中国男子非法在泰开设数字货币兑换公司被捕!与绑架勒索案有牵连

对此，易提彭表示移民局将会加大对中国人所从事业务企的随机检查，尤其是如数字资产兑换等可能会暗中存在违法行为。他表示，因为大部分前来泰国从事业务的中国人均获得合法许可，但其中部分人会从事非法业务或将泰国作为中转站以前往第三国。

2024美国大选:数字货币如何潜移默化地影响选民行为?

研究表明,使用数字货币的选民更倾向于支持那些推动金融科技和数字货币合法化的候选人。例如,在2020年的选举中,我们看到拥护现代金融科技的候选人获得了相对较高的支持率。根据民调数据显示,40岁以下的选民群体中,超过60%的人支持利用数字货币进行政治捐款,这一数据在年轻人中更为显著。这一趋势可能会在2024年大选中进...

【聚焦风控】数字货币洗钱风险及反洗钱管理策略探究

不法分子可以通过将黑钱转化为比特币等非法定数字货币,同时,实时转移到国外账户中,在国外账户的非法定数字货币可以由于监管空白转化为当地货币,从而完成洗钱。数字货币洗钱模式。数字货币的洗钱方式目前已知的是通过数字货币交易平台,购买大量数字货币,大量的数字货币实行多账户储存,从而加大监管的难度,因此,犯罪分子通常要...

比特币及其他数字货币在加州获得合法化

6月30日消息,据国外媒体报道,美国加利福尼亚州州长刚刚签署了一项法案,该法案使比特币在内的其他数字货币在该州成为合法货币。该法案隶属于“法律货币”,名为AB129。该法案改变了现有的法律规定,它称“当使用各种形式的替代货币购买商品和服务以及其他的支付过程中,要确保这些替代货币——包括数字货币、优惠券、...

央行发话!逐步合法化!中国对数字货币的新规出炉

首先，该通知强调了数字货币交易监管的重要性。为了保障数字货币交易的安全和合法性，各地将加强对数字货币交易平台的监管力度。这意味着平台准入审查将更为严格，未经批准或未取得相应资质的平台将被依法取缔。此外，平台还需完善内部风控体系，强化客户身份认证和反洗钱等措施，以确保市场的健康运行。其次，通知提出了对...

普京:数字货币充满前景,俄罗斯必须「抓住时机」

BlockBeats消息,8月8日,据塔斯社报道,俄罗斯总统普京今日签署了俄罗斯加密货币挖矿合法化的法律,据悉,只有登记在册的俄罗斯法人实体和个体企业家才有权开采(www.e993.com)2024年11月22日。签署的法律引入了新概念,包括数字货币挖矿、矿池、挖矿基础设施运营商、地址标识符以及组织矿池活动的个人。早些时候,普京在一次经济问题会议上与政府讨论了数字...

虚拟货币在我国属于合法财产吗?

最高法曾经对数字货币平台的“开发行为”与“经营使用行为”进行了区分,在江西XX有限公司、深圳XX有限公司计算机软件开发合同纠纷案中,江西XX有限公司与深圳XX有限公司签订了关于“火XX平台开发”的合同,该平台主要用于“数字货币交易”和“币种上线与推广”;后双方就涉案合同是否无效产生争议,最高人民法院认为:首先中国...

俄将加密货币挖矿合法化

参考消息网8月11日报道据今日俄罗斯电视台网站8月8日报道,俄罗斯总统普京签署了一项法律,使该国的加密货币挖矿合法化。官方法律信息门户网站8日公布了相关文件。新法律引入了几个关键概念,包括数字货币挖矿、矿池和挖矿基础设施运营商,并定义了加密货币挖矿市场参与者的权利和责任。

牛市警报?俄罗斯押注加密货币!挖矿合法化、允许加密货币国际支付!

2024年11月1日起,加密货币挖矿将完全合法化。这意味着俄罗斯正式将加密货币挖矿定义为一种经济活动,将为加密货币挖矿提供一个合法合规的环境。未来,俄罗斯希望通过这一举措,吸引更多的挖矿从业者前往俄罗斯开展业务。据悉,矿工可以在符合一定要求的前提下,合法从事挖矿业务。明定只有被列入数字发展部登记册的俄罗斯法人...

俄罗斯金融制裁下的突围:合法化挖矿与跨境支付战略

就在前天8月8日,俄罗斯总统普京签署了一项法案,正式将加密货币挖矿在俄罗斯合法化。这项法案引入了数字货币挖矿、挖矿池和挖矿基础设施运营商等新概念。普京在此前的一次经济会议上曾明确指出,数字货币是一个极具潜力的经济领域,俄罗斯必须抓住机遇,迅速建立法律框架和监管机制。