中介称200元就可给银行流水作假,你敢试吗?

羊城晚报记者暗访市场发现,有的不法中介打着帮人“美化”银行流水的招牌进行骗贷。专业人士提醒各位购房者,切勿轻信中介承诺,骗贷后果很严重,一经定罪,如果给银行造成严重损失的,会处3年以下有期徒刑,并处罚金。银行流水不好看,完全可以通过合法途径补救。暗访“我帮你把流水‘整靓’,包过!”贷款、签证、入职...

你还在找人帮你做流水吗?

你找中介办了个贷款,办贷款的要给你包装银行流水,过了一段时间以后,你被帽子叔叔给叫过去了,你即是受害人,也是犯罪嫌疑人了。你会发现你的公司账户被封了,或者个人银行卡突然全部用不了了,为什么?因为你的流水里面有不干净的钱在进进出出,你看过港片吧,里面xi钱的过程就是搞很多账户,很多卡,在里面不停的...

深度|流水的公司铁打的电销 不法中介为何“屡禁不止”?

在贷款业务实际未能办理成功的情况下,法院一般会驳回贷款中介主张的数万元服务费的诉讼请求;而在贷款业务已成功办理、被告拒绝支付服务费的情况下,法院则仅依据合同及相关法规支持几百至几千元的金额,并非贷款中介公司主张的数万元。多位受访者都提及当前“乱象丛生”的背后更需要关注行业秩序的建立,这其中即包括所谓...

他们是这样忽悠人的,记者实探涉嫌违规信贷中介

对于一些操作信用贷置换房贷的中介或银行机构,一旦被查出,也会面临被处罚的风险。国家金融监督管理总局上海监管局2023年12月发布的一则公告显示,不法贷款中介假冒银行名义,谎称有内部渠道和专业手法可以降低贷款条件、提高贷款额度或加快放款速度,打着无抵押、无担保、低息免费等旗号诱导借款人办理贷款,进而通过伪造贷款...

以垫首付、造假流水诱导无资质市民下定10万!住建部门介入

老周表示自己担不起流水造假带来的违法风险,第一时间联系了中介。“他很爽快地告诉我可以退。”但事实是,定金能不能退中介做不了主。距离假流水“东窗事发”一周之后,4月4日,销售小叶向老周送达《关于尽快签署买卖合同的催促函》,并表示若不继续进行购房流程,将会收到法务寄送的挞定函。同日,老周向坪山区...

香港优才计划自己申请特详细攻略,办理流程、材料要求等全都有!

③在香港或其他地方没有刑事犯罪记录或不良入境记录;④有能力负担申请人自己和家人在香港生活首年所需费用,不依赖香港公共福利,具体标准为个人申请者存款12万港元,家庭申请者存款36万港元以上(www.e993.com)2024年11月2日。⑤在综合计分制或成就计分制下获得入境处要求的及格分数方可提交申请。

资金流水不够,中介帮你刷?警惕这类洗钱套路!

见此,王先生有些犹豫,但他还是决定先添加对方微信再做打算。▲图源“熊猫反诈”聊天中,“中介”称放款额度最高可达50万元,即使征信有问题也能办理,只需进行简单的“流水”资质验证,通过后,便可直接放款,并且到账前,不需要缴纳任何费用,到账后再收取8%手续费。

...去年6月以来房贷!深圳将召银行开会?只认三种流水?有中介造假被抓

“最近深圳银行在严查购房人流水，银行只认三种有效流水。”一位贷款中介对券商中国记者表示。这三种流水分别是工资流水、转账流水、自存流水。在对流水的评估中，当天进当天出、或者当天进第二天出的短期流水，都会被视为无效。1月22日，深圳市住建局发布了对12名涉嫌违规申购商品房的人员处理情况的通告。通告表示，...

中介帮着假离婚、银行流水也造假,深圳房子没买成192万也没了!

这一次，从假离婚到假流水，再到无法退房，192万元首付款退不了用不掉，消费者却很难成功维权。中介帮着“假离婚”徐倩（化名）独身一人带着孩子在深圳打拼，和老公分居两地辛苦多年，她最大的愿望就是在深圳买一套房子，给自己和孩子安个家。带着这个愿望，今年5月，徐倩在某中介APP上找了一名中介，对方告知...

不法中介用200元扮靓你的银行流水,你敢试吗?

中介承诺不可信,骗贷后果很严重提醒有业内人士告诉羊城晚报记者,不法中介一般是在真实明细上改工资金额,不排除部分银行审查不严,一不小心就通过了;有的经纪还称,万一被审查出来,换家银行再做就行了。虽然不排除有一些虚假流水有时会侥幸过关,但无论中介吹得如何天花乱坠,一旦被审查出来,结果绝对不像中介说得...