轻信“刷银行流水”即可轻松申请到贷款 男子帮电诈犯罪取现转移...

法官提醒申请贷款切莫通过非正规渠道、相信审批贷款需要刷银行流水等信息。不要将自己的身份证，实名制办理的银行卡、手机卡等提供给他人，谨防背后的违法陷阱。银行卡内若流入不明资金，要及时报警处理，不要在明知对方行为可能涉嫌违法犯罪的情况下，仍为对方提供帮助。作者：陈立烽钟倩来源：人民法院报...

银行职员可帮忙刷流水办信用卡?小心诈骗!

警官说法:正规银行贷款或办理信用卡没有所谓包装流水的情况,凡是提出要包装流水才能贷款或办理信用卡的都是利用你的银行卡“干坏事”。上门办理业务的工作人员如果举止异常、佩戴口罩等,一定要注意,防止是犯罪分子的伪装。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第25、31、38条等相关规定,任何单位和个人不得非法出租...

“刷流水”办贷款?陷阱!

1.广大客户切勿相信“刷流水”、“包装流水”办理贷款、“黑户”办理贷款的骗局，切勿轻易相信第三方平台发布的贷款广告，请通过正规途径办理贷款业务。2.网上骗局多，请勿轻信陌生人说辞，更不能帮助他人收款、转账，这极有可能会无意间成为电信诈骗犯罪分子的帮凶。3.请保管好身份证、银行卡、手机银行密码、网银及手...

【反诈宣传】替诈骗分子刷“流水”,本想躺赚,却吃了牢饭...

经审讯,刘某明知对方有可能从事犯罪活动的情况下,仍使用自己银行卡为诈骗分子提供收款、取现、资金转存相关帮助,从中获取非法利益;王某也如实交代自己想办理贷款,轻信了诈骗分子画的“饼”,只要提供银行卡给其“刷流水”,就能提高自己的贷款信用资质,还可以获得高额佣金...在证据面前,二人均对其违法犯罪行为供认不讳。

误信办贷款先“刷流水”,帮人取现沦为电诈帮凶

“有办理贷款需求吗?”此类贷款推销电话不少人都接到过,但其中一些所谓“银行助贷”打着“秒放款、低利息、高额度”等幌子,诱骗急需用钱者成为“洗钱”犯罪的帮凶。记者从顺义检察机关获悉,一被告人误信办理贷款要刷流水,提供银行账户帮电诈人员取现,最终获刑六个月。

「你我贷以案说险」贷款刷流水,究竟是馅饼还是陷阱?

在贷款刷流水的过程中，往往需要提供大量的个人信息和银行账户信息(www.e993.com)2024年11月8日。这些信息一旦泄露，极易被不法分子利用，进行诈骗、洗钱等违法活动，给个人带来不可估量的损失。三、如何防范贷款刷流水的陷阱1.树立正确的金融观念认识到贷款刷流水的危害，树立正确的金融观念，不盲目追求快速融资，而是通过正规渠道申请贷款，遵循...

刷银行流水就可办贷款?小心“贷”出帮信罪!

广大群众要牢记,“刷流水办理贷款”“不看征信办理贷款”等均不可信。银行卡、手机卡一旦流入诈骗分子手中,就会被用来实施犯罪。届时,你不仅无法获得贷款,还会涉嫌犯罪。办贷款要通过正规途径进行,在任何情况下都不要将本人银行卡、手机卡、微信账户、支付宝账户等提供给他人使用。

刷银行卡流水可贷款?李某某涉嫌帮信罪被判了

网上“刷流水”贷款不可信!我们的个人银行卡一旦到了犯罪分子手中会成为实施犯罪的工具,不仅无法实现个人贷款的目的,而且有可能会将自己置于犯罪的边缘。请大家保管好自己的银行卡以及配套使用的手机卡、支付密码,如有遗失或泄露,尽快挂失补办并修改密码,...

用银行卡刷流水就能轻松获利? 警方提醒:“跑分”本质是“洗钱...

犯罪嫌疑人翟某对以上违法事实供认不讳。只要用银行卡刷刷流水就能轻松赚到“好处”,看似简单的“工作”实际是走向违法犯罪!民警提醒广大市民:“跑分”本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户,为他人代收款再转账到指定账户,其实是一种“洗钱”的违法行为。记者李佳...

“包装”银行流水才能放款?厦门警方:除了诈骗还犯法

已有向他人非法出售、出租、出借本人或单位银行卡、电话卡的人员或单位机构要及时到相关营业网点进行注销账户,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。同时,贷款要通过正规渠道办理,所谓“刷流水”、“黑户”办理贷款均不可信,切勿轻易相信其他“中介人员”,妥善保管好自己的“一证两卡”,避免遭遇电信网络诈骗的同时,更不...