你在交易所卖币被冻的逻辑是什么?怎么样才能安全大额变现?
而交易所的币商在整个C2C的交易环节中处于最核心的一个角色,整个交易所的资金流转都会要经过币商,而币商并不能有效的识别出转给他们的钱,哪些是黑资哪些是白资,黑资首先就进入到币商的账户中,币商再把钱转给卖币给找他们卖币的散户手中。最后散户卡被冻结了,散户跑去问币商为什么给我打黑钱,结果币商的卡...
散户出U怎么规避干坏事的交易所商家,神盾商家真的冻结包赔?
我又告诉你,为什么我能做到无理由全额赔付?因为我们的资金来源就是非币圈的合法电商资金,资金来源完全合规合法,资金完全可以溯源。所以我敢承诺冻结无理由全额赔付,因为不可能司法冻结。而我作为进入币圈多年的自媒体IP,我的违约成本远远大于我干坏事的成本,一旦我有一例被冻结的案例,那么我多年经营的自媒体IP形...
海瑞说法丨非法获利虚拟币,能否认定为违法所得?
因此在被告人以虚拟货币作为犯罪收益的情况下,是否将收取的虚拟货币认定为违法所得,关键在于判断虚拟货币是否属于刑法意义上的财物。虚拟货币实际可以通过互联网兑换变现为人民币。本案中,为查明李某银使用的欧易APP账户和波宝APP账户交易案涉虚拟货币的情况,侦查人员根据李某银告知的步骤安装并注册欧易APP账户和波宝APP...
21说案|爆雷7年蓝天格锐案尚有6.1万枚比特币待追回,虚拟资产的...
首先,是权属认定的问题。在证据收集方面,司法机关面临的主要难题是如何在虚拟货币的匿名交易环境中,准确追踪和确认权属。其次是虚拟货币价值评估的问题。市场波动性与评估时点选择对虚拟货币的价值评估至关重要。再次是虚拟货币合法变现的问题。在变现时机的把握与市场风险方面,虚拟货币价格波动,选择最佳变现时机以最大...
散户香港大额合法出U?你接触到的所有OTC知识都是错的。
绝对合法,只要你的资金是合法所得。并且在香港提供比特币现货买卖服务无需领取牌照,前提是不托管客户的资产的公司,比如交易所等就需要牌照。自己或者开一个公司就可以不需要牌照,明白了吗?你可以自己去开一个门店进行兑换、买卖。好了,知道了逻辑,你非要听那些半罐子水博主说香港可以安全出U,那么你想要去香港...
上海税务局发文释义虚拟币交易需征税 是币圈“蹭热度”还是合法化...
“我国目前不论是理论界还是实务界的主流观点和做法,都一致认为应税所得应具备合法性,非法所得是不归税务主管部门管的,但是,一但对虚拟货币征税,也就意味着至少税务机关已经认可了虚拟货币的合法性(www.e993.com)2024年10月23日。”上述税务专家表示。事实上,早在2021年10月,国税税务总局旗下杂志《中国税务》刊登了一篇题为《防范虚拟货币带来...
警惕!交易“虚拟资产”被列为洗钱方式之一,谨防比特币、以太币等...
交易比特币、以太币等虚拟币也会构成犯罪吗?法官提醒,任何虚拟币交易均为不合法交易,不受法律保护。虚拟币交易过程中涉及的资金大部分为网络诈骗等非法所得,通过所谓倒卖虚拟币获利的行为涉嫌犯罪。复旦大学国际金融学院教授、中国反洗钱研究中心执行主任、陆家嘴金融安全研究院院长严立新对《每日经济新闻》记者表示,“...
在美国购买比特币合法吗?
在美国购买比特币合法吗?简短的回答是肯定的,你可以在美国购买比特币。但是,与商业世界的许多事情一样,你必须遵守规则和法律。对于商品期货交易委员会(CFTC)来说,比特币就像任何其他商品一样:它受到它的监管。这种分类使得在几个加密货币交易所交易比特币成为可能。
币圈网红带单返佣这生意合法吗?
邵律师认为,虚拟货币交易所的合约交易业务模式不构成非法经营罪。根据刑法第225条,“未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的”,构成非法经营罪。合约交易虽然原理上类期货,但并非是经营传统期货业务,“非法经营”是对应“合法经营”的概念而言的,换句话说,你得有合法经...
...比特币价格创历史新高!金价也创纪录,有人火速变现大赚200万……
目前,比特币现货ETF的买入需求远远超过了每日供应量,导致供需关系呈现脱钩状态。2月28日,比特币现货ETF购买数量达11211枚,而每天900个比特币供应量已达到矿工的最大产能。10倍之差表明,比特币现货ETF正吸引更多资金流入加密货币领域。据参考消息,根据伦敦证券交易所集团的数据,在截至3月1日的一周内,流入美国十大现...