厦门警方跨省捣毁一诈骗团伙:以办信用卡之名 圈了300万元

经查,该团伙针对有意办理信用卡人群,利用他们对资金的渴望,以能提升信用、快速办理高额信用卡为诱饵,哄骗受害者办理POS机并支付299元的押金,已查明该团伙骗取涉案金额300余万元。目前,主要犯罪嫌疑人已因涉嫌诈骗罪被依法采取强制措施,案件正在进一步办理中。提醒...

办信用卡送POS机 谁在“套路”谁

面对李耀的质疑,该客服解释道,“你的资质不够办理大额卡,我们来用POS机的商户帮你做担保,这样银行就不会查你的征信了;以商户名义申请卡,比个人下卡稳妥得多”。作为成功获取大额信用卡的前提条件,李耀被告知需要在收到POS机后,绑定身份证信息、银行储蓄卡信息,用原自有信用卡累计刷满1000元流水,审批好的信用...

冒充银行客服、诱导会员升级,POS机推销“不择手段”

近日,多名消费者向北京商报记者提到,自己经历了这样的“诈骗”:先有工作人员自称“银行客服”办理大额信用卡,实则需“配套”办理一台POS机;随后在POS机激活、使用过程中,迎来复杂的刷流水要求、升级会员降费率……原以为都是免费的天降福利,几百元付出后“客服”却消失“跑路”。轻松批下大额信用卡、免费得台POS...

起底信用卡诈骗“黑科技”:改装克隆提现“一条龙”

用“黑科技”非法批量改装POS机,获取大量持卡人信息及密码;网上联络“出料人”克隆信用卡信息,约定分成比例后大肆盗刷……从2015年至2016年,内蒙古赤峰市公安局红山区分局(以下简称“红山分局”)历时数月侦破了一系列信用卡诈骗案,抓获犯罪嫌疑人11名,将一个覆盖信用卡诈骗犯罪的非法改装POS机、克隆信用卡和提现等...

360发布一季度典型诈骗案例 你关注的公众号可能是假的

360安全专家分析,不法分子分工明确,高价售出POS机并诱导刷卡后,给用户提供的都是各大银行的信用卡自助申请链接。信用卡额度是根据申办人职业、收入等多维度因素评估的,如遇到可以无视银行限制办理高额信用卡的情况,一定是诈骗。案例二:云闪付APP便捷高效却成不法分子盗刷新方式...

信用卡“倒手”套现 自由“刷卡”获刑罚

借朋友POS机刷信用卡代还外账,还能拿佣金好处费,实际上却是利用POS机帮助实施电信网络诈骗的人员刷卡套现,从中获取非法利益(www.e993.com)2024年11月11日。近日,河南新郑法院审结了一起因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处邱某、王某、李某、张某等人有期徒刑三年九个月至一年六个月不等并处罚金。

江西赣州警方抓获诈骗团伙:办信用卡赠POS机 500多人受骗

江西赣州大余县公安局刑侦大队副大队长黄晖:犯罪嫌疑人冒充银行工作人员,以办理高额度信用卡(的方式),跟商户免费赠送POS机,从而进行激活首刷,然后实施诈骗,嫌疑人佩戴的工作证件往往都是假的,而商户不知情,商户就会放松警惕。经公安机关查明,与钟女士有类似经历的受害者达500多人,涉及浙江、湖南、贵州、江西等...

通过自有POS机恶意刷单骗取银行返利?这也是一种诈骗!

一直以来，苏某只使用一张信用卡骗取银行返利，也不用于平时消费。等信用卡还款日，苏某再用储蓄卡里的钱偿还信用卡账单，等同于“自产自销”，资金全在自己的信用卡和储蓄卡之间流转。其他几名犯罪嫌疑人也使用相同手法骗取银行返利，甚至有人非法修改POS机代码，冒充特定品类商户，进行虚假消费套现。时间长了，有的...

骗局大揭秘:冒充农行工作人员办理大额信用卡,实为推销Pos机

1、对方冒充中国农业银行的工作人员，以代办大额信用卡的套路，实则是为了推销Pos机，就是诈骗。2、如果确实想要回这笔钱，可以黑猫投诉、12314、市长信箱、报警都试一遍。这些都是维权的渠道，我也不知道哪个最管用。如果你也接到来路不明的电话，称自己是某某银行信用卡办理中心，说能上门帮你办大额信用卡的，千万...

北京法院发布信用卡诈骗犯罪典型案例

《中华人民共和国刑法》第一百九十六条规定,信用卡诈骗犯罪包含以下四类情形:(1)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(2)使用作废的信用卡的;(3)冒用他人信用卡的;(4)恶意透支的。北京法院司法统计数据显示,2019年至2023年,北京法院审结一审信用卡诈骗案件103件110人,二审案件25件。