“包装”银行流水才能放款?厦门警方:除了诈骗还犯法
已有向他人非法出售、出租、出借本人或单位银行卡、电话卡的人员或单位机构要及时到相关营业网点进行注销账户,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。同时,贷款要通过正规渠道办理,所谓“刷流水”、“黑户”办理贷款均不可信,切勿轻易相信其他“中介人员”,妥善保管好自己的“一证两卡”,避免遭遇电信网络诈骗的同时,更不...
农村流水酒席被专家叫停?“吃席”只剩回忆,吃流水席也犯法?
04:20杭州女人开奔驰狂飙180迈,撞死5人撞残11人,法官:判刑6年!04:26前妻得知前夫年薪30万,破门而入赖着不走,逼着前夫复婚同居!04:25女人偷邻居家豆角炒菜,却不知刚打完农药!住院索赔55万04:4018岁女儿把纹身男领回家,父亲抽出七匹狼爆打,女儿身体掩护!
触目惊心!数据随意编、一天出报告……起底“失真”审计报告
今年6月,最高法人民法院公布了一起财务造假典型案例,厦门某会计师事务所先后为三家公司违法违规出具虚假年度《审计报告》。这三家公司利用虚假《审计报告》等材料,向银行骗取贷款,逾期未还金额高达4.9亿余元。骗取政府补贴造成国家损失除了可能会被不法企业用于骗取贷款,记者通过查询还发现,虚假审计报告也曾被用于...
数据随意编,每增加一亿元收费多一百元,起底“失真”审计报告
今年6月,最高法人民法院公布了一起财务造假典型案例,厦门某会计师事务所先后为三家公司违法违规出具虚假年度《审计报告》。这三家公司利用虚假《审计报告》等材料,向银行骗取贷款,逾期未还金额高达4.9亿余元。骗取政府补贴,造成国家损失除了可能会被不法企业用于骗取贷款,记者通过查询还发现,虚假审计报告也曾被用于...
曝柔宇科技负债超47亿,欠薪超6000万元,95%以上资产被抵押;余额宝...
对此,6月20日,天鹅驾到客服回应称,是有人造谣,已经报警了,嫖娼是犯法的,造谣的人很过分。代驾司机全程都是有录音的,也会保障其的人身安全。天鹅驾到公众号回应:不实言论给女司机们带来了心理伤害,公司将全力配合警方的调查,依法追究造谣者传谣者的民事及刑事责任。(凤凰网科技)...
...犯法了,无业游民变身公司法人,牵出290家“空壳”公司和2亿流水
“王祥没有告诉我们买这些对公账户的用途,但我们心里知道应该是给违法犯罪分子转钱用的,不然光明正大的钱怎么会需要别人的银行卡转账呢?”李雨向侦查机关交代(www.e993.com)2024年10月18日。后经查实,两人注册的“空壳”公司对公账户在短短两个月时间里,交易流水达到995万,其中有全国各地8名报案被害人总计112万的被骗款项通过上述对公账户...
帮人“领彩金”走流水,益阳一男子知法犯法,结局令人舒适
“我知道赌博是违法的,帮他们‘领彩金’肯定也是违法的,但最后还是没有抵住诱惑……”为谋取不法利益,王某回到益阳老家办理两张银行卡后提供给了客服,并在宾馆内按对方指示开始“领彩金”,帮助非法平台转账走流水,不到一天之内便接受涉案资金34万余元,关联外地诈骗案件多起。
花100块办个假流水贷款买房?和纳律师团表示:后果很严重
“但是上网查了一下,做假流水是违法的,如果找他们做了这个假流水,等于我也违法了。”经过一番思想斗争,小林决定放弃购房,并要求退还定金。买过房的都知道,如要向银行申请按揭贷款,需要提供一份银行流水(即银行卡存取款交易对账单,指的是客户在一段时间内与银行发生的存取款业务交易清单),用于证明个人收入...
出借银行卡 日赚好几千?11小时流水46万 揭秘“跑分”平台资金流转...
据北京商报记者不完全统计,今年5月以来,广东、内蒙古、天津、武汉、成都等十余省市,均传出警方破获“跑分”案的消息,案件数量接近40起,涉案金额则在数万元至上亿元不等。11小时洗钱流水46万元根据“平安武汉”日前发布的消息,武汉市公安局新洲区分局近期打掉2个“跑分洗钱”电诈犯罪团伙。