在澳门赌场赢了500万,回内地后发现银行卡被冻结了?
所以,不是说大陆居民去澳门赌博不违法,而是根据规定,可不予追究(当然,严格按字面意思理解,也可追究)。刑法第七条属人管辖权中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的,适用本法,但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的,可以不予追究。第三百零三条赌博罪以营利为目的,...
吉赣粤三地警方披露“换钱党”衍生犯罪:两团伙为赌客兑币10亿
经查,犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动。该嫌疑人在澳门“威尼斯人”“美狮”“银河”等多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式,以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价。此外,该人还非法持有多张银行卡,伙同他人在地下钱庄为来澳门各个赌场中的赌客非法兑换货币。目...
公安部:全链条摧毁一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙
需要说明的是,澳门赌场一般用港币结算,内地赌客通过“换钱党”可非法兑换大额港币。陈士渠表示,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账的交易,每年幕后金...
警方披露“换钱党”衍生犯罪:两团伙为赌客兑币10亿
经查,犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动。该嫌疑人在澳门“威尼斯人”“美狮”“银河”等多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式,以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价。此外,该人还非法持有多张银行卡,伙同他人在地下钱庄为来澳门各个赌场中的赌客非法兑换货币。目...
团伙招158人赴澳门赌博,提供筹码1.3亿港币抽水五千万
招揽158名赌客赴澳门赌博涉赌“抽水”港币5000万余元2018年3月,被告人李某宏在澳门“太阳城”博彩公司开通信用账户,并与丈夫即被告人徐某平纠集包括多名亲属在内的12名同案人,形成人员稳定、分工明确的犯罪组织,招揽、组织境内赌客赴澳门“太阳城”赌厅赌博。2018年4月至2020年4月,该犯罪组织共向其中158名内地赌...
严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪,公安部出手
发布会上,公安部刑事侦查局副局长陈士渠介绍,“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体,俗称“换钱党”(www.e993.com)2024年7月25日。“换钱党”问题由来已久,为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金(需要说明的是,澳门赌场...
在澳门借钱给他人赌博,能去法院起诉要求还款吗?
法院查明,2021年之前,原告曾在澳门某娱乐场任职荷官。对于借款用途,原告认为是被告经济困难需要周转,但从双方的微信聊天记录根本无法看出此次借款是该原因,再结合原告的职业身份以及原告在微信中所说的“你赢钱百分之80,我呢?”的表述,法院综合认定,原告借款给被告港币2万元,是被告用于赌博具有高度盖然性。
外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇
为准确定性并提出量刑建议,宝山区检察院在全面审查证据认定犯罪事实的基础上,重点开展了以下工作:一是与外汇管理部门进一步研究案件定性,明确以虚拟货币为交易媒介,实现外汇与人民币的货币价值转换,包括以人民币兑换虚拟货币、再将虚拟货币兑换为外币,或将外币兑换虚拟货币、再将虚拟货币兑换为人民币的行为,实质属于非法...
携千万港币入境被查说是在澳门赌场赢的
本报8月7日讯(记者赵德伟通讯员张新年)今日,太原海关向社会通报4起超量携带货币进出境案,目前上述4起案件已经移交缉私部门做进一步处理。其中7月份,在对澳门飞往太原的进境航班监管过程中,一名中国籍旅客随身携带的行李箱内装有1000万元港币现钞。当事人表示,港币现钞是在澳门赌场赢的钱。
澳门赌场赢港币1300万未申报入境被海关截获
当事人书面说明,港币现钞是在澳门赌场赢的钱。目前太原机场海关已对违规携带货币入境案当事人进行了处罚。据悉,这已是今年以来太原机场海关查获的第2起超量携带货币未申报入境案件,2月2日,同样是在机场旅检现场,曾查获1名内地旅客违规携带港币380万元入境。(原标题:澳门赌场赢港币1300万未申报入境被海关截获)...