洛宁公安公布四起贷款需要“包装流水”骗局
近日,辖区群众尚某某在浏览器里下载了一款软件,后在该软件中看到一则贷款信息,并通过客服了解办理贷款的事情,对方称需要使用其银行卡“包装流水”,尚某某就将自己名下的一张银行卡提供给对方使用,结果牵扯到一起电信诈骗案。公安机关在查清违法事实后,对尚某某作出行政处罚。案例二近日,辖区群众阴某某在网上看到...
从家长被骗案中发现疑点梳理五六万条银行卡流水 鹰眼刑警挖出特大...
永清街派出所民警告诉记者:“好几个月时间,老吕在电脑前一坐就是一整天,梳理了五六万条银行卡资金流水信息,眼睛都看肿了。”家长报案“怀疑转学通知书是假的”2023年8月24日,30多岁的毛先生来到武汉市公安局江岸区分局永清街派出所报案,接待他的是老民警吕文鹏。毛先生说,儿子小学毕业了要升初中,他想让儿...
吉林银行取钱竟然要派出所同意,这样合理合法吗?
吉林银行取钱要派出所同意,这样的事情简直太荒唐、太离谱,这样奇葩违背正常人逻辑的事情,背后一定有蹊跷,至于是什么鬼逻辑,只有吉林银行和当地警方知道。懂行的人都很清楚,储户账户上的钱,派出所的工作人员是不可能查出来的,资金流水的往来明细本身银行系统就能查出来,储户取钱要派出所同意就是一种对普通人个人权利...
“包装”银行流水才能放款?厦门警方:除了诈骗还犯法
厦门警方提醒市民,要合法使用自己的银行卡、电话卡,切勿非法租借、售卖个人银行卡、电话卡。已有向他人非法出售、出租、出借本人或单位银行卡、电话卡的人员或单位机构要及时到相关营业网点进行注销账户,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。同时,贷款要通过正规渠道办理,所谓“刷流水”、“黑户”办理贷款均不可信,切勿...
“取款需派出所同意”引发热议 记者探访多地银行:大额取现多需...
近期有媒体报道一银行取款需向派出所报备,引发关注和热议。实际上,“警银联动”机制是金融机构支持打击金融领域违法犯罪活动的重要方式。在协作联防联控,堵截涉案诈骗资金的背景下,各地银行取款要求是否趋严?近日,《每日经济新闻》记者随机调查了北上广深四大一线城市及多个省份多家大行、股份行、城农商行,探访发现,...
长沙一小区业委会主任被批捕:伪造银行流水侵占百万元公款
僵持之际,一些业主要求欧阳某公布业委会的账目(www.e993.com)2024年9月17日。欧阳某没想到,他隐瞒四年多的犯罪马上就要败露了。案发前两天的欧阳某。伪造的银行流水递到了社区2024年1月13日,业委会成员周某在业主群发布了8张业委会账户的银行流水截图。截图显示,截至2022年12月21日,业委会账户上有余额104万余元。欧阳某随后发布了业...
嫌疑人竟到派出所报案
2023年8月份,犯罪嫌疑人姚某来到公安机关报案,称自己在上网注册相关游戏账号时,账号绑定的银行卡被冻结,希望公安机关将其银行卡予以解除冻结。接待民警在详细询问情况后立即开展核查,并快速查明姚某名下的该卡交易流水异常。随后面对民警出具的一系列证据,犯罪嫌疑人姚某供述,其于2023年8月期间,将自己名下的银行卡...
每经记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来
“取款10万元需要提前一天预约,告知银行卡号、电话、取款用途,要登记、报备、预约。”北京银行某支行工作人员称,取款只需带上身份证、银行卡即可。“你取钱有什么特殊用途吗?”北京农商银行某支行工作人员表示,现在大额取现是需要验证的,需要看银行卡流水,然后提前预约,带上身份证和银行卡才能取钱。值得注意的...
取款2万元以上,需要派出所“同意”?
有观点认为,关键不是有没有手续,而是2万元的标准是否合理。据中国新闻周刊了解,目前对于交易限额等的设置或监管,各地并无统一标准。根据《新闻晨报》报道,今年1月,河南平顶山王女士称自己在一家银行柜台取5000元钱,竟被工作人员要求证明转账人是自己亲姐姐。
被骗33万元后报案了,女子为要回钱又帮骗子骗取他人11万元获刑
尽管意识到自己遭遇了电信诈骗,但为了拿回钱,女子杨某在报案后仍将自己的银行卡交给骗子使用,致使另一名被害人的钱款被转移。5月7日,澎湃新闻(thepaper)记者从上海市静安区人民检察院(以下简称“静安区检察院”)获悉,近日,经该院对被告人杨某提起公诉,静安区人民法院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处杨某...