以案释法 | 想搞信用卡违法套现?当心套出一副“玫瑰金手镯”……
支持信用卡结算的商家应当守法经营,不教唆、不帮助、不伙同他人从事信用卡套现、盗刷等违法活动,发现他人非法使用信用卡时应及时报案,不当非法经营“黑老板”、信用卡犯罪“帮助犯”。法条速览《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒...
信用卡“倒手”套现 自由“刷卡”获刑罚
信用卡“倒手”套现自由“刷卡”获刑罚借朋友POS机刷信用卡代还外账,还能拿佣金好处费,实际上却是利用POS机帮助实施电信网络诈骗的人员刷卡套现,从中获取非法利益。近日,河南新郑法院审结了一起因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处邱某、王某、李某、张某等人有期徒刑三年九个月至一年六个月不等并处罚金。2023...
吴一澜|中立化技巧下帮信罪入罪成因分析及治理转向
帮助信息网络犯罪活动罪作为新型网络犯罪的案发数量最多的一种,涉案的主体多为年轻人,但目前对帮信罪的犯罪原因多为描述性分析,因此需要挖掘其深层次原因。通过在社区矫正中心进行随机抽样,选取36名帮信罪矫正对象进行访谈,发现涉及的帮助行为多为“支付结算”类,身份多为低级“卡农”。否认责任、否认伤害、否认受害人...
以套现形式盗刷他人信用卡行为的认定
第一种意见认为,武某在盗刷他人信用卡过程中,要求“套现”人员将通过虚构交易方式盗刷的款项转账至其本人账户,系完成信用卡诈骗罪的一个环节,应以信用卡诈骗罪定罪处罚。第二种意见认为,武某利用“套现”人员以虚构交易形式盗刷他人信用卡后,又指示“套现”人员将盗刷款项转回至本人账户,符合我国刑法第一百九十一...
涉及金额超60亿!重庆警方破获一起利用信用卡代还App套现案
目前此案已起诉到法院,将择期宣判。警方提醒,信用卡恶意套现属违法行为,警方将严厉打击。据警方介绍,用信用卡恶意套现,不仅风险极大,还有可能触犯法律。虽然目前,套现的行为不会直接出现在个人的征信报告上,但是其关联的一系列操作会让征信受影响。一是频繁申卡,征信查询过多。经常套现的人,往往为了方便去...
下个App就能还清信用卡?这一行为可能违法→
根据掌握的信息,公安机关经研判认为,该款App在没有发生真实交易的情况下,帮助用户对信用卡进行套现,非法获利,已涉嫌犯罪(www.e993.com)2024年10月25日。2021年9月,公安机关以涉嫌非法经营罪对此立案侦查。经初步侦查发现,该款App是由安徽合肥一家信息科技公司负责运营,公司负责人为赵某。同年10月,警方将赵某抓获归案,同时抓获该公司3名销售主管...
北京法院发布信用卡诈骗犯罪典型案例
偶发案件也占具一定比例,10起案件案发原因系持卡人不慎将信用卡遗失在ATM机,被告人拾得并冒用实施犯罪。此类案件涉案金额平均值在人民币1-2万元之间,9起案件退赔全部违法所得。四是恶意透支型信用卡诈骗案件数量较少,但涉案金额相对较高。近五年共审结恶意透支型案件11件,其中2020年7件,2021年3件,2023年1件,...
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪条文解读和相关案例分析
知道或者应当知道是刑法第三百四十一条第二款规定的非法狩猎的野生动物而购买的,属于刑法第三百一十二条第一款规定的明知是犯罪所得而收购的行为。◆理论要点·立法注释1.“窝藏”是指使用各种方法将犯罪所得及其收益隐藏起来,不让他人发现或者替犯罪分子保存而使司法机关无法获取以及违法的持有、使用等。
公安部公布一批涉银行卡犯罪典型案例
记者22日从公安部获悉,公安部去年共破获伪造信用卡,窃取、收买、非法提供信用卡信息,妨害信用卡管理,信用卡诈骗、套现类非法经营等犯罪案件近5000起,涉案金额超百亿元。公安部22日公布一批严厉打击涉银行卡犯罪典型案例。北京公安经侦部门破获系列盗刷信用卡案。2023年4月,北京市公安局朝阳分局对3起信用卡盗刷...
公安部公布8起严厉打击涉银行卡犯罪典型案例
1、北京公安经侦部门破获系列盗刷信用卡案2023年4月,北京市公安局朝阳分局经侦支队对3起信用卡盗刷案件线索立案侦查,经深挖拓线累计串并35起盗刷手段一致的信用卡诈骗案,先后针对“跑分”取现团伙、“钓鱼盗刷”团伙和提供手机、POS机等作案工具的帮助犯罪团伙开展三波次集中抓捕行动,共计破获系列案件460余起。