炒币赚1900万,卖币银行卡被冻结了。
炒币是不违法的,你看到的所有关于“炒币被抓”的新闻,都是因为乱卖币(USDT)收到涉案黑资导致被抓!政策对虚拟币炒作这块是持打击态度,包括各银行也是对虚拟币结算这块的打击力度很大。只要银行知道你是炒币,大概率银行会叫你注销本行账户。但是,至今还未有任何一条法律法规说炒币是违法的!如果你只是交易所...
正本清源之三:在中国持有和交易“虚拟货币”的法律分析
2.当事人为自然人,在中国境内,通过支付法定货币,从某组织或个人处取得的“虚拟货币”,94公告、289号文并未予以明确禁止,但该出售虚拟货币的组织或个人可能从事因发售、提供法定货币与“虚拟货币”间兑换等业务而涉嫌违法;3.当事人为中国公民,在中国境外,通过合法出境的资金从任何其他方购买“虚拟货币”,94公...
数字货币交易所及交易方式介绍
场外交易OTC(Over-the-CounterMarket)指在交易所之外买卖数字货币。与在交易所进行的场内交易不同,OTC没有规定的成员资格,没有严格可控的规章制度,没有规定的交易产品和限制,主要是交易双方协商进行的一对一的交易,在一些平台也被称为C2C交易。场外交易平台——类似淘宝购物平台,交易双方约定交易价格后...
买卖USDT违法吗?做数字货币交易被抓怎么判刑?构成什么犯罪?
在币圈混的人都知道,比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易是有一定法律风险的,稍有不慎,就有可能收到黑钱甚至触犯刑法。要想在币圈吃口安稳饭,就应该懂得如何化解数字货币交易的犯罪风险,否则,可能今天账户被冻结,明天甚至被拘留,不得安心。很多“聪明人”利用法律和监管的漏洞,利用区块链技术隐蔽性高、技术...
玩币挣钱了,交易所直接卖到银行卡的钱算违法所得吗?
但是如果数字货币交易者自身没有犯罪行为,主观没有参与洗钱,那么收入仍然是善意所得,没有违法。所以基本上要么等三天,公安机关查证后予以账户解封;要么就是持有相关买卖数字货币的证据,同公安机关进行联系予以说明,等待公安机关审查资料,查明没有参与活动即可解封。
买了虚拟币却卖不出去!总台记者独家揭秘“百倍币”骗局
卖不掉的虚拟币这并不是国家第一次这么大力度来监管虚拟币了(www.e993.com)2024年10月21日。2013年,人民银行等5部委印发《关于防范比特币风险的通知》,禁止金融机构和支付机构开展比特币相关业务。2017年,人民银行等7部委发布《关于防范代币发行融资的公告》,指导地方政府排查清退涉嫌非法发行证券、非法集资的虚拟货币交易和代币发行融资平台。但...
从成功学第一人到涉足数字货币交易所,陈安之的收割之路
现在,陈安之在卖课程之余站台区块链活动。5月5日,他在微博像往常一样较发布低级励志文,配图为自己和主持人华少微笑站在一起合影,但背景墙上赫然写着「Fanstime国际盛典」。而评论中,“骗子退钱”的言论格外显眼。6月,他出现在泰国某共识大会上,宣布要做数字货币交易所。他给新的交易所取名为HHEX时间交...
数字人民币真的会取代纸币?网传深圳卖房使用数字货币交易
日前,一则有关深圳二手房交易已开始使用数字货币且银行大额转账无法兑换成纸币的传言在微信群传播。聊天内容显示:“有人卖了深圳的房子,银行大额转账给的数字货币,且不能换纸币,就是买房使用的普通货币交易,卖房收到数字币。”对此,央行相关人士表示,网传“深圳卖房银行只给大额数字币且不能兑换纸币”为谣言,目前...
中国首起暗网涉黄案告破!揭露:70%金融信息被售,谁在买谁在卖
暗网之所以被网络犯罪使用,主要是因为基于暗网的数字货币交易是完全隐匿在互联网中的,交易支付的保密性、安全性可以媲美瑞士银行。而且数字货币能够兑换成各个国家的货币,是被世界公认的货币,也正是由于这一特性,使得敌对更加肆无忌惮的用暗网来实现其不可告人的非法勾当。
[数字货币系列调查]禁而不绝的交易所
OKEx交易所除了涉嫌违规进行期货交易外,还在国家明令禁止法币与数字货币交易时,为此其专门开通一种名为“点对点”交易的方式,让用户将自己支付宝或微信支付的账号收款二维码上传至网站,之后OKEx作为中间商撮合,让买币者直接扫描卖币人的二维码付款,确认后再兑付数字货币。