内地男女在澳门赌场“换钱”赚差价被拘捕!最高或被判刑5年

内地男女在澳门赌场“换钱”赚差价被拘捕！最高或被判刑5年日前，澳门立法会大会通过《打击不法赌博犯罪法》法案，新增打击“换钱党”乱象的“经营为赌博的不法汇兑罪”规定。10月31日，南都记者获悉，澳门司警于法律生效当日破获首宗涉及经营为赌博的不法汇兑案，拘捕两名内地男女“换钱党”。目前，两名内地男女...

严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪 公安部出手→

“换钱党”受幕后金主雇佣操控，通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币，采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门，在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率，实施港币现金和境内人民币账户转账的交易，每年幕后金主获利超过15亿港币，暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大。随着“换钱党”群体规模快速扩大...

国家重拳出击!严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪

会上,据公安部相关负责人介绍,近年来,工作中发现,有组织赴澳门从事非法买卖外汇的“换钱党”人员明显增多,非法汇兑活动衍生的诈骗、抢劫、盗窃、绑架、偷渡等违法犯罪时有发生,影响澳门及内地社会治安稳定。各地公安机关按照公安部统一部署,会同澳门警方成功侦破“10·11”涉澳跨境赌博案、“5·04”澳门赌场杀人案、“...

101名“换钱党”疑犯落网 涉案14.7亿

据公安部刑事侦查局副局长陈士渠介绍,近年来,有组织赴澳门从事非法买卖外汇的“换钱党”人员明显增多,衍生诈骗、抢劫、盗窃、绑架、偷渡等违法犯罪时有发生。陈士渠介绍,“换钱党”受幕后金主操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客...

吉赣粤三地警方披露“换钱党”衍生犯罪:两团伙为赌客兑币10亿

经查,犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动。该嫌疑人在澳门“威尼斯人”“美狮”“银河”等多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式,以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价。此外,该人还非法持有多张银行卡,伙同他人在地下钱庄为来澳门各个赌场中的赌客非法兑换货币。

公安部:“换钱党”每年幕后金主获利超15亿港元

经查,犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动(www.e993.com)2024年11月26日。蔺某权在澳门“威尼斯人”“美狮”“银河”等多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式,以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价。此外,蔺某权还非法持有多张银行卡,伙同他人在地下钱庄为各赌场中的赌客非法兑换货币。

公安部:严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪

蔺某权在澳门多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式,以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价。此外,还非法持有多张银行卡,伙同他人在地下钱庄为各赌场中的赌客非法兑换货币。目前,公安机关已查明涉案金额1000余万元,对该案的进一步侦查工作仍在进行中。

公安部:全链条摧毁一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙

例如,吉林警方破获蔺某权非法经营案,犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动,在澳门“威尼斯人”“美狮”“银河”等多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式,以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价。此外,蔺某权还非法持有多张银行卡,伙同他人在地下钱庄为各赌场中的赌客非法...

在澳门赌场“服务”内地赌客 “换钱党”被批捕

“换钱党”是指一些拿着大量港币现金,在内地办理POS机以及下载微信、支付宝,为赌客兑换港币现金赚取差价的人员。据查,从2016年10月至2019年10月,刘某琳发现在澳门赌场当“换钱党”有利可图,于是伙同刘某兴、徐某、蔡某等人利用港澳通行证,频繁出入澳门地区。

澳门:高档酒店内两名女子离奇死亡,警方:女子是当地“换钱党”

有些人为了在澳门生存下去,就会用一些非正当的手段来赚取金钱,那就是澳门的“洗钱党”。这群人专门从事非法兑换金钱的业务,从中赚取差价,而这种行为更是属于犯法的。据了解:就在近日,“澳门美狮美高梅酒店”传出命案,当时两名女子全身赤裸,躺在酒店的房间里面的窗户边上。