平安人寿青岛分公司:金融教育宣传月-打击洗钱犯罪 维护消费者合法...
在我们获得网络时代的快捷信息和高效沟通的同时,不法分子也利用网络快速传播非法信息,在更广的范围从事违法犯罪活动。对于网络信息要仔细甄别,不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账;坚持账户实名制,不向他人出售账户或协助他人开户;不参与买卖银行卡、银行账户、POS机等;对于网络信息要时刻警惕,不可因贪占...
“老千”局背后,富友支付有没有责任?|收单|银行卡|中国支付清算...
如果富友支付未能尽到这一审核义务,导致诈骗者能够以虚假身份开通POS机,那么富友支付可能需要承担责任。2、交易安全保障义务:收单机构需要确保交易的安全,包括对POS机的使用进行监管,防止商户名称被非法篡改等。如果富友支付未能提供足够的技术保障来防止此类欺诈行为,可能需要对受害者的损失承担一定的责任。3、风险提示...
POS机频繁故障合规整改迫在眉睫!
可见现在市场对支付的管控越来越严格,对商家的要求也是逐步提高,提醒我们每一个从业者都要合法经营,因为合规经营不仅是对自身负责,更是对消费者负责。支付机构的这次升级,实际上是对整个支付生态的一次净化。只有确保每一笔交易都是真实、合法的,才能从根本上杜绝洗钱、欺诈等非法行为,保护消费者的财产安全。因此...
信用卡刷空逾期后的影响及应对措
根据我国的相关法律法规,信用卡的刷卡行为是受到合法保护的。信用卡持卡人与商户通过信用卡刷卡支付的交易是以合法的民事行为为基础进行的,合我国合同法的规定。二、支付安全问题尽管信用卡隔空刷POS机提供了便捷的支付方式,但也存在一定的支付安全问题。信用卡的刷卡信息等个人敏感信息在隔空刷卡的过程中可能会被...
北京市检察机关助力防范化解金融风险典型案例
后在办卡人不知情的情况下,多次以POS机套现等方式冒用上述信用卡,涉案金额共计人民币72万余元,相关钱款主要用于个人消费等。其中,赵某某犯罪金额共计人民币18万余元。诉讼经过2021年6月7日,北京市通州区人民检察院以信用卡诈骗罪对高某某、赵某某提起公诉。2021年9月16日,北京市通州区人民法院作出一审判决,...
银行账户被转走1万多, 女子怒曝光POS机商, 律师: 这操作合法
这位做服装生意的王女士自己经营一家店,销量一直都比较好,所以一般每月都有大笔的流水进账,在18年的时候她办理了一个POS机,年跟时候有老顾客集中打款,有个人就用机器直接刷了二万元,她平常太忙就没有看是否到账,第二天有装机器公司的人员打电话说王女士账上多了二万元这个是他们公司系统出问题,多打给她的,需...
嘉兴市POS机业务办理指南大全
嘉兴市的POS机办理需要满足合法商户资质、有稳定的经营场所、良好的信用记录等条件,并按照银行机构的流程要求进行申请和安装。在使用过程中,需要注意遵守相关规定和操作要求,确保交易安全和设备正常运行。一、办理条件合法商户资质:POS机的办理首要条件就是需要具备合法商户资质。在嘉兴市,您需要拥有有效的营业执照,...
警惕POS机上的诈骗 民警三建议维护合法权益
警惕POS机上的诈骗民警三建议维护合法权益如今,很多地方都安装了银行的POS刷卡机。可眼下,却有不法网络支付公司瞅准了这一便捷的交易方式实施诈骗。日前,沈阳市公安局浑南分局侦破一起利用POS机实施合同诈骗案件,成功为涉案178名商户全额挽回经济损失203万元。
第三方支付纷纷上市 背后POS机套现游走在灰色地带
POS机套现合法吗?第三方支付机构从事的收单业务,主要是与特约商户合作,给特约商户发放POS机进行资金交易。特约商户既包含个体工商户等组织,也包括开展网络商品交易等经营活动的自然人。但严格意义上来说,POS机套现的主体主要是个人,商户则充当“帮凶”的角色。例如,个人找到POS机商户合作套现,商户以谋利为目的,在原...
中国人民银行:任何单位和个人不得在网上买卖POS机
最后,店家在售卖POS机具时,存在无法确保商户是否为依法设立、经营业务合法合规、未被不法分子利用。因此,相对于网络购买POS机渠道,通过银行、第三方支付正规机构申请办理POS机手续比网上办理繁琐,审核更加严格,但这样是最为安全的办理方式。禁止POS机网上买卖,会对于普通人群有何种影响?2016年,电信诈骗犯罪持续高发,...