...陆续存入20余万后“被拉黑”;警方提醒:当心境外博彩赌博诈骗

2024年8月6日 - 百家号

“近日，宝鸡市公安局反诈中心在工作中发现部分诈骗犯罪团伙以投资理财高额返利为幌子，诱使受害人下载‘马汇’，‘某某国际’等App进行投资理财被骗。此类App均为境外博彩赌博诈骗App，不法分子常常以大额利润诱使受害人通过拉人头方式在当地广泛撒网，不法分子将受害人加入群组，发布每日中奖者名单，及PS虚假交易流水，...

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热话| 重磅!香港人汇钱到内地,不受每日限额!

2024年1月28日 - 网易

从形式上看,自己的资金也是合法资金。但严格来说,这种“民间途径”违反了内地“外汇必须经银行官方管道买卖”的基本原则,风险很大。如果转换店的第三方银行户口走的不是公司名义的账,或者第三方户口涉及刑事,会牵连到收款人的账户,收款户口被标记为“关联账户”。那么账户和资金会被内地公安机关冻结,解封时间难以...

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聚焦最高人民法院发布的跨境赌博及其关联犯罪典型案例

2024年8月26日 - 澎湃新闻

出境赌博主要是不法分子以各种方式诱骗、招揽国内人员出国参与赌博活动;网络赌博主要是不法分子利用“互联网+赌博”形式,依托赌博网站,形成一套从境外向境内、自上而下的组织架构,从而招揽赌博人员,吸引赌资。近年来,境外赌场和网络赌博犯罪集团对我国公民招赌吸赌问题日益突出,跨境赌博违法犯罪活动日益猖獗。此类犯罪导...

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最高法发布跨境赌博典型案例:周焯华犯罪集团被严惩

2024年7月22日 - 天山网

人民法院认为,被告人张某宁等受周某华指使在中国境内成立公司,接收跨境赌博集团的赌资、赌债并运营管理;被告人钟某新等入股参加跨境赌博集团,组织、招揽境内公民赴境外赌博、参与跨境网络赌博,上述被告人的行为均已构成开设赌场罪,且属情节严重。张某宁还违反国家规定,非法买卖外汇,扰乱金融市场秩序,其行为又构成非法经营...

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200多中国人要集体起诉新加坡汇款公司!律师:或能拿回“血汗钱”

2024年3月19日 - 网易

新加坡汇款公司将合法的钱汇到境外,境外再把电诈赃款汇到中国账户被冻结据中国警方调查发现,这些汇款公司将收到的新元汇到境外换成人民币,再由中国的账户接收同等价值的人民币,完成换汇。但这笔款项并未通过正规途径流通到中国,而且中国负责转账的账户参与电信诈骗和非法赌博洗钱,受害者的账户收到的钱,为犯罪所...

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后台数据灭失,如何精准打击境外网赌日照东港:从海量账户异常流水...

2024年8月23日 - 网易

截至案发,刘某等人的赌博平台上可查参赌人数已近百万人(www.e993.com)2024年11月26日。但刘某等人为躲避国内侦查,购买了大量银行卡进行赌资收取和转移,并通过第三方支付平台、地下钱庄等方式转移违法所得。引导侦查为犯罪集团“画像”2023年5月,依托侦查监督与协作配合机制,东港区检察院成立专办组,依法介入该案。

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严打跨境赌博犯罪!起底“周焯华跨境赌博犯罪集团案”

2024年1月8日 - 百家号

一审认定被告人张宁宁、彭浩受指使在中国境内接收赌资、赌债并运营管理；被告人钟泽新等人组织、招揽中国公民赴境外赌博、参与跨境网络赌博；被告人余晖俊等人明知他人实施开设赌场犯罪仍提供帮助，均已构成开设赌场罪。张宁宁另还非法买卖外汇，构成非法经营罪。结合各被告人具体情况，依法判处有期徒刑七年六个月至一年三...

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常见的30种洗钱犯罪手法汇总

2024年9月20日 - 好买基金网

利用交易金额造假的方式,先透过合法的方式将金钱汇往外国掮客的账户,再通过外国账户分钱,分清原本的交易金额、掮客的佣金与原本要洗出去的钱;或利用各地的商品贸易,例如以过高金额购买普通消费品,将大量款项汇到国外账户,装作用以支付买货款项。反过来亦可将商品高价出售,让国外的洗钱同伙将款项汇进国内。

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惩治涉外汇违法犯罪典型案例_中华人民共和国最高人民检察院

2023年12月27日 - 最高人民检察院

三是结合“购汇人→居间介绍人→犯罪嫌疑人→结售汇银行→境外”的资金流向情况,对每一节点人员进行核实,甄别是否构成犯罪。结合补充侦查的证据,检察机关审查认定郑某东等四人构成骗购外汇罪。此外,检察机关还以非法经营罪对居间介绍人卢某坤等6人、以骗购外汇罪对实际骗汇人周某、钱某公司原业务员李某萍等同案...

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最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例