散户的炒币行为到底违法吗?应该如何规避出U风险!

但，你个人参与虚拟货币投资交易活动是会存在一定的法律风险的，这个风险就是你的这个交易过程中所导致的衍生性的后果了，有可能交易过程中你收到赃款的问题，银行卡收到赃款了，一级涉案了，或者帮助别人转移、掩饰相关的赃款、赃物的行为，那就会构成刑事犯罪，帮信罪、掩饰隐瞒罪，这个在刑法里面就明确写了的。所...

如何安全出U、将虚拟货币变现?

我国现有法律并未禁止我国公民买卖数字货币。虽然中国人民银行等部委发布的通知、公告等否定了比特币、以太坊等“虚拟货币”作为货币流通的法律地位，但上述规定并未对其作为商品的财产属性予以否认，相关的法律、行政法规并未禁止虚拟货币的持有。因此，泰达币、比特币、以太坊等主流数字货币具备虚拟财产、虚拟商品的属性。...

奚哲涵|信息网络犯罪案件涉案虚拟货币的处置研究

一方面,我国立法并没有赋予虚拟货币合法地位;另一方面,司法实践层面针对如何处置涉案虚拟货币也存在争议。虚拟货币不仅对传统涉案财产的扣押、保管模式提出了挑战,其如何返还及变现也是司法实践必须面对的难题。只有明确涉案虚拟货币的处置法律依据,完善涉案虚拟货币的控制程序及处置机制,方能完成打击信息网络犯罪的最后闭环。

...到底违不违法?律师解读:最高检、国家外汇局联合发布涉虚拟货币...

“强化行刑衔接”,在国家规定的场所以外买卖外汇首先是违反了外汇管理条例,应受警告、没收违法所得、罚款等行政处罚,构成犯罪的,再追究刑事责任。“打击非法跨境金融活动”,文中指出,当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点之一是,“资金跨境转移更加隐蔽,地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外...

买U卖U到底违不违法?律师解读:涉虚拟货币类刑事案例

解答本文标题中的问题：买U卖U到底违不违法？根据目前我国的相关政策，邵律师的回答依然是，不违法。在案例1当中，U商赵某及辩护人自己只是单纯的虚拟货币买卖行为，不属于外汇买卖，不构成非法经营罪。为什么辩解无效？因为虽然单向的法币与U的交易是合法的，但行为人的最终目的是通过为外贸商等群体提供换汇服务牟利...

“中国人不骗中国人,我们都是骗外国人,这也构成犯罪吗?”

——诱骗境外人员在虚假投资平台进行虚拟货币投资,骗取他人财物的,构成诈骗罪前言“中国人不骗中国人,我们都是骗外国人,这也构成犯罪吗?”被告人许某在庭审中满是疑惑地对法官说(www.e993.com)2024年11月23日。“杀洋盘”“骗U币”是近期出现的新型电信网络诈骗,法院审理的被告人许某等人诈骗案,就是以外国人为诈骗目标,通过引诱他人投资虚...

利用“房卡模式”棋牌游戏赌博,构成开设赌场罪 | 游戏合规周报

河南省沁阳市人民法院经审理后认为,被告人李某利用互联网、移动通讯终端传输赌博数据,组织赌博活动,抽头渔利,情节严重,其行为构成开设赌场罪。沁阳市人民法院于2023年6月13日作出(2023)豫0882刑初123号刑事判决书,以开设赌场罪判处李某有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币4万元。

北京通州:“分层打击+追赃挽损”妥善办理一起“杀羊盘”电诈案

据了解,在江某入职之前,该公司已经持续数月通过上述平台诈骗外国人。直到2022年3月,一名应聘者在入职后发现了该公司从事违法犯罪活动,向公安机关报案。经查,2021年10月至2022年3月,该公司聘用多人以冒充成功女性聊天建立信任、诱导投资虚拟币的方式,骗取多名外籍被害人共计27万余元。

散户什么情况下卖U会被按头,千万U润出去怎么回来?

所以,违法的是电诈,不是卖U,这是两件事。炒币犯不犯法?虚拟货币是否直接构成刑事犯罪?这个问题其实呢,这两年也已经引发了巨大的讨论。前年9月24号,央行等十个部门发布了一个关于虚拟货币的一个新的通知,这里面提到了一个非常重要的观点,过了一年了,六叔在来给你们复习一下第二条:...

泰达币、比特币、FIL币...无锡高新区检察官:买卖虚拟币需谨慎

意识到自己被骗,张女士在家人的陪同下向公安机关报案。公安机关侦查发现,被告人王某某虚构可以帮助购买泰达币的事实,骗取被害人张某某人民币50000元,后将钱款用于还贷等个人挥霍。2021年9月,公安机关在浙江省杭州市抓获王某某。在这起虚拟币诈骗案件中,检察机关积极履职,针对虚拟币交易平台隐蔽性强、存在技术加密等...