买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

“不论买卡还是卖卡,都是违法违规行为。我国目前实行银行卡实名制,不论持卡人自己出卖还是卡贩子倒卖,其主要目的都是将银行卡提供给他人冒用,与银行卡不慎遗失或被窃取完全不同。”李靖怡表示。根据刑法第177条和银行卡业务管理办法等规定,出售、购买银行卡,不管是以虚假身份办理,或者用他人身份证骗领、购买信用卡...

犯洗钱罪将受到什么处罚?

中华人民共和国刑法第一百九十一条洗钱罪为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。犯洗钱罪将受到什么处罚?有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役...

帮人跑腿购物也会犯法? 3名诈骗洗钱“工具人”获刑

帮人跑腿购物也会犯法?3名诈骗洗钱“工具人”获刑“帮忙跑腿送东西,报酬十分丰厚!”如果看到这样的招聘广告,千万不要轻易相信。记者昨天从如皋法院了解到,有人因此沦为诈骗分子“洗钱”的帮凶,并被判刑。今年2月,王某的微信好友向其介绍,帮人跑腿购物,就有不菲报酬拿。王某感觉有利可图,便欣然接受。几天后,...

闹大了!什么叫洗钱?网友的回答一个比一个炸裂!一个比一个黑暗

全都是对私收款,屁事没有,都是私人银行卡。这不是洗钱,这是贪污。[泪奔]大显眼,会被盯上的。现在健身房赚钱主要靠收钱卖卡跑路,你卖完卡不跑路一定有猫腻。你知道的太多了[捂脸][捂脸][捂脸]而且并不是所有片子都会公开放映,自然也不会让所有人知道票房收入了。兄弟你说反了吧。应该是国内的人做...

“两高”明确!这些被列为洗钱方式

二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。四是明确洗钱罪与掩饰...

帮买黄金竟是洗钱 寄拍模特是刷单 警惕!不做电诈“工具人”

近日，警方在侦破的几起诈骗案件中，都出现了一个关键角色——电诈“工具人”(www.e993.com)2024年11月22日。所谓电诈“工具人”是一种比喻，是对帮助电诈团伙实施违法犯罪行为相关人员的统称。在电诈犯罪链条中，诈骗分子往往需要大肆收购、获取手机卡、银行卡和个人信息，并发展“跑分”洗钱、推广引流等网络黑灰产，利用多种手段利诱蒙骗群众...

“两高”司法解释将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式

最高法刑三庭庭长陈鸿翔表示，人民法院将依法从重从严惩处洗钱犯罪，加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。依法惩处“自洗钱”犯罪。加大罚金刑判处和执行力度，依法追缴洗钱行为人的违法所得，不让任何人从犯罪行为中非法获利。同时，切实贯彻宽严相济的刑事政策，区分情况、区别对待，...

“虚拟资产”交易属于洗钱“两高”发布司法解释明确洗钱犯罪认定...

本次发布的《解释》共13条,明确了“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。《解释》还明确了洗钱罪“情节严重”的认定标准,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当...

「反洗钱」八张图带你了解“洗钱刑事司法解释”最新规定

洗钱刑事司法解释”最新规定来源：市场资讯弘业期货8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会，发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，自2024年8月20日起施行。什么是“自洗钱”？何种情形属于“情节严重”？八张图带你了解最新司法解释重点。（转自：弘业期货）

洗钱犯罪认定标准进一步明确,有哪些亮点?

明确洗钱行为共犯认定北京市京都律师事务所主任朱勇辉律师向界面新闻介绍,《解释》第三条规定了“综合审查判断”的相关依据,有助于办案中客观认定洗钱犯罪,尤其是准确认定洗钱犯罪中的共犯。但实施中肯定会存在控辩双方“见仁见智”的情况,因此,在证据有争议的情况下,审查判断时必须坚持“有利于被告人原则”“疑罪从...