起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

今年6月，四川省公安厅通过“熊猫反诈”微信公众号发文表示，资阳市安岳县公安局在侦办一起虚假投资理财类诈骗案件时发现，其中10万元涉诈资金流入某建材经营部对公账户内，然后又被分批次转出，洗钱特征明显。民警火速将涉案对公账户的法定代表人李某抓获。经了解，某建材经营部系李某几年前为了做生意自行到当地工商...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

在明知张某文等人代办的对公账户将会从事电信诈骗、洗钱等违法活动的情况下,使张某文顺利办理60余个对公账户。邮政储蓄银行天心支行员工张某旭,主要负责收款码办理,2019年12月以来,认识了犯罪嫌疑人章某,并为其洗钱团伙提供收款账号渠道和帮助,总涉及20套对公账户,资金结算百余万元。5月9日,澎湃新闻在长沙市拘留...

五原农商银行组织开展对公账户及反洗钱业务专题培训

此次培训由党委委员副行长米建军同志作开班讲话,米行长强调了目前我行在反洗钱业务和账户业务中存在的问题,讲解了客户身份识别、账户管理、反洗钱等业务的风险点,并要求相关人员严格按照操作流程和规章制度办理业务。培训由运营管理部相关岗位人员进行授课,培训围绕规范对公账户业务操作流程和加强反洗钱可疑交易分析研判两个...

打着直播的幌子洗钱上亿,公司13人均被判刑!

没过多久，公司的对公账户就因涉及洗钱犯罪被封，他们发现，这是因为有大量的投诉举报才导致账户被封停。为了解决这一棘手的问题，吴某和曹某商议后决定，一方面注册新的公司和对公账户用于洗钱，一方面安排人手，对这些投诉公司涉黄、赌、诈等违法行为要求退钱的人，第一时间进行退款处理，防止再次被封。之后，吴某...

银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

10月12日,《法治周末》记者从湖北省武汉市江汉区人民检察院了解到,该案承办检察官通过引导侦查、自行补充侦查,从一个帮助洗钱的对公账户挖出完整证据链条,最终查明的被害人从1名增至118名,涉及金额近千万。经该院提起公诉,此案被告人魏金、陆明分别被判处有期徒刑,法院还判令禁止陆明自刑罚执行完毕或假释之日起...

操控19家空壳公司假直播真洗钱!13人获刑

一家披着直播外壳的科技公司,操控着19家空壳公司的22个对公账户为网络犯罪洗钱(www.e993.com)2024年11月19日。近日,经湖北省武汉市江汉区检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处吴某、曹某等13名被告人有期徒刑二年六个月至六个月不等,各并处罚金。直播公司走上歪道...

对公账户暗藏“玄机” 兰州警方捣毁一洗钱产业链 抓获11名涉案...

经审讯,陈某对其先后通过QQ兼职群寻找联系6人注册公司、办理对公账户,从中非法获利的犯罪事实供认不讳。并交代其近期计划将之前办理的一张电话卡邮寄至广东省深圳市某快递柜处,交付其上家。彻底斩断洗钱链条办案民警马不停蹄、顺线追击。4月14日,在广东省深圳市某快递柜处抓获交接快递的犯罪嫌疑人范某,在其车...

【国联证券】反洗钱典型案例(1):利用多个对公账户为网诈洗钱

国联证券反洗钱典型案例(1):利用多个对公账户为网诈洗钱国联证券反洗钱典型案例(1):利用多个对公账户为网诈洗钱校对:廖胜超责任编辑:周平希证券反洗钱洗钱

惊!对公账户竟然也暗藏“玄机”?

近日,兰州市公安局红古分局成功打掉一个利用对公账户非法洗钱的团伙,抓获犯罪嫌疑人11名,查获涉案银行卡60余张、电话卡20余张、手机30余部、对公账户及U盾115件,成功斩断了一条跨多省洗钱“黑灰产”链条。2024年3月6日,兰州市公安局红古分局接辖区群众报警称,自己被一陌生人以投资股票营利为由骗取20万元。接...

...90余万元炒股被骗,武昌警方追回70余万元,提醒:对公账户可能被...

警方随后查明,电诈分子利用冯某公司的对公账户,已接受转账“洗钱”170余万元,涉及四川、北京等地的多名受害者。经过民警宣传教育,冯某将其中42万余元退回至被害人王女士账户。2023年12月15日早晨,3名侦查员押着犯罪嫌疑人冯某返回武汉,连夜审查办案,以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪将冯某刑事拘留。