讨薪讨债牵出国资巨款流失大料:中冶地向私人转账近6亿元?或涉大额...
“所以在此工程中,中冶地公司纳税,长嘉公司不纳税。黄明直接用中冶地公司公账支配各项费用。其转给女儿的6亿元,应包含成本和利润。他一定会虚开发票给中冶地公司,或者不开发票,抵扣成本。”李小军表示,这也是其认定长嘉公司偷税漏税、黄尧父女偷逃个人所得税的关键因素。中纪委放话“倒查二十年”拿到相关证据后...
再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?
国家打造了最新税收分类编码和纳税人识别号的大数据监控机制,虚开发票一旦被稽查,除了补缴税款,构成犯罪的,更要承担刑事责任。2、公转私《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》中明确表示:严惩虚构支付结算,公转私、套取现金,支票套现等情形。3、骗取出口退税税务总局、...
罚款近300万!2023年个人银行账户进账高于这个数,要小心了!
银行、税务信息已经共享,如今税务如果有需要,想要掌握私人账户的资金变动,不再那么困难。2021年起,各地金融机构与税务、反洗钱机构合作势必加大,老板私人账户与公司对公户之间频繁的资金交易都将面临监控。税务监管没有法外之地,偷税漏税必然遭到严查!2、大数据比对分析金三税务系统的强大,自然不必赘言多说。企业...
公转私将迎最严监管!但这8种公转私合法合规,可以放心大胆转
财务做账是要有原始凭证的,通过个人账户转出去的款项账面都是不透明的,没有合法的纳税凭证,也就没有增值税发票,这就存在偷税漏税的嫌疑。一经查实,企业就会面对巨额的罚款。●挪用公款企业账面上的资金往来都是摆在明面上的,是有据可查的,若是转到老板的私人账户,税务局就很难确定,这到底是公用还是私用。
税务突击清查?再见了,私户避税!个人卡进账不要高于这个数
切记,只有在特定条件下的“公转私”是被允许的,一直以来,相关部门对“公转私”的监管从未放松!老板不是财务,但一定要懂财务,很多老板觉得读书无用,其实你正在为自己的无知默默交学费,不但多交税,严重的甚至违规罚款,有句话说的好:老板不是在交税,就是在交罚款的路上;不是在监狱,就是在去监狱的路...
公司转账给私人账户金额较大,私人账户要交税吗?这一点很关键!
其实,不管对公账户支出多少,税收都是以收入来算的,而且是以权责发生制为原则(www.e993.com)2024年7月19日。私人账户如果仅仅是收钱,那么税仍然由对公账户来交。公司给股东转账。这也是比较常见的场景。如果转给股东的钱,是属于归还股东的欠款,那这笔钱,股东是不需要交税的。比如,公司成立的时候,因为经营需要,股东借给公司500万,作为运营资金...
企业微信收款20万要交税吗?可以向私人微信账户转账吗?
对于企业来说,如果通过企业微信收到的钱只是属于临时借款,是不需缴纳税款的。所以企业在使用微信转账时,一定要备注清楚。当然,这里和企业对公银行账户的使用是一致的。对于企业来说,涉及的收款需要根据实际情况确定涉税的问题,不能一概而论!企业对公微信账户,可以向私人微信账户转账吗?
做生意时客户不要发票,私人转账累计每月2000万,银行会上报吗?
其实,客户不要发票,就通过私人之间转账完成交易,从而隐瞒收入,这个行为涉及到偷漏税。无论银行上报与否,都可能最终被税务盯上。1.银行是否会上报有关大额的定义,可以参考《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,公对公单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元),公对私单笔或者累计交易人民币50万元以上(含...
刚刚,私人账户避税被查!2021年个人银行账户进账高于这个数,要小心...
可以算出,该公司因个人卡收款未申报纳税,被追缴税款及罚款800多万!这是一个深刻的教训,告诫老板们,一定引以为鉴!22021严查开始!公司还敢用个人账户收款?2021年私户避税真的走不通了,除了上面的案例,还有多家企业被查被罚的前车之鉴!云南国税稽查局对云南某一药企进行税务检查,在其送达的税务检查通知书中...
公司转账给私人账户金额较大,私人账户要交税吗?为什么?
这种情况是无需交税的,但既然是借款,肯定就会还款,不能总有来无往,那就不合理了。总的来说,一个人账户资金流的大小,跟他的收入情况,消费情况是相匹配的,如果很突兀的出现跟实际情况不符的现金流,肯定会引起关注的。毕竟,只要不销户,银行流水可以永远存在,到时候自己能解释清楚就行了。