最高判刑5年!澳门拟立法打击“换钱党”
报道称,澳门近年频频出现“换钱党”,澳门特区政府日前向立法会提交《打击非法赌博犯罪法》法案新文本,建议将“换钱党”在赌场范围包括酒店及商场在内的兑钱行为刑事化,最高判刑5年,并禁止进入赌场2至10年。草案还提出,若在娱乐场所范围外进行不涉及用于博彩的换钱业务,会以金融法律处以行政罚款。但即使在娱乐...
换钱党男子赌场赢钱250万,却被同伙杀害,警方3小时破案
大快人心!澳门司法警察局通报了澳门赌场被杀案的新进展。据悉,一名来自香港的换钱党在澳门赌场赢得了高达250万港币的现金,之后被同伙觊觎,便联合他人将其杀害。警方3小时破案,并把犯罪嫌疑人交送法院判刑,抓捕视频曝光。所谓换钱党是指在澳门非法提供大额现金兑换服务并向赌客提供高利贷服务的群体。运气爆棚,赌钱...
“换钱党”在澳门非法买卖外汇有何危害?公安部刑侦局陈士渠解读
陈士渠介绍,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账的交易,每年幕后金主获利超过15亿港币,暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大。随着“换钱党”群体规模...
江西高安警方侦破一起“换钱党”衍生犯罪案件
“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体。为规避我国现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金。2023年9月,高安籍男子艾某打听到中国澳门赌场做“换钱党”来钱快,便产生了去中国澳门赌场从事“换汇”活动的想法。为此,国...
团伙招158人赴澳门赌博,提供筹码1.3亿港币抽水五千万
2018年3月,被告人李某宏在澳门“太阳城”博彩公司开通信用账户,并与丈夫即被告人徐某平纠集包括多名亲属在内的12名同案人,形成人员稳定、分工明确的犯罪组织,招揽、组织境内赌客赴澳门“太阳城”赌厅赌博。2018年4月至2020年4月,该犯罪组织共向其中158名内地赌客提供筹码共计港币1.3亿余元,涉赌“抽水”港币5000万...
港股异动 博彩股集体承压 公安部严厉打击澳门“换钱党” 澳门6月...
“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体,估计幕后金主每年获利超过15亿港元(www.e993.com)2024年9月7日。公安部称,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金...
中国公安部:“换钱党”幕后金主年获利超15亿港币
中新社北京7月5日电(记者郭超凯)中国公安部刑事侦查局副局长陈士渠5日在公安部新闻发布会上表示,每年“换钱党”幕后金主获利超过15亿港币,暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大,公安部依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪行为。据介绍,“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利...
我在澳门开换汇店:这里的老哥澳门赚钱澳门花,一分也没有带回家
换大额的客人,基本都选择港币,因为港币的使用区域大一些,过到香港也可以用。那些太旧的港币我们就不收,不是说是假的,这是香港汇丰银行发行的,不是中国银行发行,我们澳门这过机识别不了。还是留作纪念吧。在澳门做换汇的,除了我们这些正规军,也有一些游击队,也就是娱乐场里的扒仔。
天津机场边检站查获2名“换钱党”违法犯罪嫌疑人
据了解,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账的交易,每年幕后金主获利超过15亿港币。暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大,由此诱发衍生的违法犯罪案件日益增多。
在澳门赌场赢了500万,回内地后发现银行卡被冻结了?
在澳门赌场“服务”内地赌客的人,又称“换钱党”,是一群以非法换汇和赌博活动为生的人,他们专门做给人私下换汇赚差价的生意。虽说换钱党收了张三的港币现金后确实也汇了对应的人民币到张三账上,但钱款的来源如果是违法犯罪所得,那张三被冻卡也不意外了。为什么换钱党的钱可能是不干净的呢?这是因为此类群体...