不让任何人从犯罪行为中非法获利!两高依法从重从严惩处洗钱犯罪
最高法、最高检今天召开新闻发布会,表示将加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。依法惩处“自洗钱”犯罪。加大罚金刑判处和执行力度,依法追缴洗钱行为人的违法所得,不让任何人从犯罪行为中非法获利。最高检相关负责人介绍,自最高检2020年部署推进反洗钱工作以来,全国检察机关反洗钱...
用银行卡刷流水就能轻松获利? 警方提醒:“跑分”本质是“洗钱...
犯罪嫌疑人翟某对以上违法事实供认不讳。只要用银行卡刷刷流水就能轻松赚到“好处”,看似简单的“工作”实际是走向违法犯罪!民警提醒广大市民:“跑分”本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户,为他人代收款再转账到指定账户,其实是一种“洗钱”的违法行为。记者李佳编辑:张娟...
取现一笔获利1000元?这个洗钱团伙被抓!
取现一笔获利1000元?这个洗钱团伙被抓!哈尔滨市公安局强化攻坚打击力度,加快下转电诈线索转化战果速度。近日,成功摧毁以郭某龙、李某为首的为境外电信网络诈骗组织转移资金洗钱的7人犯罪团伙。9月17日,哈尔滨市公安局反诈中心接到公安部下发的一条资金快打线索后,立即研判分析,并根据嫌疑人取现地位置推送给松北公...
受高额报酬诱惑知法犯法 警方打掉跨省代付洗钱犯罪团伙
至案发,共非法结算资金达两亿元,非法获利80余万元。“现在我很后悔,真不该为了挣点钱而去冒险做违法的事,不但自己触犯了法律,还让表妹也触犯了法律。”今年5月,宿松县90后青年张某龙看到某网站发布了一条“懂电脑操作、月薪6000元”的招聘信息,随后经过一天的培训,便掌握通过电脑操作为客户提供代付服务的一整套程...
提现一次就获利数千元?帮电诈分子洗钱团伙3个月涉案600余万元
警方提示:利用自己或他人的银行卡、收款码为诈骗犯罪分子收取、转移赃款的行为已经构成犯罪。上海警方将持续开展对电诈灰黑产业链条的专项打击,结合“百日行动”,进一步摧毁各类新生的黑灰产业。同时,也提醒广大市民主动遵守法律,不外借自己的银行卡和收款码用作非法“洗钱”,不做电诈团伙黑灰产业的潜在帮凶。
“跑分”洗钱有什么“魅力”?有人一天非法获利就高达万余元!
经调查,该犯罪团伙以周某为首的,另外4名涉案人员明确分工,在出租房内实施“跑分”洗钱,其中宣城籍男子杨某则介绍“卡贩”(提供个人银行卡洗钱的人员),完成了“拉人头、跑分转账”这一套流程(www.e993.com)2024年9月18日。落网前,该团伙仅20多天的涉案资金流水就达1000多万,非法获利5万元。
大学生网上“拜师”学洗钱获利200多万元
蚌埠警方打掉一电信诈骗洗钱团伙□本报记者范天娇□本报通讯员徐东高校学生网上“拜师”学习洗钱技巧,再带徒弟发展壮大,专门为电信诈骗团伙提供服务。近日,安徽省蚌埠市公安局高新分局重拳出击,成功打掉这一洗钱犯罪团伙,初步计算洗钱金额达3000多万元,非法获利200多万元。
为获利洗钱 没赚反赔1万多2022年03月07日
事情的经过是这样的,李某经“朋友”介绍,在明知此行为是违法的情况下,为了赚点快钱,还是冒着犯罪的风险,使用自己名下银行卡进行洗钱。在2月9日第一次“跑分”洗钱时,他提供给上家黄某的银行卡被冻结了(因为替人洗钱,银行卡肯定会被冻结),黄某以此为由不付给他钱。2月15日-17日期间,李某第二次帮人洗钱,...
使用他人账户转移毒资并获利 赣州首例“自洗钱”案件判了
姚某通过使用他人账户转移毒资并获利,并使用他人账户将获利消费支出,属于《刑法》第一百九十一条第一款第三项规定的“通过转账或者其他支付结算方式转移资金的”情形,姚某的行为构成洗钱罪(自洗钱),依法向法院提起公诉。近日,法院判决姚某犯贩卖毒品罪、洗钱罪,数罪并罚,判处姚某有期徒刑三年二个月并处罚金。
以案释法|帮朋友取款两万获利三千!这样的“小忙”犯法吗?
是违法的。及时投案的黄某最终没有被起诉。根据1991年4月23日最高法《关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》,“在具体认定诈骗犯罪数额时,应把案发前已被追回的被骗数额扣除,按最后实际诈骗所得数额计算”。本案的黄某在在公安立案前主动报警并上交该钱款,不应计入诈骗数额。因此犯罪嫌疑人黄某...