“借”给电诈团伙洗钱的银行卡一上午流水近400万,警方追查扯出一...
警方调查发现,小李这张银行卡已经被冻结了,且冻结之前一个上午的流水就将近400万,这与小李的收入状况不符,很是异常。民警意识到小李很可能涉嫌电信网络诈骗的洗钱活动,是该犯罪链条的下游“卡农”,即用自己的银行卡给电信诈骗洗钱团伙取现或者走账的人。小李在民警的追问下交代,自己在网上认识了一个专门从事洗钱的...
涉案流水6000余万,非法获利超百万,济南警方打掉一洗钱团伙
据悉,该犯罪团伙累计涉案流水达6000余万元,非法获利100余万元。账户资金异常,竟为洗钱“跑分”牟利2023年2月底,济南市公安局长清区分局刑警大队在侦办一起电信网络诈骗案件过程中,经过缜密梳理案件资金流,发现王某某名下账户资金流水明显异常,该账户和多个涉案账户有关联,有洗钱嫌疑。之后,长清公安分局刑警大...
组织“跑分车队”洗钱涉案流水6000余万 济南长清公安抓获9人团伙
组织“跑分车队”洗钱涉案流水6000余万济南长清公安抓获9人团伙齐鲁网·闪电新闻3月30日讯近日,济南市公安局长清区分局成功打掉一个为电信诈骗、网络赌博转移资金的“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人9人,扣押涉案手机5台,该团伙累计涉案流水达6000余万元,非法获利100余万元。2023年2月底,济南市公安局长清区...
洗钱流水超6000万,想“挣快钱”的18人出庭受审
2021年9月至10月间,被告人韦某明知他人从事违法犯罪活动,仍提供自己名下两张银行卡给对方进行转账跑分洗钱。被告人黄某继明知韦某使用银行卡转账违法资金,仍提供自己名下的银行卡给韦某跑分洗钱,同时亲自参与操作转账。经公安机关对涉案银行卡流水核查,韦某名下银行卡进账流水234.24万元,黄某继名下银行卡进账流水143...
10天资金流水达700余万!黑龙江警方仅凭一张银行卡挖出本地“跑分...
近日,黑龙江省伊春市公安局伊美分局仅凭一张可疑银行卡,成功捣毁一本地“跑分”洗钱团伙,抓获5名涉诈犯罪嫌疑人,流水金额高达700余万元,扣押违法所得3万余元。一张可疑银行卡频繁往来大额资金今年5月,黑龙江省伊春市公安局伊美公安分局在日常工作中发现一条可疑线索,市居民李某某名下银行卡上存在频繁资金往来,且...
11人“跑分洗钱”,流水达5000余万!被临沂警方一锅端
经审讯,犯罪嫌疑人张某自2022年8月1日以来,组织张某某、周某、干某康等人在江苏省淮安市淮阴区一带收购银行卡后,用手机银行为诈骗资金转账洗钱,流水达5000万余元(www.e993.com)2024年9月2日。该犯罪团伙成员表示,自己明知“跑分洗钱”违法,但在利益诱惑下,最终将周围人一同拉入犯罪的深渊。利用20台POS机非法获利10万余元无独有偶,在...
涉案流水2000余万!黑龙江警方破获一起网络跨境洗钱案
涉案流水2000余万!黑龙江警方破获一起网络跨境洗钱案央视网消息(记者赵晋报道员姜野夫):近日,黑龙江省哈尔滨市公安局呼兰分局破获一起网络跨境洗钱案,抓获犯罪嫌疑人1名,涉案流水高达2000余万元。11月3日,呼兰分局刑侦大队反诈中队接到线索,辖区居民黄某涉嫌参与网络跨境洗钱犯罪活动,目前正在前往某银行的路上。
“刷流水”洗钱涉案200余万!日照市公安局反诈中心抓获2人
经审讯,犯罪嫌疑人李某、周某分别对其帮助电诈分子“刷流水”洗钱的违法犯罪事实供认不讳。如实交代了明知刷流水洗钱是涉嫌违法犯罪行为的情况下,仍铤而走险,将名下开设的多张银行卡替电信网络诈骗犯罪团伙洗钱,涉案流水高达二百余万元。目前,犯罪嫌疑人李某、周某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关依法刑事...
出借银行卡,日赚好几千?11小时流水46万,揭秘“跑分”平台资金流转...
据北京商报记者不完全统计,今年5月以来,广东、内蒙古、天津、武汉、成都等十余省市,均传出警方破获“跑分”案的消息,案件数量接近40起,涉案金额则在数万元至上亿元不等。11小时洗钱流水46万元根据“平安武汉”日前发布的消息,武汉市公安局新洲区分局近期打掉2个“跑分洗钱”电诈犯罪团伙。
2个月流水超1000万 南岸警方捣毁一洗钱团伙
央广网重庆5月23日消息2022年4月下旬,重庆市公安局南岸区分局南滨路派出所在核查“断卡”相关线索时,发现吴某某涉嫌为境外诈骗团伙转账洗钱的蛛丝马迹,他的银行卡2022年3月份以来流水交易达数百万,存在明显异常。经进一步侦查掌握相关证据后,专案组对吴某某实施了抓捕。审讯中,民警发现吴某背后有一个组织严密、分工...