取钱也犯法?曹县一男子取现16万,被抓!

12月13日,曹县公安局新侦大队获悉线索,疑似有人帮助他人转移涉诈资金。接到线索后,新侦大队民警立即联合侯集派出所开展核查工作,经分析研判,很快锁定了犯罪嫌疑人赵某,并于当日将正在银行取涉诈资金的赵某成功抓获,当场查扣涉诈资金11万元。经查,12月9日,赵某通过网友发来的链接下载了一个“乡村振兴”APP,系...

案例:河南大妈120万存建行15年,取钱时反倒欠13万,银行:正常扣款

那唯一的可能就是银行内部管理出了问题。可是，在银行办理业务时，没有本人的授权和签字，工作人员是没有权限挪动纪阿姨账户中的钱款的，更别说是上百万元的巨款了。银行经理当下也一筹莫展，不知该从何查起，便只能让纪阿姨先行回家，后续有结果了再通知纪阿姨。纪阿姨见解决无果，只能绝望地回到了家中。一回到...

提供银行卡帮助转账、提现还能赚钱?掩饰、隐瞒犯罪所得罪您了解一下

一分钱不用掏,用自己的银行卡替别人转账、取现就能赚钱?有这种“好事”你心动么?注意!劝您别心动,俗话说天下没有免费的午餐,有些钱不可以赚!近日,绥化市北林区人民法院公开审理一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,被告人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被判处有期徒刑七个月,并处罚金人民币三千元;违法所得人民币二千八...

帮人用银行自助取款机取钱,也可能涉嫌犯罪?

二、法律分析1、张先生窃取赵先生的银行卡并协助李先生在自动取款机提取资金，涉及金额较大，达到了数千元，依法构成盗窃罪。2、李先生虽然事后知晓银行卡为他人所有，但仍协助张先生提取现金，并从中获利超过两千元，这一行为属于协助转移非法所得，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。由于李先生未参与最初的盗窃行为，仅...

去银行取钱,想要工作人员马上帮你办理,这样回答比较好。

第四个理由就是你说需要投资理财,现在的人把钱存到银行,虽然利息少,但是很安全,所以很多人就想把钱取出来投资理财,我觉得这个工作人员也是可以理解。以上的四个回答都可以借鉴一下,这样工作人员会马上帮你办理,免得引起各种尴尬,或者是影响你取钱的一个进度,你认同吧,欢迎大家来聊一下。

明知钱款来路不正,还帮人去银行取钱?!厦门两人被抓→

明知钱款来路不正,还帮人去银行取钱?!厦门两人被抓→湖里警方紧盯辖区诈骗警情,不断探索“全民防诈、全社会反诈”新模式,持续深化“警银联动”反诈机制,坚决筑牢反诈“防火墙”,全力守好群众“钱袋子”(www.e993.com)2024年12月19日。4月19日12时许,中国农业银行某支行工作人员通过微信“警银联络群”向禾山派出所民警洪一瀚报警称,有...

【以案说法】提供银行卡帮人取钱,太“刑”了!

被告人王某某虽提供自己的银行卡帮助他人转移并取现,但未获利的他为何也涉嫌犯罪呢?本案中,被告人王某某明知系他人违法犯罪所得资金,仍提供自己的银行卡用于接收资金并帮助取现转移,其已意识到自己的行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,却还是提供了自己的银行卡,并帮助他人取现转移,被告人已然实施了犯罪行为,其是否获利...

帮人取钱赚“跑腿费”?小心“伪兼职”变身“真帮凶”??

韩某再次来到银行柜台后,因其陈述的取钱用途前后不一,引起银行工作人员怀疑并报警。在等待警察到来的过程中,银行工作人员曾提醒韩某“随便帮人取钱,如果钱有问题的话可能会坐牢”,韩某未予理睬。见其长时间取现未果,接头人便催促其马上离开,韩某仍坚持等待银行工作人员取现,后被公安机关现场抓获。

警方揭开网友给百万彩礼不能取的谜底银行人员与警方合力帮老人...

经查,这100万元为苏女士网恋“男友”诈骗所得,而苏女士则成了帮助实施诈骗的“工具人”。网恋“男友”要给自己“彩礼”“警察同志,有人要取100万元现金,我们感觉有点异常,请你们过来核实一下。”9月3日傍晚,潍坊市公安局潍城分局反诈中心民警接到辖区某银行电话,请求民警到场协查。挂断电话后,民警第一时间赶赴...

帮人取钱做“兼职”,男子赚“小钱”犯大错

帮助实施电信网络诈骗是违法行为!如果是明知他人利用信息网络实施犯罪,为其提供银行卡进行支付结算等帮助的,涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪。如果明知是电信网络诈骗等犯罪所得及其产生的收益,提供银行卡并代为转账、套现、取现等行为,可以掩饰、隐瞒犯罪所得罪论处。