利用POS机刷卡套现替人“养卡” 犯非法经营罪获刑五年
持卡很潇洒,刷卡需谨慎。利用POS机为他人刷卡套现,属于非法从事资金支付结算业务,容易滋生洗钱、非法经营等犯罪行为,扰乱、破坏金融管理秩序。作为信用卡持卡人,应当理性消费,避免陷入逾期无法偿还困境,同时不向他人出租、出借信用卡,不冒用他人信用卡。
2018年,那个检举男友一家贪腐的女子,两年后,自己也被判了3年
原来,在黄道龙落网之后不久,黄宇就主动投案自首了,如实供述了犯罪经过:“在2013年5月到2016年8月年间,以扬州某农产品有限公司的名义在中国银联股份有限公司江苏分公司、通联支付网络服务有限公司申领的两台POS机,在无真实交易的情况下,使用其本人或他人的多张信用卡为自己及他人多次刷卡套取现金,共计刷卡套现人民币1...
我要问律师|拿自己店里的POS机帮人家刷信用卡套现算犯罪吗?
根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定,违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。另根据《刑法》第...
浅谈POS机刷卡套现涉嫌非法经营罪的认定
利用自己持有的POS机给自己刷卡套现,构成非法经营罪。信用卡套现类非法经营罪规制的是行为人在无真实交易背景下向信用卡持卡人直接支付现金的行为,并不禁止行为人与持卡人主体重合,这种行为构成非法经营罪。本案中,杨某的行为产生的后果是银行难以对套现资金进行有效监管、控制、跟踪,使银行资金处于高度风险中,本质上...
【微普法·案例】拾到他人社保卡盗刷存款,你犯法了!
案情回顾2021年1月18日,犯罪嫌疑人张某拾得一张加载了金融功能的社会保障卡。张某通过POS机尝试发现该卡的密码为初始密码,于是张某多次通过POS机从卡内刷出共计13000元,转入自己的银行卡中用于个人消费。被害人在丢失社保卡后未及时挂失,在收到社保卡支出费用短信后才急忙到公安机关报案。后张某被公安机关抓获归...
顾客刷卡53万没到账 原来自己POS机绑的竟是他人身份
江苏镇江新区公安分局刑警大队侦查民警赵前介绍,任某华办下的POS机,没有用杨某的身份,是用的自己找的傀儡身份,这样刷卡的所有金额全部到达他傀儡的账户里面,他每天按时用网银把傀儡账户里的钱,转到店主的账户里面,这样店主就感觉这个POS机是真的,第二天可以收到,第一天刷卡消费的钱(www.e993.com)2024年9月11日。
一女老板利用POS机套现千万元
这一行为既违背了持卡人与发卡银行签订的协议,又侵害了银行的权益,本身就是违法行为。信用卡套现极易造成不良贷款,加大银行自身的风险,一旦持卡人无力偿还有可能构成信用卡诈骗,这就不仅仅是欠钱不还的民事纠纷,还有可能涉及到刑事犯罪。胡乾华建议,信用卡套现存在诸多隐患,POS机套现可能致使持卡人信息可能被...
知法犯法?广西民警对涉嫌信用卡套现的孕妇“钓鱼”执法
身怀六甲的发帖人称,自己遭当地警方钓鱼执法引诱,违法实施信用卡套现后,被以“坐牢”威胁,逼其再钓“下家”,最终向警方缴纳了近2万元罚款,对方也未提供任何收据。9日,有媒体将此事披露。南宁警方当天下午发布通告称,涉事民警在办理涉嫌信用卡非法套现案件过程中,存在利用职权徇私枉法及受贿行为,目前已被检察院立案...
女子利用pos机非法套现600余万牟利 获刑三年
POS机以其简单、快捷、方便等优点不断普及应用。众所周知,利用POS机套现达到一定数目即是违法,可还是有人知法犯法。记者近日从霞浦法院了解到,该院审理了一起非法POS机套现案件,一女子进行虚假交易套现600余万元被刑拘。汤某以其经营的两家店铺申请2台POS机,为了获利,汤某自2012年9月至2013年10月,采取虚构交易方...
威海男子网购POS机9个月疯狂套现100多万被拘
犯法的事不能做,可就是有人抱有侥幸心理。山东威海的彭某,自行网购了移动刷卡设备,专门给人办理信用卡套现“业务”,9个月利用20多台POS机套现交易达百万余元,牟利10余万元。据山东广播电视台新闻中心《早安山东》报道,12月15号下午,威海经济开发区皇冠派出所民警在例行社区走访过程中,在海瞳路44号620室出租房内...