【跨境电商】境外投资备案(ODI)的合规步骤
符合“境外投资”定义:境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。主体和成立时间符合要求:主体需要为我国境内依法成立的企业。但是,成立时间不满一年的企业,无法提供完整的经审计的财务报表的,一般无法通过审批部门的核准或备案。股东背景、...
境外投资 ODI备案解析
主要目的证明资金汇出或境外投资行为合规合法国内企业需要开拓境外业务成立境外子公司情况下,境外公司需要国内主体公司输送资金到境外做为运营、开拓市场、投资项目等目的时候就需要到境外投资备案。主要目的就是向商务部发改委发起申请对这笔资金的汇出或者对国内企业的境外投资的行为进行合规合法化说明。注:ODI备案是...
个人设立香港公司返程投资,被外汇局处天价罚款:获利0.05万罚1800万
根据证券时报网,“青岛市分局有关负责人在接受证券时报记者采访时回应称,青岛兴信昌新材料科技有限公司为外商投资企业,经青岛市分局调查发现,该企业具有“假外资”空壳企业典型特征,如无生产经营痕迹、无工作人员、法定代表人仅为挂名并不参与公司实际经营、境外股东公司实控人为境内个人、资金快进快出等,资金汇入后通常...
公司出海谋发展,资金怎么合法出境?
根据《中华人民共和国刑法(2020修正)》第一百九十条逃汇罪公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,追究刑事责任。02合法出境的常见途径正经、合法的资金出境方式有哪些?这里金律师为大家介绍下常见的几种方式。方式一:境外直接投资(ODI)境外直接...
境外投资外汇登记识别审核问题
银行在办理境外投资外汇登记之前会审核:外汇局资本项目信息系统,确认客户是否按规定报送直接投资存量权益数据,审核境内机构相关合法注册文件及商务主管部门或国有资产管理部门或财政部门相关文件。对于境内居民个人办理特殊目的公司具体包括:在境内拥有永久性居所,因境外旅游、就学、就医、工作、境外居留要求等原因而暂时离开...
国家外汇局:便利外商投资企业(FDI)境内再投资项下股权转让资金和...
证券时报e公司讯,国家外汇局发布关于进一步深化改革促进跨境贸易投资便利化的通知,通知提到,便利外商投资企业(FDI)境内再投资项下股权转让资金和境外上市募集资金支付使用(www.e993.com)2024年8月12日。将资本项目资产变现账户调整为资本项目结算账户。境内股权出让方(含机构和个人)接收境内主体以外币支付的股权转让对价资金,以及境内企业境外上市募集的外...
国内资金合法出入境指引
运作模式1.ODI可以通过设立境外子公司、合资企业、收购股权或资产等方式进行。2.投资者需要根据当地法律法规和商业习惯,管理和运营所投资的企业或项目。境外可投资项目ODI涵盖了各个行业和领域,包括能源、基础设施、制造业、金融等。境外投资项目分成了鼓励类、限制类和禁止类:鼓励类:基础设施业、产能和装备业、...
不懂37号文备案和ODI备案区别的一定要看
没有做37号文备案的,个人在境外投资产生的盈利和持有的资产不能通过合法途径回到国内,也不能进行返程投资。境内居民申请37号文备案登记的前提是先拥有境内公司的股权才可以申请,境内居民不能直接向境外投资,需要通过特殊目的公司。二、哪些人要做37号文备案...
【12366问答】跨国交易中,哪些情形需要办理对外支付税务备案?又该...
(三)境外机构或个人从境内获得的融资租赁租金、不动产的转让收入、股权转让所得以及外国投资者其他合法所得。2.若我司需要向境外支付资金,哪些情形无需办理对外支付税务备案呢?答:根据《国家税务总局国家外汇管理局关于服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题的公告》(国家税务总局国家外汇管理局公告2013年第40...
境外公司损害境内投资者合法权益案件将由北京金融法院管辖
中新社北京3月16日电(记者张素)中国最高人民法院16日发布的一份规定明确,在中国境外上市公司损害境内投资者合法权益的证券、期货等相关金融纠纷由北京金融法院管辖。今年1月,经十三届全国人大常委会第二十五次会议表决通过,北京金融法院设立。3月16日起施行的《最高人民法院关于北京金融法院案件管辖的规定》共13...