肖飒律师团:官宣“虚拟资产交易”入罪,对币圈来说意味着什么?

首先，《解释》并非针对币圈而制定，从其名称和关联的刑罚条款就可知道，其矛头所向是洗钱罪以及掩饰隐瞒犯罪所得罪等犯罪，并非刻意打击币圈或区块链、Web3行业。其次，《解释》第五条已经明确：只有以虚拟资产交易，来为洗钱罪规定的特定七种上游犯罪的犯罪所得打掩护的人，才有可能构成洗钱罪。《刑法》第一百九...

拉人到币圈交易所炒币、玩合约,收取交易返佣,是否存在法律问题?

除了合约带单会涉嫌开设赌场罪这一高发的法律风险以外(????《炒币合约带单让你飞,是天使还是魔鬼?》《经营虚拟货币交易所,构成开设赌场罪?》),为交易所拉新还可能会涉及非法利用信息网络罪(以下简称非信罪),诈骗罪等罪名。例如(2020)豫0105刑初361号诈骗案中,法院认为李某,孙某等人向客户提供虚假盈利截图等...

以案说法 | “币圈玩家”想上岸,法院会支持退钱吗?

法院经审理认为,民事主体从事民事活动,不得违反法律,不得违背公序良俗。BZZ币是一种类似于比特币的网络虚拟货币,不具有法偿性,不应且不能作为货币在市场上流通使用。虚拟货币相关业务属于非法金融活动,公民参与虚拟货币交易需自行承担投资风险。本案中,周某、郑某与案外人戴某之间围绕BZZ币的委托交易、管理及衍生...

解读:关于最新两高对洗钱案件中的司法解释以及对币圈OTC的影响

具体得相关司法机关来判断,看你用来交易的标的物是不是违法犯罪所得!那么总结一下,币圈OTC交易中最为关心的事情,在加密货币的交易中如果你不小心收到了赃款,只要你是善意取得,主观上是不明知的,并且有完整的证据链或者聊天记录,那么你跟犯罪就不沾边,当然现实中最多会有经济损失。那么新的《解释》出台的背景...

一文读懂:两高“洗钱”司法解释对币圈OTC的影响?

我举个很简单的例子：即使你拿房子和车子的交易，来完成洗钱，也是构成洗钱罪的。总不能说，房子和车子可以成为洗钱的工具，那以后所有的买房，买车的行为就都是洗钱犯罪的吧？当然，很多人误解这个问题，也能被理解。毕竟，利用虚拟币来完成洗钱的情况太多了。所以，刘律在这里回应币圈OTC最关心的：如果你没收到...

币圈挣了100万提出来会被查吗?

那么,如果你在币圈挣了100万,提出来会被查吗?答案是肯定的(www.e993.com)2024年11月13日。根据监管部门的规定,任何涉及虚拟货币的非法金融活动都将受到严格监管。如果你的资金来源不明,或者涉及到非法交易,那么你提出资金时很可能会受到监管部门的审查。但是,这并不意味着所有的虚拟货币投资都是非法的。监管部门的目的是为了防范风险,保护投资者...

币圈网红带单返佣这生意合法吗?

虽说本文中提到,虚拟货币交易所相关业务可能难以认定为非法经营罪,但通过该案仍可看出,并非只有机构才会存在法律风险,带单等交易咨询类业务在司法实践中也存在被刑法规制的可能性。[1]地方公安分局:“bitwell”虚拟货币交易平台涉嫌诈骗,抓获犯罪嫌疑人21人扣押现金5000余万元_凤凰网(ifeng)...

币圈突发重磅!SEC批准现货以太坊ETF关键文件

总体而言,许多在FTX交易所崩溃后撤退的投资者已经重新涌入加密货币领域。由于这股热潮,以太坊区块链的原生代币以太坊仅今年就上涨了60%以上。高盛和伯恩斯坦(Bernstein)指出,从长远来看,以太坊的上涨空间可能远远大于比特币。这一涨势的部分原因是人们乐观地认为,美国对该行业的打压可能正在减弱。共和党领导的众议院周三...

Web3普法丨非法经营罪,为何成为币圈U商涉刑高发罪名?

买卖虚拟货币并不犯法,但B通过虚拟货币交易的方式实现了将人民币转为美金目的,这才是触犯“买卖外汇型”非法经营罪的原因所在。所以,如果上述法院案例当中的陈某,是作为B的身份向他人收购泰达币,那么构成非法经营罪争议不大,那么如果陈某是身份是上图交易中A的身份呢?例如,A作为一个U商,长年靠买卖USDT虚拟货币搬砖...

赵长鹏认罪,币安领罚!全球最大加密币交易所犯了什么事?

在美国证券交易委员会对币安提起的13项指控中，币安将数十亿美元的客户资金与币安自有资金混合在一起，这一指控类似于针对现已破产的FTX的指控。美国证券交易委员会主席加里·詹斯勒（GaryGensler）表示，赵长鹏和币安的实体参与了一个广泛的欺骗、利益冲突、缺乏披露和蓄意逃避法律的网络。币圈监管趋严谈及此次币安...