涉嫌集资诈骗 一公司实控人被立案

创兴资源11月8日晚间公告,今日从控股股东浙江华侨实业有限公司(以下简称“华侨实业”)获悉并向公安机关核实,公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗,被杭州市公安局上城区分局认为符合刑事立案标准,已被立案调查。创兴资源表示,余增云未在公司担任董事、监事或高管职务,其被立案调查事项与公司无关。公司经营管理情况正常。

四部门宣布:放高利贷正式入罪!

非法吸收公众存款属于非法集资，是高利贷从业者又一重要的资金来源，也是不折不扣的犯罪行为，依法严厉打击可以掐断非法高利贷资金来源，净化民间借贷市场。司法实践中也不乏其例：(1)温州施某利用其信用担保公司为平台，通过张贴广告等形式向社会不特定人员董某等80余人以月息2分至4分不等的利息非法吸收存款共计6625.5...

停息挂账团队犯法吗?判几年?真相揭秘!

依据《人民公司法》、《人民证券法》等法律法规,挂账中介可能存在非法集资、非法经营金融业务等疑问,可能构成金融犯罪的违约金表现。是不是停息挂账中介犯法取决于其所从事的目的具体挂账方法的如下合法性,以及涉及到的无法表现是不是违反了相关的归还法律法规。咱们不能给出一个笼统的持卡人回答,对每一种具体情况,...

炒房客非法集资,改变当下楼市形势任重道远

此批房产之所以被查封，实因牵涉非法集资之案。二零一九年十二月十七日，经合肥市中级人民法院批准，合肥市公安局庐阳分局对李梅等四人执行逮捕。三月十五日，自合肥中院获悉，李梅名下位于长沙之八十七套房产被查封后，将依法进行拍卖。这不得不疑问，为何这些人明知道犯法，还如此非法集资？她的房子流入市场，市场不担...

直播间“榜一大哥”疯狂打赏竟为洗钱,涉案超5000万元

2021年7月,上海浦东新区检察院金融检察部门——第七检察部正在办理一起集资诈骗案。2018年1月至2020年7月期间,犯罪嫌疑人于某(另案处理)以非法占有为目的,先后设立Z集团等多家关联公司,未经国家有关部门许可,采用广告、口口相传等方式公开宣传,承诺高额年化收益,通过线下门店向不特定公众销售融资租赁收益权拆分类...

“榜一大哥”疯狂打赏竟为洗钱 4名主播被公诉,涉案超5000万

2021年7月,上海浦东新区检察院金融检察部门——第七检察部正在办理一起集资诈骗案(www.e993.com)2024年11月19日。2018年1月至2020年7月期间,犯罪嫌疑人于某(另案处理)以非法占有为目的,先后设立Z集团等多家关联公司,未经国家有关部门许可,采用广告、口口相传等方式公开宣传,承诺高额年化收益,通过线下门店向不特定公众销售融资租赁收益权拆分类...

中植系破产:高管涉犯罪,员工被要求退赃,究竟发生了什么?

所以说，现在的金融行业风险实在不小，从这次全面退缴违法所得来看，大概率中植系的财富公司已经被定性为非法集资。过去说ptop非吸违法，那是因为他们没有牌照，涉案人员被兜进去并不冤。现在的这些金融机构，比如中植系旗下的那几家公司，全都是正规持牌，最终爆雷了，却成了非法集资，而普通员工只拉业务，把钱打...

非法集资公司女出纳挪用1600余万元,和男友带酒吧男模三亚旅游

奇葩事年年有,但是今年特别多,别的不说,最让人感到奇怪的还是发生在一家非法集资公司里面的“囧事”。非法集资公司女出纳挪用一千多万元出纳陈某在一家非法集资公司上班。而非法集资公司常年游走在犯法的边缘,它们以股票、基金、彩票等等的形式,先是把人骗过来,比如一些没有辨别能力的老人,等老人将自己所有的继...

参与非法集资被坑 入户强行索要犯法

林州一对年过花甲的老人由于法律知识缺乏,采用长时间非法入住他人住宅的方式索要集资款,最终触犯国家刑法,受到了法律的处罚。昨日,林州市人民法院审结了这起非法侵入他人住宅的刑事案件,以非法侵入住宅罪判处被告人张某某、石某某拘役二个月,缓刑二个月。

着力查清资金流向和流转过程 滨湖检察官详解集资诈骗案背后藏着的...

提前介入一起集资诈骗案说起黄某这起洗钱案,绕不过去它的上游犯罪——一桩2021年经本报报道上过微博热搜的集资诈骗案。2017年8月至2020年1月,朱某成等人在无锡市滨湖区成立海某体育发展有限公司(以下简称海某公司),以合买“体育彩票”为名,通过召开大会、体彩门店宣传、口口相传、微信宣传、授课等方式,公开...