“包装”银行流水才能放款?厦门警方:除了诈骗还犯法
厦门警方提醒市民,要合法使用自己的银行卡、电话卡,切勿非法租借、售卖个人银行卡、电话卡。已有向他人非法出售、出租、出借本人或单位银行卡、电话卡的人员或单位机构要及时到相关营业网点进行注销账户,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。同时,贷款要通过正规渠道办理,所谓“刷流水”、“黑户”办理贷款均不可信,切勿...
2019年老太银行卡日流水千万,引警方怀疑,摧毁756亿元地下钱庄
既然该涉案账户每天日流水超千万,那就意味着每天都会为需求方提供资金服务。同时,犯罪团伙之间也必然有流水关联,只要顺藤摸瓜,那必然能揪出新的犯罪嫌疑人。很快,通过对涉案账户进行调查,民警发现,交易的账户基本都有明显的特征,其开设人多为沿海进出口企业、或从事出口贸易的工厂法人代表或财务人员。经侦总队政委...
...犯法了,无业游民变身公司法人,牵出290家“空壳”公司和2亿流水
“王祥没有告诉我们买这些对公账户的用途,但我们心里知道应该是给违法犯罪分子转钱用的,不然光明正大的钱怎么会需要别人的银行卡转账呢?”李雨向侦查机关交代。后经查实,两人注册的“空壳”公司对公账户在短短两个月时间里,交易流水达到995万,其中有全国各地8名报案被害人总计112万的被骗款项通过上述对公账户...
王思聪疑参与赌博!和众富豪打麻将流水超千万,好友喊话无人能管
和众富豪打麻将流水超千万,好友喊话无人能管好家伙王思聪这是翻车了?说起王思聪本人身上最大的争议,除了私生活不干净之外其他没什么,然而就在近日的时候一件事悄无声息的发生了那就是王思聪疑似聚众赌博一事要知道的是赌博是犯法的啊?这不就有网友晒出了一张王思聪在包厢里打麻将的照片,并且配文:陪王总...
王思聪被曝聚众打牌,流水上千万,网友:没人敢管?
有道是天网恢恢疏而不漏,如此明显的犯法之事,王思聪还是明白地,不会傻到知法犯法的地步。还有网友说道:王思聪最近这几天可是真的没有闲着,一直在吃喝玩乐,游山玩水,而且从来不怕别人认出来,永远不怕王思聪会塌房。不得不承认,有钱真好,也活成了富二代里的“清流”。
出借银行卡,日赚好几千?11小时流水46万,揭秘“跑分”平台资金流转...
11小时洗钱流水46万元根据“平安武汉”日前发布的消息,武汉市公安局新洲区分局近期打掉2个“跑分洗钱”电诈犯罪团伙(www.e993.com)2024年9月19日。图片来源:平安武汉截图“我们关系比较好,他也说到时候给我几千元好处费,我就答应了。”家住湖北省武汉市新洲区邾城街的吴某交代,4月初,一起玩了七八年的朋友夏某,通过微信问他有没有钱用...
银行卡月流水数千万 警方破获特大境外赌博案!
原本清清白白做生意的丁老板因为轻信朋友,最后又破财又犯法,自然怨恨交友不慎悔不当初。一张张银行卡流水几千万20多岁的他们哪来的钱?结算赌资需要大量银行卡,为逃避监管部门的调查,陈某等人组织人员在国内大量收购银行卡用于结算。“他们买我的卡肯定做非法的事,但我刚好缺钱,办一张卡就有几千块的收益,挺好...
20岁小伙银行卡每月流水数千万?永嘉警方破获6亿特大境外赌博案
原本清清白白做生意的丁老板因为轻信朋友,最后又破财又犯法,自然怨恨交友不慎悔不当初。一张张银行卡流水几千万20多岁的他们哪来的钱?结算赌资需要大量银行卡,为逃避监管部门的调查,陈某等人组织人员在国内大量收购银行卡用于结算。“他们买我的卡肯定做非法的事,但我刚好缺钱,办一张卡就有几千块的收益,挺好...
...出别人误转来的800万,如果她用这钱买了套房子会怎么样?算犯法吗?
(再次说明:原新闻当中的女子已经报警处理并归还了800万,不存在任何违法行为。文中所述皆为假设。)评论598红尘你看不破是什么情况能把800万转错到别人账户上?真就这么巧?我真表示怀疑,为什么这么说呢,因为卡号和用户名有一项不对是转不出去的。真有这么巧的?转账转错了能把对方账户和用户名都写对了?山东...
炒鞋十几年月流水150万 我却不配再热爱球鞋
阿武不但没亏钱,相比于自己收货时的价格,还小赚了一笔。阿武从那时起明白,进货不能进太满,得保持一定的“流动性”。直到今天,阿武在球鞋生意上投入约300万元左右,月流水控制在150万。“平台真的救了我,一下子感觉起死回生了。”去年冬天,阿武过了个好年。之后的一年多时间,以毒、nice为代表的各大...