“换钱党”在澳门非法买卖外汇有何危害?公安部刑侦局陈士渠解读
此类犯罪有什么危害?陈士渠介绍,“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体,俗称“换钱党”。“换钱党”问题由来已久,因为澳门赌场一般用港币结算,“换钱党”为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,非法为内地赌客兑换大额港币现金。陈士渠介绍...
在澳门赌场赢了500万,回内地后发现银行卡被冻结了?
所以,不是说大陆居民去澳门赌博不违法,而是根据规定,可不予追究(当然,严格按字面意思理解,也可追究)。刑法第七条属人管辖权中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的,适用本法,但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的,可以不予追究。第三百零三条赌博罪以营利为目的,...
公安部:全链条摧毁一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙
需要说明的是,澳门赌场一般用港币结算,内地赌客通过“换钱党”可非法兑换大额港币。陈士渠表示,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账的交易,每年幕后金...
公安部:“换钱党”幕后金主年获利超15亿港币,群体快速扩大
陈士渠说,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账的交易,每年幕后金主获利超过15亿港币,暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大。澎湃新闻注意到,随着“换...
涉案近2300万!两人为境外赌客兑换外汇获刑
8月10日,镇江润州检方介绍,根据检察机关移送的线索,该案其他6名涉案人员被行政机关作出行政处罚,没收违法所得11万元。港剧里觅商机,萌生发境外赌客财歪念“我从小就喜欢看港剧,看到电视剧中一些人在澳门沉迷赌场不能自拔,对港币需求迫切,但是能合法带出境的现金有限,并不能满足他们的需求,从而令一些兑换外币的人...
惩治涉外汇违法犯罪典型案例_要闻发布_国家外汇管理局门户网站
1.明知他人非法买卖外汇,以兑换虚拟货币为媒介提供帮助的,属于非法经营罪的共犯(www.e993.com)2024年7月25日。在我国,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,但以虚拟货币为媒介帮助他人间接实现本币和外币之间的非法兑换,系非法买卖外汇犯罪链条中的重要环节,应予依法惩治。提供虚拟货币行为人与非法买卖外汇人员事前通谋,或者明知他人非法买卖外汇,...
公安部:依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪
公安部刑事侦查局副局长陈士渠介绍,“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体,俗称“换钱党”。“换钱党”问题由来已久,为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金(需要说明的是,澳门赌场一般用港币结算,通过...
我在澳门开换汇店:这里的老哥澳门赚钱澳门花,一分也没有带回家
换大额的客人,基本都选择港币,因为港币的使用区域大一些,过到香港也可以用。那些太旧的港币我们就不收,不是说是假的,这是香港汇丰银行发行的,不是中国银行发行,我们澳门这过机识别不了。还是留作纪念吧。在澳门做换汇的,除了我们这些正规军,也有一些游击队,也就是娱乐场里的扒仔。
警方披露“换钱党”衍生犯罪:两团伙为赌客兑币10亿
吉林:嫌犯在澳门赌场非法兑换货币,涉案逾千万吉林警方破获的蔺某权非法经营案就是一起典型的“换钱党”衍生犯罪案件。吉林省四平市公安局副局长肖涤海介绍,今年5月18日,专案组根据指挥部指令,在长春市龙嘉机场将涉嫌非法汇兑的蔺某权抓获,在现场查扣了大量银行卡、POS机、手机等涉案物品。
严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪 公安部出手→
经查,犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动。该蔺在澳门“威尼斯人”“美狮”“银河”等多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式,以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价。此外,该蔺还非法持有多张银行卡,伙同他人在地下钱庄为各赌场中的赌客非法兑换货币。目前,公安机关已...