“两套账会计”被判刑,2024年,两套账时代即将过去!

(1)是违法行为的直接责任人;(2)指使或授意财务总监、会计操作;(3)明知作假,而未进行制止。关于《刑法》的量刑,主要涉及的是危害税收征管罪。通过上述三部法律,我们可以得出简单的结论:如果财务人员不属于直接责任人,则不会被判刑。因此作为财务人员一定要走好流程,并做到流业务流程留痕。谨记,只有假业务,...

“两套账”只是小儿科!八套账才是会计界的“天花板”!

(1)是违法行为的直接责任人;(2)指使或授意财务总监、会计操作;(3)明知作假,而未进行制止。关于《刑法》的量刑,主要涉及的是危害税收征管罪。通过上述三部法律,我们可以得出简单的结论:如果财务人员不属于直接责任人,则不会被判刑。因此作为财务人员一定要走好流程,并做到流业务流程留痕。谨记,只有假业务,...

南京楼盘石林云城“帮”骗办房贷 花五六千做假流水

江苏普善律师事务所彭平律师告诉记者，提供假收入流水申请房贷，一旦被贷款银行认定为造假，申请人将会被直接拒贷，并会进入贷款机构黑名单，以后申请商业贷款将很难通过银行审核，甚至被银行永远拒之门外。同时，提供虚假材料申报贷款，情节严重的将构成骗取贷款罪而被追究刑事责任。对银行等金融机构而言，大量不具备偿付...

花100块办个假流水贷款买房?和纳律师团表示:后果很严重

“但是上网查了一下，做假流水是违法的，如果找他们做了这个假流水，等于我也违法了。”经过一番思想斗争，小林决定放弃购房，并要求退还定金。买过房的都知道，如要向银行申请按揭贷款，需要提供一份银行流水（即银行卡存取款交易对账单，指的是客户在一段时间内与银行发生的存取款业务交易清单），用于证明个人收入...

海南小伙让第三方伪造银行流水账帮贷款 4万多失踪

法律人士:伪造银行流水账单贷款,可能会被追究法律责任那么,这宗通过做假流水账来申请贷款的行为合不合法?会有什么后果?对此,海口的法律人士殷先生表示,如果个人伪造银行流水账单,在办理车贷、房贷等过程中违背了合同规定,涉嫌造假,一旦在购车买房过程中产生纠纷,个人就会陷入被动,还可能会被追究违约及其他法律责任;此外...

银行流水造假都有哪些手段?真能通过贷款审批吗?

首先可以肯定的告诉大家,银行流水是可以造假的,但是也可以很清楚的告诉大家,造假的银行流水是很难通过贷款的,因为贷款机构比造假机构更牛(www.e993.com)2024年11月1日。(1)银行流水造假有哪些手段?一、比较隐蔽的手段方法一:大金额反复操作:卡对卡、卡对卡循环转账,多次操作。

发工资打到卡里的钱应该怎么处理?银行员工:不建议刚到账就转走

工资一到账就转走，就无法形成健康的工资流水记录，至少在银行看来是这样的，因为银行会觉得，这莫不是作假的吧，事实上很多人就是会通过快速转账的方式做假的工资流水呢，一旦银行有这种疑问了，贷款审批就可能不成功了。然后是银行会怀疑你没有还贷的能力，工资一发到卡里就转走，难免会让银行觉得，你应该是把...

警惕第三方支付工具新骗局!常州破获的这起诈骗案登《焦点访谈...

用二维码做掩饰,骗子将假链接变成真购物链接弄清楚诱骗目标的各种支付宝账户到底有多少钱后,骗子提出,要提高花呗额度,就需要做假的流水。而为了做假的流水账单,他们专门做了些二维码购物链接。骗子强调,这些只是虚假链接,不会真的刷钱。常州市公安局办案民警指出,这个骗局核心就是这些所谓的用来做假流水账单的购物...

三万元一年滚成百万元 借钱不催还?警惕“套路贷”

据介绍,套路贷公司第一步是成立公司、营造民间借贷假象。犯罪团伙会注册投资咨询、资产管理方面的公司,或租赁豪华写字楼,或在互联网上冒充正规小额贷款公司,通过广告营销,对外宣传利率都不超过法律规定的36%,诱骗市民前来借款。第二步:多收利息、做银行流水账。这些团伙会想方设法收取各种名目的高息、砍头息、手续费...

新骗局!支付宝用户注意啦,一张截图就能让你的钱没了

弄清楚目标账户到底有多少钱后,骗子会提出要提高花呗额度,就需要做假的流水。而为了做假的流水账单,他们专门做了一些二维码购物链接,骗子强调,这些只是虚假链接,不会真的刷走钱。而骗局的核心在于,这个所谓的用来做假流水账单的购物链接的表现形式和金额。