港湾周评|鼎益丰“庞氏骗局”陨落

11月5日，深圳市公安局福田分局发布情况通报：“鼎益丰”及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”(属于“空气币”)，从事非法活动，已涉嫌犯罪。为依法打击犯罪，维护投资人合法权益，公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。满打满算，鼎益丰暴雷至少已经一年左右了，外界曾...

鼎益丰“庞氏骗局”陨落

11月5日,深圳市公安局福田分局发布情况通报:"鼎益丰"及其关联公司发行虚假理财产品和"DDO数字期权"(属于"空气币"),从事非法活动,已涉嫌犯罪。为依法打击犯罪,维护投资人合法权益,公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。满打满算,鼎益丰暴雷至少已经一年左右了,外界曾估算,其...

鼎益丰,多处办公地人去楼空!风险提示贴满电梯间,有投资人竟视而不见

事实上,深圳的监管部门已经多次提示鼎益丰相关业务涉嫌非法集资、诈骗。证券时报记者也今年2月23日就率先揭露了鼎益丰最新发行的DDO存在巨大风险。彼时,鼎益丰内部文件(2024年第3号通知)显示,DDO总发行量为650亿个,并在BHE交易所开启交易,其中资产锚定与资产平移数量为540亿个,矿机挖矿产出为60亿个,有条件奖励释放...

最新!鼎益丰再遭深圳监管点名

研读之后不难发现,鼎益丰单方面修改投资合同,8个月内不允许退款;此前承诺的30%~180%的高息分红突变低息。结合鼎益丰在数月前就出现了兑付危机,多投资人控诉分红延期、到期不兑付的情况,最后一条的10年保底增值可谓新画的“大饼”。天眼查信息显示,并无“鼎益丰国际资产管理集团”这家企业,通知也未盖公章。此外...

实探鼎益丰:兑付危机后又兜售“数字期权”,投资人现场维权

为了庆祝鼎益丰与中东的合作,鼎益丰销售人员向记者推荐了一款“1+3+6”投资产品,他声称,“一年可以退,四年可以退,十年可以退,一年一倍,十年十倍。每个季度提前分红,比如100w,只需要转97w,第四个月提前分红,每年溢价88%。”如此高收益的“高息保本”投资产品在鼎益丰层出不穷。曾参与过鼎益丰投资的袁黎(化名...

鼎益丰被曝兑付危机:有人抵押房产投入上千万,副市长”老板仍在...

《每日经济新闻》记者于是来到了在鼎益丰位于深圳市京基滨河时代办公楼下(www.e993.com)2024年11月23日。路边挂着“珍惜一生血汗,远离非法集资“的横幅,大厦一楼大堂显眼处也摆放着“警惕高息诱惑,远离非法集资”的海报,鼎益丰所处楼层的墙壁也张贴着报警电话。当记者来到办公室门口时发现,此处大厅墙面挂着“华音集团”“华音国际控股有限公司”“...

实探兑付危机中的鼎益丰:诱导投资者转签“数字期权”合同,“三个...

去年,鼎益丰陆续出现分红兑付困难,深圳金融监管部门也已经多次发出“鼎益丰存在非法集资风险”的警示。多位法律界人士向界面新闻记者表示,对于主管部门发布的警示信息,应当引起投资者的注意,对于不合法的理财产品,投资者应当提高警惕。宣讲会座无虚席禁止录音拍照投资者被诱导转签“数字期权”新合同...

【调查】实探兑付暴风眼中的鼎益丰:诱导投资者转签“数字期权...

去年,鼎益丰陆续出现分红兑付困难,深圳金融监管部门也已经多次发出“鼎益丰存在非法集资风险”的警示。多位法律界人士向界面新闻记者表示,对于主管部门发布的警示信息,应当引起投资者的注意,对于不合法的理财产品,投资者应当提高警惕。宣讲会座无虚席禁止录音拍照,投资者被诱导转签“数字期权”新合同...

超50万人踩雷鼎益丰!员工爆料:总裁卷钱跑路,出现挤兑

现场销售人员向记者销售高息产品现场多位投资者向记者出示的与鼎益丰签订的收款收据,都用于“股权投资”。记者发现,鼎益丰吸收资金的主要手法是通过承诺高息分红或高额溢价回购,向投资者销售“原始股权”。当记者向鼎益丰销售人员表示仅有20万资金用于投资时,上述销售人员回应称,“鼎益丰是100万起投,你可以积累资金...

暴雷之后,那些依然“信仰”鼎益丰的人

据公开资讯,鼎益丰曾出售过多款高息的理财产品,包括:半年利息18%;投100万一年半后给付182万;投100万三年后一次性给付364万;认购原始股100万,封闭期10年,5年后一次性给付500万,10年后一次性给付1100万等。有人坦言,什么信仰,真正能深深套住他们心智蒙蔽他们眼睛的,还是18-100%的超高收益。