知法犯法!5人给网络赌博提供银行卡均获刑
知法犯法!#5人给网络赌博提供银行卡均获刑#近日,南京警方在办案时发现一个走账团伙,专门帮助上游赌博人员转账。嫌疑人找了5名银行卡卡主,让他们在集合点打麻将,需要刷脸或验证时提供配合。经查,该走账团伙涉案流水高达千万。5人明知该资金用于网络赌博,仍知法犯
北京一电器城欠钱账户被冻结 老板开新公司“走账”247万被司法拘留
法官随即拿出搜查令,对该公司的办公地点进行搜查。当法官在办公室内一处上有密码锁的房间角落,发现了两台保险柜,并从里面找出部分金银等贵金属制品、多份购房合同以及11张银行卡。“这卡都是谁的?”法官询问。陈某支支吾吾回答称是“员工的。”“员工的?”当法官再次询问时,陈某连忙解释“是给员工发工资的...
知法犯法 男子出借银行卡获利千元被刑拘
知法犯法男子出借银行卡获利千元被刑拘男子出借三张银行卡给他人,非法获利2000余元被刑拘。12月18日,黄石市开发区·铁山区公安分局对外通报,嫌疑人费某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留。11日,黄石市经济开发区·铁山区公安分局太子派出所民警在工作中获悉一条“断卡”线索,辖区居民费某的银行卡有涉嫌帮...
利用员工个人卡走账,一公司被经销商实名举报偷税漏税!
近日,杭州C科技有限公司多名经销商反映称,该公司为规避交税,收取货款利用公司职工个人银行卡走账,涉案金额超百万,涉嫌偷税漏税,已经实名举报至杭州市税局稽查部门。有经销商透露,该公司偷税漏税的方式主要分两种:一种是让经销商把银行卡放在公司的财务部门,告知银行卡密码,经销商把货款存入自己的银行卡,C公司...
“套路贷”犯法吗?只是借银行卡帮老板走账犯法吗?会判多少年?
所以,借银行卡给“套路贷”老板走账,属于“套路贷”犯罪。但是,多人犯罪,在《刑法》中可能会分为主犯、从犯,从犯起次要或辅助作用的。主犯与从犯的定罪量刑远远不同。主犯要按照整个集团所犯罪名全部进行量罪,以“套路贷”中的财务而言,如果被认定为主犯,即便财务的银行卡只走了两个借款人的账,财务也要以整个...
公司用我个人账户走账怎么办?这些问题不得不注意
公司用个人银行卡走账是违法的,但是怎么处罚要根据实际情况而定,如果为犯罪资金走账则涉嫌洗钱罪,根据《刑法》相关规定,将被没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处以罚款(www.e993.com)2024年9月19日。其次,公司用个人账户走账会影响个人信用信息记录。
员工银行卡被老板用于“过账”,要共同还款吗?
很有可能承担相应的行政责任和民事责任,严重的还有可能构成犯罪。在此提醒大家,出借银行账户的行为存在...
公司个人卡走账遭举报,警惕这6大风险!
通过个人银行卡收取公司货款,而没有申报缴纳税款,构成了隐匿收入,属于偷税行为。这种行为将面临补税、滞纳金以及罚款,并且在达到一定条件时,还可能触犯刑法。然而,并不是所有通过个人银行卡走账的行为都存在问题。在正常情况下,一些业务需要通过个人银行卡走账,例如公司发放员工工资、报销款项,支付个人劳务报酬,向个人采购...
公司利用员工的个人账户进行走账,员工是否要承担责任?
先说结论,公司利用员工的个人账户进行走账,如果涉嫌违法犯罪,且员工知情,员工是要承担刑事责任的。一、什么是走账走账的字面意思是把款项记录在账簿上,通俗来说,就是把第三方的收入打到自己公司的银行账户,到账后,自己的公司再取现给第三方。公司走账的意图一是合理避税,二是通过走账换取现金回扣。
2023年个人银行账户走账被查,这家电商企业连补带罚468.5万!
目前很多电商企业老板的收款方式主要以支付宝、微信,个人银行账号等为主,这些账户有频繁或者高额交易记录,但却没有按照规定进行纳税!这会存在哪些风险呢?1、偷税漏税的风险不开发票不纳税,似乎成为很多老板的常识!但其实是违反了《中华人民共和国税收征收管理法》,已构成偷税。