利用“房卡模式”棋牌游戏赌博,构成开设赌场罪 | 游戏合规周报
李某明知他人在其开设的“房间”内赌博而进行管理,通过赚取房卡差价的方式渔利,存在开设赌场的主观故意。客观上,李某对“房间”的开设、赌客进入等均具有控制权,在赌博结束后为赌客进行结算,并从房卡中渔利3万余元,其行为符合开设赌场罪的犯罪构成要件,应当以开设赌场罪追究其刑事责任。随着信息网络的不断发展,网...
棋牌软件变成网络赌场 女子卖币赚差价被判刑
棋牌软件变成网络赌场女子卖币赚差价被判刑本网讯“我总以为每个钻石只赚1毛钱不是什么大事。”6日,经如皋市检察院依法提起公诉,法院以犯赌博罪判处薛某拘役三个月,缓刑五个月,并处罚金人民币1.7万元。薛某退休后闲来无事,便在网上打牌消遣,偶然被朋友拉进一个打牌的微信群,通过一款手机棋牌软件开启了网络赌...
从虚拟币平台赚差价构成帮信罪?
从虚拟币平台赚差价构成帮信罪?基于全国电信网络诈骗犯罪日益严峻,赌博、开设赌场等传统犯罪也开始向互联网领域发展,严重破坏了网络秩序,网络空间治理面临极大挑战。所谓帮助信息网络犯罪活动罪,根据我国刑法规定,是指行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支...
起底地下钱庄洗钱四手法:外汇黑市低买高卖赚差价
走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,协助将资金汇往境外或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
经典案例 | 为赚取差价进行虚拟币OTC交易,该当何罪?
——为赚取差价进行虚拟币OTC交易,该当何罪?前言近期,笔者代理的被告人韩某等人虚拟币OTC交易一案,由陕西省公安厅某公安局立案侦查,并作为涉“虚拟币犯罪”的典型案件查办。在侦查阶段,公安机关以韩某等人涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”进行立案侦查,并认定涉嫌金额高到250余万(法定刑三到七年)。在审查起诉阶段...
在澳门赌场“服务”内地赌客 “换钱党”被批捕
福州新闻网10月20日讯(福州晚报记者王威通讯员张虹沈立杰)刘某琳、刘某兴等人事先办理好20多张内地各银行的储蓄卡,并携带POS机等转账刷卡工具,多次进入澳门地区,在赌场为内地赌客非法兑换港币,非法获利70余万元人民币(www.e993.com)2024年10月17日。日前,晋安区检察院以涉嫌非法经营罪批捕了刘某琳、刘某兴。
网游借“银商”变赌场涉案金额超千万
6月16日,江西省信丰县公安局网安大队在“2019净网行动”中成功端掉一个倒卖网络游戏币开设网络赌场窝点,抓获作案嫌疑人16名,其中刑事拘留11人,取保候审1人,行政处罚4人,扣押作案手机32部,电脑21台,银行卡一批,涉案金额1000余万元。嗅得“商机”,拉拢好友结伙作案...
浙江一棋牌游戏平台负责人被控开设赌场罪
受访互联网棋牌游戏行业人士也告诉中国青年报记者,两类网站的界线是虚拟货币能否变现:有的赌博网站直接开通把虚拟货币兑换成人民币的渠道,有的则与“银商”(指通过买卖虚拟货币赚取差价的中介用户——记者注)往来,间接让虚拟货币变现。“银商”曾险些毁灭谷加力的生意。2011年12月,谷加力被江西警方以涉嫌开设赌场罪...
“飞五游戏”负责人被控开设赌场罪:发行欢乐豆为筹码投注
谷加力承认,欢乐豆转账功能违反了规定,但他认为这是“行业通病”,“不少同行都这样做”,设计的出发点不在赌博,而是好友之间互赠欢乐豆。辩护律师则认为,该功能违反的是部委规定,网站可以被罚款、整改,但不能作为整个网站被认定为赌博网站的理由,负责人也不应以开设赌场罪起诉。
网游公司变相开赌场 经营六年敛财超两亿元
升级类游戏输赢(金币或者金豆),提供虚拟货币的转账功能(象棋场指导费和疯狂对杀场强制退出),默许、放任“银商”存在实现虚拟货币到现实货币兑现,设置幸运卡和财神卡使玩家和网站之间形成博彩关系等违规情形;同时,经有关部门处罚后仍然变相从事违规行为,属于主观上明知,应当可以认定为赌博网站,对犯罪嫌疑人开设赌场罪应没...