...关于使用部分发行可转换公司债券 闲置募集资金进行现金管理的...

独立董事对上述事项予以认可,并发表了明确同意的独立意见,相关程序合法合规,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

男子求购黄金,“卖主”要他带15万现金,刚到交易地点就出事了!

实习记者|於广强“交谈一直很正常，没想到他突然抢钱！”近日，湘潭张先生携带15万现金与一名男子交易，在一小区公共场所，对方突然出手抢劫，所幸钱没抢到，他就逃走了。该男子第二天即被抓获。警方透露，其为一名毕业不久的大学生，为了向父母证明自己有赚钱能力，一时冲动实施抢劫，目前已被刑拘。男子带15万...

去银行取钱,5万元以上现金存取要登记?真是为了防诈骗吗

根据央妈发布的规定，金融机构要求对人民币单笔5万元以上的现金存取业务进行登记，其核心目的是防范洗钱、电信诈骗等非法活动。这背后折射出的是近年来金融犯罪活动的愈发猖獗。现金具有很强的匿名性，犯罪分子往往利用这种特点进行非法交易、资金洗白和跨境资金转移。而这些活动一旦发生，对国家经济秩序和人民生活都会带来极...

大数据“扫黄”来袭,还能去嫖娼吗?用“现金支付”就安全吗?

更何况,现金交易本身也可能引起注意。如果你平时很少使用现金,突然频繁地大量取现,这种异常的行为模式很可能会触发反洗钱系统的预警。根据相关法律法规,金融机构有义务报告可疑交易,你的行为很可能就会被标记为异常,进而引起执法部门的注意。而一旦你进入了执法部门的“雷达”,你的一举一动都可能成为调查的对象。...

“存取款”又有新政策:超出一定数额的,或许会被调查

金融系统是非法交易和偷税漏税行为的温床,如果不加以有效监管,这些行为将严重侵蚀国家的财政基础,损害社会公共利益。一些人暗中进行违法的买卖,比如贩卖野生动物、贩毒等,他们当然不能用直接进行资金转账交易,往往是通过现金方式来进行结算,如果实行了“存取款”新规,就能有效地遏制住这类非法交易行为。

景德镇人注意!微信、支付宝等账户交易超过这个数,将重点监管!

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)(www.e993.com)2024年12月19日。15项可疑交易重点监管1.短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;...

河南大爷使用349万现金买房被查封,法院:巨额现金支付不合常理

现金支付是否一定就是不合理的但是任何事情都有两面性,一味的限制现金交易是不合理的,但是对现金交易不做任何监管也是不合理的。这两种做法,都不符合金融市场的发展规律,国家对此也有相关的规定。对于小额的现金支付,是合理的合法的,例如,国家有明确规定,超市商场等等的商业营业场所,不能拒绝现金支付。

刚刚,个税被查!已有公司被重罚!你们还敢这样避税吗?

4、现金交易会发生巨大变化“数字人民币”逐渐出现在大众视野,为的就是在交易流程“留痕”。今年5月份,已经有省份开始以“数字人民币”发放工资了!03员工填报信息要准确!这8点不注意,后果严重!人员信息采集是个税申报的重要环节,不真实、不完整、不准确的员工信息,将引发后果严重的涉税风险。这方面的风...

2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》给出了明确的答案:一、大额交易会被严查简单说,这3种情况,会被重点监管:(1)任何账户的现金交易,超过5万;(2)公户转账,超过200万;(3)私户转账超20万(境外)或50万(境内)。二、可疑交易会被严查...

突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

3、2021年1月末,央行、银保监会、证监会等三部门联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》:个人到银行存取现金超过5万元,需要核实身份,登记资金来源和用途。但是很快央行对该政策说是由于技术原因,决定暂缓施行。通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及...