被外省合作商举报!利用6个股东个人账户收款被稽查

在此过程中,发现该企业在与客户签订销售合同时,除提供对公账户外,还会提供股东的私人账户信息,企业有很多货款和商务往来款项均通过股东个人账户收取。举报人认为,该企业存在隐匿收入、偷逃税款问题。举报人随信还向税务机关提供了Y公司股东的两个银行账号、部分银行交易流水,以及《货款说明》《销售代理协议》等证据材料...

法定代表人以个人名义对外借款,公司要承担还款责任吗

庭审中,电商公司辩称,邓某要求电商公司承担还款责任没有事实和法律依据,高某系本案还款主体,电商公司不应承担任何还款责任。法院判决法院经审理认为,根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十二条第二款的规定,法人的法定代表人或者非法人组织的负责人以个人名义与出借人订立民间借贷合同...

异地趋利性执法案频发,企业账户被随意冻结高管被抓,北京法学家...

这种行为表现为多种形式,如异地抓捕企业或个人以牟取利益,甚至冻结、划转其财产;一些地方和部门则通过下达罚没收入考核指标,导致执法人员为完成指标而过度执法;此外,还有执法人员在执法过程中滥用职权,随意罚款、查封,甚至威胁企业生存等。与会法学专家建议,异地执法办案,不是一概不可以,但需要设置提级管辖和共同上级审...

《北京房产律师解读:无购房资格借名买房,能要求过户吗?》

购房款是金女士通过公司和个人账户打到刘女士账户,再由刘女士支付。还款有时经金女士转给他后偿还,有时金女士直接偿还。金先生坚称房子实际出资人是金女士,并提交了结婚证、身份证、开户信息等。房屋定金10万元于2014年3月26日由金女士公司汇入Y公司,后续款项通过金女士丈夫高先生个人账户汇给刘女士...

一人公司的股东要对公司债务承担连带责任吗?

合同签订后,甲公司的法定代表人王某从其个人账户转账给李某某1万元,李某某陆续为甲公司提供新鲜蔬菜。2024年8月初,经双方共同结算,甲公司欠李某某货款46000元,扣除预付款后剩余36000元,甲公司出具了欠条一份,约定五日内支付,并盖章。到期后,李某某联系王某索要货款,王某拒接电话。李某某将甲公司、王某共同诉至人民...

公司法

为了规范公司的组织和行为,保护公司、股东和债权人的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济的发展,制定本法(www.e993.com)2024年11月8日。第二条调整对象本法所称公司是指依照本法在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司。第三条公司界定及股东责任公司是企业法人,有独立的法人财产,享有法人财产权。公司以其全部财产对公司...

中华人民共和国公司法

第十三章外国公司的分支机构第十四章法律责任第十五章附则第一章总则第一条为了规范公司的组织和行为,保护公司、股东、职工和债权人的合法权益,完善中国特色现代企业制度,弘扬企业家精神,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济的发展,根据宪法,制定本法。第二条本法所称公司,是指依照本法在中华人民共...

中华慈善日丨新修改的慈善法今日开始施行!

第一百一十三条不具有公开募捐资格的组织或者个人擅自开展公开募捐的,由县级以上人民政府民政部门予以警告,责令停止募捐活动;责令退还违法募集的财产,无法退还的,由民政部门予以收缴,转给慈善组织用于慈善目的;情节严重的,对有关组织或者个人处二万元以上二十万元以下罚款。

跨境电商第三方支付工具违规结汇到私账会有哪些风险?

3、利润滞留在第三方,最后直接打款到股东个人卡作为“分红”。这种典型的公司流水小,关联个人账户流水大会存在哪些风险呢?三、私账收款常见风险1、冻结账户风险目前大部分跨境电商卖家通过第三方支付平台如Paypal、??WorldFirst(万里汇)、Payoneer、PingPong等将资金直接转到个人卡;个人账上频繁接收来自境外的资金,...

5月起,申报工资要注意了!工资申报差异预警来了!

2、不合理的原因(1)多列工资薪金支出比如,企业伪造了工资发放明细表虚列成本以及工资薪金的核算范围不正确等(2)少申报工资薪金收入这3种发工资方式,违法!01通过个人账户发工资,违法!一些用人单位不通过企业公账发放工资,而是通过公司法定代表人、股东、财务人员的个人账户发放工资,以这种方式来规避与员工之间...