你还在找人帮你做流水吗?

你还在找人帮你做流水吗?你找中介办了个贷款,办贷款的要给你包装银行流水,过了一段时间以后,你被帽子叔叔给叫过去了,你即是受害人,也是犯罪嫌疑人了。你会发现你的公司账户被封了,或者个人银行卡突然全部用不了了,为什么?因为你的流水里面有不干净的钱在进进出出,你看过港片吧,里面xi钱的过程就是搞很多...

银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

但是有的人就是拿不到,银行柜员要么不清楚,要么就是装怪就不给你,很多人就没办法了,这是违法违规行为,你可以当着他面举报银行的行为即可。依据的是什么法律法规?中国人民银行关于发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》的通知银发〔2002〕1号文件。真的,有的银行人就不告诉你,总觉得你是违法犯...

16年广东男子银行流水4亿元,引警方怀疑,调查后多人被判刑

地下钱庄是一种不受金融体系监管的非法组织，是不法分子为了获利，私自从事外汇买卖、跨境汇款的违法犯罪行为。自上个世纪八十年代起，地下钱庄便“风靡”全国。不法金融组织凭借高息来吸引民间游资，从而通过放贷来获取高昂利润。广东毗邻香港，两地人交往频繁。不论是广东人去香港，还是香港人来内陆，都要到银行兑换币...

涉案39万余元 三亚一男子出借银行卡被刑拘

新海南客户端、南海网3月13日消息(记者张宏波通讯员陈俊锐郭琳玲)“我知道出借电话卡、银行卡给他人使用是犯法的,但是当时没有想这么多,就想赚点外快来花。”在三亚市公安局吉阳分局河东派出所讯问室,犯罪嫌疑人林某帅懊悔不已。近日,三亚市公安局吉阳分局破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,刑事拘留1人。犯罪...

跑分类犯罪中“刷脸”行为一律定掩隐吗?

被告人王某某共从中非法获利2300元。2021年9月16日，被告人王某某被XXX抓获归案。公诉机关以掩饰隐瞒犯罪所得收益罪提起公诉（裁判文书并未体现量刑建议）。辩护意见一、被告人的行为应当认定为帮助信息网络犯罪活动罪，王某某向组织者提供了四张银行卡，并在组织者的指使下，进行取款操作，且把钱交给组织者，是...

【视频】 银行卡借给别人走流水 几千块钱轻松到手?

一、在明知他人实施通讯网络诈骗或利用信息网络实施其它犯罪,仍以买卖、出租、出借等方式提供手机卡、银行卡将按照诈骗共同犯罪论处或依情形以帮助信息网络犯罪活动罪立案侦查(www.e993.com)2024年11月10日。二、广大市民群众一旦发现买卖“两卡”的违法犯罪行为,请立即向公安机关举报。同时提醒广大市民要妥善保管好自己的身份证件、银行卡、手机卡,...

男子办4张银行卡获刑1年,法院:帮骗子“走流水”

7月19日下午,呼和浩特市新城区人民法院公开开庭审理了一起帮助信息网络犯罪活动罪案件,并进行了当庭宣判。这是新城区首例运用“政法大数据智能化应用平台”审理的案件。被告人张某于2022年1月在某短视频平台认识声称可以办理低首付分期付款购车的陌生人刘某,并按照对方要求办理了4张银行卡。2022年1月21日,被告人张某...

用对公账户帮诈骗犯走流水1亿元,银行“内鬼”被判刑!检察官建议...

对公账户交易额度上限较高,流水频繁且数额较大,其特殊性、便利性近年来被不法分子瞄上,注册、买卖对公账户并用于电信诈骗、赌博洗钱等犯罪活动。近日,上海奉贤区人民法院审理了一起帮助信息网络犯罪活动案,某银行工作人员顾某利用职务之便,帮助他人违规开通对公账户用于犯罪。最终,两名“银行内鬼”获刑并被宣告职业...

小心你的银行卡!帮诈骗分子走流水同样是犯罪

帮诈骗分子走流水同样是犯罪银行卡、手机卡都是实名制的私人物品,借给他人使用,无论是否以营利为目的,都会给自己带来极大的法律风险。近日,南京站派出所抓获网络追逃人员李某,此前他抱着侥幸心理,将自己的银行账户交给诈骗团伙走流水,总金额高达200多万元,最终自己也成了诈骗犯罪嫌疑人。

银行卡借给同学12天流水420万,该行为将承担怎样的法律责任?

小李的行为将承担怎样的法律责任?他表示不再参与是否还会被追究刑事责任?如何阻止像小李这样的学生走向犯罪的道路?四川省蒲江县检察院检察官进校园普法。借给同学的银行卡12天流水420万均为电信诈骗所得事情还得从2021年5月说起,当时小李正在读职业中学,同学小卢、小彭跟他提出,用他的银行卡帮助二人转移所谓的...