料销售收入,少提坏帐准备虚增应收账款及费用延期入账等四种方式,达到公司虚增利润的目的。”但上述所说的四种方式,原审最终只认定了第一种即收取商业承兑汇票并作假货物出库处理。对于这种收取商业承兑汇票后能否兑现的问题...

基层反贪局长获刑5年:帮强奸犯脱罪,要挟医院院长“感恩”

2014年7月,嘉禾某发展集团有限公司(系国家出资企业,以下简称“某集团”)办理一宗承兑汇票融资业务,在结算费用时,该公司多划给雷某等人23.6万余元,后经多次追要未果。罗建国在侦办该集团总经理等5人贪污案时,发现这一情况,便主动向该集团负责人提出,他来帮忙追回这23万余元。此后,罗建国以嘉禾县检察院反贪局受...