贸易收款,涉案资金会被扣划吗?

因此,如果银行账户被公安机关冻结,最好是尽早与冻结机关沟通解除银行账户冻结措施,以免资金被扣划/返还或被纳入涉案名单。如果银行账户资金系合法来源款项,却被直接强制扣划,也可以依法进行申请追回合法款项,维护自身合法权益。案情简介乐某系一家机械厂商负责人,客户遍布全国,也有很多国外客户,其中与菲律宾某家大型企...

被执行人借用案外人账户收款,法院能冻结收款账户吗?

在银行账户信息名实不符,名义权利主体为案外人,实际权利主体为被执行人的情况下,严重损害了债权人的合法权益,申请执行人应当及时向执行法官反映情况,申请执行该账户财产。法条链接《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二条第三款的规定:对于第三人占有的动产或者登记在第三人名下...

银行账户被检察院、公安机关等冻结,如何申请解冻?

(1)冻结涉案账户的款项数额,应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。冻结数额应当具体、明确。(2)暂时无法确定具体数额的,人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在协助冻结财产法律文书上明确注明“只收不付”——也即,该账户将处于“能进不能出”的状态。(3)被冻结账户财产余额低于人民检察院、公...

银行卡被多家公安冻结止付,被纳入涉案账户怎么办?

如银行账户被公安机关冻结,务必要引起重视,提前落实好清楚,沟通好处理方案,争取早日解冻,规避法律风险。律本律师团队律本律师团队系江西严约律师事务所中一支长期从事于银行卡解冻、涉案名单解除、抖音资金解除、及相关行政、刑事案件等法律服务的专家型律师团队,围绕冻结银行卡所涉及的各种经济活动及行政、刑事案件辩...

【以案释法】被执行人借用案外人账户收款,法院能冻结收款账户吗?

在银行账户信息名实不符,名义权利主体为案外人,实际权利主体为被执行人的情况下,严重损害了债权人的合法权益,申请执行人应当及时向执行法官反映情况,申请执行该账户财产。法条链接《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二条第三款的规定:对于第三人占有的动产或者登记在第三人名下...

涉案银行卡被冻结了应该如何处理?

例如，如果冻结机关在调查过程中存在违法行为或违规操作，可以向上级机关或相关监督部门进行投诉举报；如果对冻结决定不服，可以向法院提起行政诉讼(www.e993.com)2024年11月22日。寻求法律援助：如果对法律程序不熟悉或不确定如何处理，可以寻求专业律师的帮助。律师可以根据具体情况提供合法的建议和解决方案，帮助维护自己的合法权益。总之，涉案银行卡被...

法官,我的企业账户被冻结了怎么办?

“银行账户冻结了,我们无法给员工正常发放工资,对企业正常运作有较大影响。”该起买卖合同纠纷案件的被告在《涉企案件经济影响自评表》中写道。“经综合企业自评意见并审查佐证材料,了解企业生产经营状况,综合认定本案对被告企业经济影响较大,评估为黄色等级。”此案承办法官在法院《涉企案件经济影响评估表》中对涉案企...

铜川市公安局王益分局关于依法处置网络赌博涉案银行账户冻结资金...

铜川市公安局王益分局在侦办一起网络赌博案件中,对涉及的375张涉嫌用于赌博、接收或者流转赌资的银行卡依法予以冻结,并根据《中华人民共和国公安机关办理刑事案件程序规定》,拟对依法冻结的375张涉案银行卡账户内的资金进行处置。为进一步查清违法犯罪事实,厘清涉案资金,特告知以下银行账户持有人(详见附件)在通告...

鱼台县公安局关于依法处置网络犯罪涉案账户冻结资金的公告

涉案账户冻结资金的公告山东省鱼台县公安局在侦办一起开设赌场案件中,对一批涉嫌用于接收、流转赌资的银行账户依法予以冻结。现告知以下银行账户所有人(详见附件)到鱼台县公安局配合调查,逾期不提供或不能证明银行账户内资金合法来源的,将根据《中华人民共和国刑事诉讼法》《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办...

公安部关于印发《公安机关涉案财物管理若干规定》的通知

第一条为进一步规范公安机关涉案财物管理工作,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障办案工作顺利进行,根据有关法律、法规、规章,制定本规定。第二条本规定所称涉案财物,是指公安机关在办理行政案件和刑事案件过程中,依法以扣押、查封、冻结、扣留、调取、先行登记保存、抽样取证、追缴、收缴等方式提取或者固定的...