刷流水可获百万扶贫贷款?当心沦为电诈犯罪“工具人”!

用自己的银行卡“刷流水”，就可以办理最高279万元的帮扶款放款业务，您心动了吗？黑龙江居民李某看到这个信息后，按照“上线”的要求，不远千里专程坐车到达湖北云梦，不料却沦为电诈犯罪的“工具人”。10月21日，李某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被云梦县公安局刑警大队抓获。10月21日15时许，云梦县公安局刑警大队...

办贷款“刷流水”,其实是在“洗黑钱”!

办贷款“刷流水”,其实是在“洗黑钱”!宣传征信有问题的“黑户”也可以办理贷款,还帮刷银行卡流水、请吃饭和按摩...2024年7月,南京雨花台区人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉的一起案件中,被告人汪某某在面对这些贷款广告时,动起了歪心思,最终“人财两空”。事情还要从一条贷款广告说起。2024年6月...

银行职员可帮忙刷流水办信用卡?小心诈骗!

小心诈骗!媒体滚动10.1608:54关注转自:亳州新闻网亳州新闻网讯男子冒充银行工作人员,以给客户申请大额度信用卡为借口,上门为其“包装”银行流水,实则利用客户银行卡为境外诈骗团伙转移诈骗资金。近日,蒙城县公安局刑事侦查大队成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,抓获犯罪嫌疑人两名。9月下旬,一商户老板王先生...

【反诈宣传】替诈骗分子刷“流水”,本想躺赚,却吃了牢饭...

经审讯,刘某明知对方有可能从事犯罪活动的情况下,仍使用自己银行卡为诈骗分子提供收款、取现、资金转存相关帮助,从中获取非法利益;王某也如实交代自己想办理贷款,轻信了诈骗分子画的“饼”,只要提供银行卡给其“刷流水”,就能提高自己的贷款信用资质,还可以获得高额佣金...在证据面前,二人均对其违法犯罪行为供认不讳。

涉案流水1亿,直播间10万人背后...

近日,四川内江警方破获一起“网络水军”团伙案,该团伙在2年多时间内,为多个平台1000余户商家“刷单控评”,涉案金额高达1亿元。据了解,该团伙打着“躺赚”的噱头招募全国各地人员充当“网络水军”。犯罪嫌疑人钱某某表示,“(我们)3种业务比较多。一种是挂榜,就是进直播间挂在那里,就是送人数;第二种是互动...

误信办贷款先“刷流水”,帮人取现沦为电诈帮凶

张某让吝某提供一张银行卡和身份证，并告知“需要包装流水，让银行认为你符合贷款条件”(www.e993.com)2024年11月1日。所谓“刷流水”，就是由张某联系给吝某银行卡里打钱，吝某则帮忙到银行取现。张某还提出事后会请其吃饭、唱歌表示感谢。吝某立刻同意。第二天，张某找到吝某，告诉他已经有10万元打到其账户，并要求吝某先取3万多元，叮嘱“...

花光学费被忽悠“刷流水”办贷款,大学生上演“黑吃黑”获刑

花光学费后为办理贷款,大学生吴某被忽悠提供银行卡“刷流水”,在已经怀疑对方从事违法犯罪活动的情况下,吴某决定“黑吃黑”,“截胡私吞”卡中7万余元赃款。9月3日,澎湃新闻记者从上海市金山区人民检察院(以下简称“金山区检察院”)获悉,今年8月,经该院提起公诉,法院以盗窃罪判处吴某有期徒刑三年,缓刑三年六个...

流水不够,贷款公司主动转钱帮刷?鹤峰覃先生差点沦为帮凶

对方却说银行卡流水不够不能放款(一般网络贷款诈骗的程序到这就要让被骗人往指定账户打钱刷流水了)熟料对方下句竟主动提出往覃先生卡上转钱帮助增加流水!第一次对方给覃先生转账了2000元然后要求他转账至另一张陌生卡号覃先生照做了“转了过后不久,...

以案释法 |贷款需要刷流水?小心陷入“洗钱”陷阱!

1、不要相信刷“流水”办理贷款、“黑户”办理贷款的说辞!2、请合法使用银行卡、电话卡,不要出租、出借、出售自己的电话卡、银行卡、金融账户等给他人,以免成为不法分子的工具人。3、办理贷款要通过正规途径,在任何情况下都不得将本人银行卡、手机卡、微信账户、支付宝账户等提供给他人使用。

充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样

其实也是“刷流水”骗局抛出的“诱饵”诈骗分子会以申领人银行卡不合格为幌子提出给事主“包装银行卡流水”将所谓“专用资金”存入其卡中再声称给贫困山区做公益转出钱款以此种方式完成“洗钱”直到当民警找上门事主才如梦方醒上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新...