骗子随身带三百多张银行卡:为复制他人信用卡
为此,专案组根据他们持有他人信用卡的嫌疑,以“妨害信用卡管理”对两人刑事拘留,为后面的侦查赢得了时间。第一回合民警从近百张储蓄卡明细中找到相似点难道是“通信诈骗”的取现环节?两人到底是干什么的?有同伙吗?为什么到盐城?……一系列问题萦绕在侦查员脑海中,但可以肯定的是,这两人一定与银行卡犯罪有关。
收藏银行卡隐藏多重法律风险 5张以上就有可能犯罪
●刑法规定,非法持有他人银行卡,数量较大的,构成妨害信用卡管理罪。●收藏银行卡,可能引发窃取、收买、非法提供信用卡信息罪,以及信息诈骗、信用卡诈骗、逃税等违法犯罪。甚至持卡人自己也可能被卷入官司。为降低银行卡被克隆盗刷的风险,保障资金安全,2015年我国将全面推广金融IC卡,即俗称的芯片卡,银行磁条卡将退出...
收购25张银行卡转卖 男子获刑一年五个月
佛冈法院经审理认为,被告人陈某伙同他人非法持有他人信用卡共计25张,数量较大,其行为已构成妨害信用卡管理罪,应当依法追究其刑事责任。基于陈某有坦白、自愿认罪认罚情节,依法可从轻、从宽处罚。法院遂以妨害信用卡管理罪,判处陈某有期徒刑一年五个月,并处罚金50000元。文/广州日报新花城记者:曹菁广州日报新花...
我国人均持有近7张银行卡!多家银行开启“沉睡账户”唤醒工作
因为它可能会被不法分子利用,或者是让银行机构承担了一些不必要的成本。
收藏银行卡藏多重法律风险 非法持有5张卡将触刑法
根据刑法规定,非法持有他人信用卡,数量较大的,构成妨害信用卡管理罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处两万元以上二十万元以下罚金。根据全国人大常委会的解释,刑法中所规定的“信用卡”既包括借记卡,也包括通常意义上...
银行卡里突然多出近4万元,男子迟迟不愿归还……
银行卡里莫名多出近4万元,你敢花吗?某电子支付公司因系统原因将一笔款项重复转至一位张先生的银行卡内,多次讨要下,张先生却迟迟未归还,电子支付公司只好起诉主张返还该款项及资金占有使用费(www.e993.com)2024年10月26日。近日,上海市金山区人民法院审理了这起不当得利纠纷案件。重复打款后对方迟迟不还某电子支付有限公司系中国人民银行...
全国人均持有银行卡6.93张 你的“沉睡账户”唤醒了吗?
此外,一些不法分子采用租借、买卖等手段,获取大量银行账户,让众多“沉睡账户”成为他们的资金通道工具,侵害金融消费者合法权益。消费者及时唤醒或注销冗余账户对于遏制金融犯罪行为、保障个人信息安全有着积极意义。记者向银行工作人员了解到,许多消费者在接到电话时不知道自己持有“沉睡账户”,也早已忘记当初为什么会开户...
名下有多张银行卡的朋友注意了,潜藏“三大风险”,建议提前处理
有些朋友觉得银行卡自己用不上,可以借给亲朋好友使用,省得别人跑银行去办一张,还能给自己增加一些银行流水,好处还挺多。实际上,不管是把银行卡借给他人使用,还是熟人之间买卖银行卡,都触犯了法律法规,要是自己的银行卡涉嫌帮助不法分子洗钱,那我们就成为了帮凶。
多张信用卡逾期协商成功:能否用同一张银行卡还款?欠多家银行信用...
多张信用卡逾期时,协商是解决问题的有效途径之一。以下是一些建议:1.及时与信用卡发卡机构联系:逾期后,应立即与相关信用卡发卡机构联系,告知个人情况,说明逾期的原因,并请求协助处理。发卡机构可能会提供一些还款选或期还款的安排。2.提供还款计划:分析个人财务状况,并制定合理的还款计划。根据自己的收入情况,计算出...
出借多张银行卡牟利 呼和浩特市一男子帮信罪被判11个月
法官:本案被告人周某,他自己为了谋取非法利益,明知他人利用信息网络实施犯罪,仍然将自己的多张银行卡,提供给犯罪团伙,进行银行的支付,帮助结算。经法庭审理查明,被告人周某在明知对方使用自己银行卡从事违法犯罪活动的情况下,于2022年2月18日至2022年3月10日按照对方要求前往广东省揭阳市、重庆市将自己的五张银行...