一周反腐档案|中纪委连续四日逮捕四“虎”;金融反腐持续,招商银行...
2024年2月5日,龙飞涉嫌严重违纪违法,接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。8月1日,被开除党籍和公职。8月23日,龙飞涉嫌受贿一案被逮捕。经查,龙飞丧失理想信念,背弃初心使命,无视中央八项规定精神,长期频繁接受可能影响公正执行公务的宴请、健身和娱乐活动安排;背离组织要求,在组织谈话时不如实说明问题,...
依法惩治外汇违法犯罪??防范化解金融风险 ——最高检第四检察厅...
部分不法分子以盈利为目的,通过非法渠道进行本外币兑换,或虚构交易背景以欺骗手段从银行等正规渠道进行资金汇兑,严重扰乱外汇市场秩序,也为各类违法犯罪活动提供了非法资金跨境转移的通道。随着金融科技和网络通讯手段发展,当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点:一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“...
发布| “惩治金融犯罪、防范金融风险”普法宣传案例
而h公司工作人员杨某某不但未能谨守合法合规的执业要求,反而知法犯法,为詹某某实施非法支付结算犯罪提供种种便利条件,其行为严重损害了金融机构的信誉,造成恶劣的社会影响。金融是国民经济的血脉,是国家核心竞争力的重要组成部分。我国的金融创新要服务于经济社会的高质量发展,从事金融业务特别是金融创新领域的企业应...
甘于被“围猎”的内鬼被逮捕;金融系统多人“落马”
礼金;违反工作要求,干预和插手司法及执纪执法活动;甘于被“围猎”,把组织赋予的权力当作谋取私利的工具,大搞权钱交易,利用职务便利为他人在企业经营、项目运营等方面谋利,并非法收受巨额财物。
非法收受巨额财物,张秀隆被逮捕
王用生:非法收受巨额财物大肆干预插手金融机构职工录用王用生(资料图)。2023年7月20日,中央纪委国家监委网站通报消息,国家开发银行原党委委员、副行长王用生接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。通报称,国家开发银行原党委委员、副行长王用生涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。2024...
贪婪无度,大搞权钱交易 李海涛被逮捕_手机新浪网
王用生:非法收受巨额财物大肆干预插手金融机构职工录用王用生(资料图)(www.e993.com)2024年10月18日。2023年7月20日,中央纪委国家监委网站通报消息,国家开发银行原党委委员、副行长王用生接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。通报称,国家开发银行原党委委员、副行长王用生涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。
震动金融圈!1人被查、4人被处理!
利用职务便利,挪用公款用于个人营利活动,在安防项目采购、贷款审批发放、工作调动等方面为他人谋取利益,并非法收受巨额财物。通报指出,马清升严重违反党的政治纪律、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律、生活纪律,构成职务违法并涉嫌挪用公款、受贿犯罪,且在党的十八大后不收敛不收手,在党的二十大后仍不思...
金融圈大消息!他被逮捕
干预和插手市场经济活动;执纪违纪,执法犯法,严重损害纪检监察干部形象,把组织赋予的权力当作谋取私利的工具,大搞权钱交易,利用职务便利为他人在案件处理、企业经营等方面谋利,并非法收受巨额财物。通报指出,刘立宪严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和工作纪律,构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪,性质严重,影响恶劣...
为什么要洗钱,直接花不行吗?难道花钱也犯法?
这一过程需要周密的规划,以确保非法资金在整个过程中不被发现。因此,洗钱行为背后隐藏着对于金融系统运作机制的深入了解和对法律漏洞的敏锐洞察。在心理层面,犯罪分子进行洗钱的过程中,往往存在对法律的逃避心理。他们深知自己所从事的活动是违法的,但出于对巨额财富的贪婪欲望,他们选择通过洗钱来规避法律的制裁。
第十三届全国政协委员刘跃进被逮捕
王用生:非法收受巨额财物大肆干预插手金融机构职工录用王用生(资料图)。2023年7月20日,中央纪委国家监委网站通报消息,国家开发银行原党委委员、副行长王用生接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。通报称,国家开发银行原党委委员、副行长王用生涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。