澳门拟立法打击“换钱党”
“换钱党”是指向赌客提供大额现金兑换服务以及高利贷服务的个人或组织,他们往往通过地下钱庄为赌客提供境内外的资金兑换。报道称,澳门近年频频出现“换钱党”,澳门特区政府日前向立法会提交《打击非法赌博犯罪法》法案新文本,建议将“换钱党”在赌场范围包括酒店及商场在内的兑钱行为刑事化,最高判刑5年,并禁止进入...
最高判刑5年!澳门拟立法打击“换钱党”
“换钱党”是指向赌客提供大额现金兑换服务以及高利贷服务的个人或组织,他们往往通过地下钱庄为赌客提供境内外的资金兑换。报道称,澳门近年频频出现“换钱党”,澳门特区政府日前向立法会提交《打击非法赌博犯罪法》法案新文本,建议将“换钱党”在赌场范围包括酒店及商场在内的兑钱行为刑事化,最高判刑5年,并禁止进入赌场...
吉赣粤三地警方披露“换钱党”衍生犯罪:两团伙为赌客兑币10亿
经查,犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动。该嫌疑人在澳门“威尼斯人”“美狮”“银河”等多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式,以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价。此外,该人还非法持有多张银行卡,伙同他人在地下钱庄为来澳门各个赌场中的赌客非法兑换货币。目...
“换钱党”在澳门非法买卖外汇有何危害?公安部刑侦局陈士渠解读
此类犯罪有什么危害?陈士渠介绍,“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体,俗称“换钱党”。“换钱党”问题由来已久,因为澳门赌场一般用港币结算,“换钱党”为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,非法为内地赌客兑换大额港币现金。陈士渠介绍...
涉案金额14.7亿元!“换钱党”为赌客非法提供外币汇兑、从事非法...
经查,犯罪嫌疑人陈某霞等人以拱北莲花路顺安国际旅行社为掩护,以对敲形式为过境游客、赌客等群体非法提供外币汇兑,涉案金额2亿元。犯罪嫌疑人李某威等人在拱北开设环澳商务公司,以环澳商务公司为掩护从事非法买卖外汇等犯罪活动,为过境游客等群体兑换人民币、港币现金,从中非法牟利,涉案金额8亿元。
涉上亿元的汇兑诈骗案详情披露!在拱北口岸为赌客等非法换钱
经查,犯罪嫌疑人陈某霞等人以拱北莲花路顺安国际旅行社为掩护,以对敲形式为过境游客、赌客等群体非法提供外币汇兑,涉案金额2亿元(www.e993.com)2024年9月7日。犯罪嫌疑人李某威等人在拱北开设环澳商务公司,以环澳商务公司为掩护从事非法买卖外汇等犯罪活动,为过境游客等群体兑换人民币、港币现金,从中非法牟利,涉案金额8亿元。
换钱党幕后金主年获利超15亿港币 公安部严打衍生犯罪
中国公安部刑事侦查局副局长陈士渠在一次新闻发布会上透露,每年操控“换钱党”的幕后金主非法获利超过15亿港币。这一高额利润促使“换钱党”群体迅速膨胀。所谓“换钱党”,指的是在澳门地区非法帮助个人或团体进行大额现金兑换,并向赌博者提供高息贷款服务的团体。他们长期存在,为了绕过中国对外币及现金出入境、银行卡境...
外汇"黄牛"团伙为108名赌客交易近2300万元
检察官在办案中发现,何某某等人接受夏某安排,提供本人名下的银行卡,用于接受赌客兑换港币的资金、取现送到地下钱庄,以及去澳门送港币给赌客。为此,润州区检察院在办结主犯夏某、王某后,依法追诉本案的“跑腿”人员何某某等3人,督促公安机关尽快将3人缉拿归案,实现全链条打击。9月11日,润州区检察院对何某某等3...
一个外汇“黄牛”团伙专为境外赌客服务,先后为108名赌客交易近...
检察官在办案中发现,何某某等人接受夏某安排,提供本人名下的银行卡,用于接受赌客兑换港币的资金、取现送到地下钱庄,以及去澳门送港币给赌客。为此,润州区检察院在办结主犯夏某、王某后,依法追诉本案的“跑腿”人员何某某等3人,督促公安机关尽快将3人缉拿归案,实现全链条打击。9月11日,润州区检察院对何某某等3...
严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪 公安部出手
今天(5日)上午,公安部召开专题新闻发布会,通报公安部部署全国公安机关依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪举措成效情况。据了解,“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体,俗称“换钱党”。公安部相关负责人介绍,近年来,工作中发现,有组织赴澳门从事非法买卖外汇的“换钱...