信用卡“倒手”套现 自由“刷卡”获刑罚
信用卡“倒手”套现自由“刷卡”获刑罚借朋友POS机刷信用卡代还外账,还能拿佣金好处费,实际上却是利用POS机帮助实施电信网络诈骗的人员刷卡套现,从中获取非法利益。近日,河南新郑法院审结了一起因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处邱某、王某、李某、张某等人有期徒刑三年九个月至一年六个月不等并处罚金。2023...
用POS机为他人套现 法院:非法经营罪
法官提醒:利用POS机为他人刷卡套现,属于非法从事资金支付结算业务,容易滋生洗钱、非法经营等犯罪行为,扰乱、破坏金融管理秩序。作为信用卡持卡人,应当理性消费,避免陷入逾期无法偿还困境,同时不向他人出租、出借信用卡,不冒用他人信用卡。
以案说法|POS机套现后代还信用卡?男子涉嫌犯罪被公诉
我国《刑法》规定,违反国家规定,使用销售终端机(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等非法方式向指定付款方支付货币资金的,情节严重,构成非法经营罪。检察官提醒,“信用卡代还、养卡”的行为具有严重的社会危害性,严重扰乱市场秩序,而且侵害银行消费信贷资金和持卡人财产,对国家金融资产安全和社会稳定造成...
诱导套现,揭秘POS机换新“低费率陷阱”
就在近日,多位消费者反馈频繁接到这类电话,对方称“受259号文”(《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》)影响,原来POS机全部停用,要求重新补发新的POS机,支持信用卡刷卡套现,甚至可微信、花呗、白条扫码套现,扫码费率0.23%、刷卡费率0.45%。免费赠送的POS机,费率极低的套现模式,看似诱人的宣传...
手把手刷卡教学,发展下线拿“分润”……起底POS机套现生意经
《非银行支付机构监督管理条例》5月1日起正式施行,督促支付机构合规开展业务。但记者调查发现,当前POS机代理商推销套现力度不减、花样不断翻新,通过社交媒体广告、邮箱群发、路边蹲点等方式推销POS机。同时推出办多台POS机送电动车、免费送流量费等活动吸引持卡人。“终身费率,不涨价”“无套路,无押金,刷卡秒到...
POS机刷卡套现三千余万元!常德一店家被抓
信用卡的使用可以缓解个人经济压力,但也需要自制能力和合理使用,否则会导致个人负债增加和恶性循环(www.e993.com)2024年10月25日。我们在日常生活中,一定要知法懂法,时刻保持清醒的头脑,远离任何形式的洗钱行为。要知道,使用POS机套现,轻则违法,重则犯罪。千万不要以身试法!
长检普法 | 使用POS机套现,我看刑!
POS机套现已成为银行卡犯罪金额最高的一种犯罪形式。本案是利用经营所持有的POS机为他人刷卡套现,属于非法从事资金支付结算业务,破坏金融管理秩序,构成非法经营罪。作为经营者应妥善利用和管理POS机,不可利用POS机刷卡套现。持卡人通过非法渠道套现,一旦无力还贷,也将给家庭和社会带来沉重的负担。
【以案释法】利用POS机套现? 法院:非法经营罪!
利用POS机为他人刷卡套现,属于非法从事资金支付结算业务,容易滋生洗钱、非法经营等犯罪行为,扰乱、破坏金融管理秩序。大家应该遵守国家法律法规,不参与任何非法活动,保护自己的合法权益。作为信用卡持卡人,应当理性消费,避免陷入逾期无法偿还困境,同时不向他人出租、出借信用卡,不冒用他人信用卡。
起底POS机套现生意经
毋庸置疑,POS机套现是违法行为。广东广强律师事务所律师曾杰表示,对套现者来说,这是违规违约使用信用消费贷款行为,背后又有以卡养卡行为,很容易发生信用卡恶意大额透支,导致信用卡诈骗罪。另外,以卡养卡易出现仿制或套用他人信用卡行为,情节严重的,会涉嫌妨害信用卡管理罪。信用卡套现服务的提供者,一般通过虚构交易等...
以案释法丨利用POS机替他人套现,如此“帮忙”触犯法律!
《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。