过往做刷流水、虚假贸易、融资性贸易的,该怎么合法合规做大营业...

《关于进一步排查中央企业融资性贸易业务风险的通知》(国资财管〔2017〕652号)规定,融资性贸易业务是以贸易业务为名,实为出借资金、无商业实质的违规业务。融资性贸易表现形式多样,具有一定的隐蔽性,主要特征有:一是虚构贸易背景,或人为增加交易环节;二是上游供应商和下游客户均为同一实际控制人控制,或上下游之间存在...

融资性贸易业务中,国企工作人员应当特别注意的十二大刑事罪名!

融资性贸易,虽然是一个监管词语,主要涉及到国资委、审计等部门,但这个业务也同样涉及到司法部门,涉及到民事和刑事。所以,我们除了学习国资监管部门的各项规定,还要学习司法机关对名为贸易、实为借贷、非法放贷的规定、案例。别说法院判你非法经营罪,就是判你名为贸易、实为借贷,你也受不了。因为一但法院判你这个,...

什么是融资性贸易?(附案例和审判要点)

换言之,丙公司是以买卖合同之名,行违法借贷之实,因此丙公司以买卖合同起诉,没有相应的事实和法律依据,不应得到支持。审理结果法院经审理认为,从丙公司和丁公司签订的《销售合同》内容上看,约定了该案双方关于买卖货物的权利义务关系,属于买卖合同。丁公司抗辩称上述合同并非真实货物交易,而是融资性贸易,丙公司对此...

实操案例:如何判定融资性贸易和虚开发票犯罪?

如果本类贸易同时具备“空转”、“走单”的特征,从事此类融资性贸易的国企还有可能触发刑律。(三)委托采购此类买卖型融资性贸易与分类为托盘贸易的融资性贸易模式较为相似,货物交付过程中对货物转移的风险及对货物的控制权都由资金需求方承担,与分类为托盘贸易的融资性贸易最大的区别在于资金需求方与资金供给方的...

如何避免供应链贸易被认定为融资性贸易等虚假贸易业务?

通过上述措施,可以降低供应链贸易被认定为虚假贸易的风险。然而,需要注意的是,不同国家和地区的法律法规有所不同,因此在进行国际供应链贸易时,还需要考虑跨境合规等相关要求。为了帮助更多国企供应链公司将供应链服务做实、规避掉进别人设计的“融资性贸易、虚假贸易、循环贸易”的陷阱中,做好风险控制,我们联合5位业...

多地国资委发文严管国企融资性贸易,货权风险成为管控重点!

当前国家禁止融资性贸易的力度逐渐加大,法律规范也日渐完善(www.e993.com)2024年11月26日。省市级国资委会不断加大对国企供应链业务的管控,因此如何让国企业务合规,如何有效控制货权风险是每一个决策者和执行者都应该思考的问题。近年来,因大宗商品贸易行业数字化程度低,缺乏有效控货手段,货物不可见、不可控、货物易丢失现象,也多有发生;在大宗商...

再思广州浪奇:融资性贸易舞弊的“防与治”|明霞明辨

但虚假贸易背离商业实质,干扰了正常的经济秩序和金融市场。其中,融资性贸易就是以贸易业务为名,实为出借资金、无商业实质的违规业务。由于参与各方的真实目的不是货物交易,而是资金流转,贸易环节缺乏金融类业务的合法增信工具,容易滋生腐败,导致企业经营面临巨大风险。

文丰研究 | 国有企业融资性贸易法律规制

摘要:融资性贸易是以贸易业务为名,实为出借资金,无商业实质的违规业务,干扰了正常的经济秩序和金融市场,极端风险下可能造成国有资产重大损失。目前国资监管部门对于融资性贸易的整治行动主要集中在中央企业,但普通国有企业也应规范贸易管理,完善内控制度,防范相关风险。

案例分析:贸易单据齐全,一央企仍被认定为融资性贸易?

通号公司与永安公司之间的案涉交易系典型的融资性贸易，是“以贸易业务为名，实为出借资金、无商业实质的违规业务”。永安公司主张：通号公司与永安公司之间是煤炭买卖合同法律关系而不是企业间借贷法律关系，双方之间的煤炭买卖合同关系可通过买卖合同、银行流水、记账凭证、发票、结算单、货权转移证明单、收货确认单等...

“被合同诈骗”,飞凯材料近2亿货款逾期,公司否认为融资性贸易

对于这一疑问，银柿财经致电飞凯材料方面询问，公司工作人员回应称，该交易不属于融资性贸易，“中间具体的业务往来，我们内部也正进行相关核查，后续会进行披露。”该工作人员透露。据国资委官网，融资性贸易业务是以贸易业务为名，实为出借资金、无商业实质的违规业务。其主要特征有：一是虚构贸易背景，或人为增加交易...