起底广州宝卓系金融爆雷①:以垫资过桥设局,超两百人受骗

“如果他一开始和我说的是个人账户在流转，我就不会考虑把钱放在宝卓集团，这种资金路径的流转，让人不得不怀疑其公司根本没开展过垫资过桥。”陈小姐说。有过金融投资经验的胡先生情绪激动地和潮新闻记者表示，10月17日宝卓集团说一个月的垫资过桥业务量有一两个亿，均由黄绘图一人处理，“这样的规模，即使四五个...

起底个人“债务重组”中介:引导“借新还旧”,称帮忙垫资,年化费率...

刘欣表示,如果中介没有取得金融机构经营许可证,则提供高息过桥垫资的行为可能触犯《刑法》,涉嫌非法经营罪。根据《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》第一条“违反国家规定,未经监管部门批准,或者超越经营范围,以营利为目的,经常性地向社会不特定对象发放贷款,扰乱金融市场秩...

收2%的借款垫资费,过桥公司业务合法吗?

00:00/00:00倍速当前设备不支持播放你可以刷新试试70017001.199-fb26c5b46d8f8f0793b5efe456ea1eae收2%的借款垫资费,过桥公司业务合法吗?2024-07-3111:05发布于广东|315观看个人观点,仅供参考0评论收藏2手机看德先生谈古论金粉丝3.8万|关注2+关注作者最新视频991|04:53...

收2%的借款垫资费,过桥公司业务合法吗?

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还敢过桥垫资吗?要懂知识产权实缴!

曾经很多公司会用过桥垫资:只要找中介公司借一笔资金转入公账,事后再转走注册资金即可;自己只需要承担一点点中介费,成本相当低廉。以往不少公司动辄一两千万甚至一两个亿的注册资本,就是这么来的。不过,2023年新修订的《公司法》不但规定公司须在5年内完成注册资本实缴,还对抽逃资金有了更详细的补充规定:...

垫资过桥,竟然被别人卷款一千多万跑路?

万,赎楼公司控制900万的账户,另外1000万的账户由业主自己控制,这样大家都安全但是这里面又会有另一个问题,银行不一定会配合,同时有些赎楼公司也不干(www.e993.com)2024年11月22日。那么第二种就是找大型、正规,且有实力的赎楼公司,虽然说这次出事的这个公司也是大型且正规的,但业主是不怕的,签合同是跟你公司签的,是因为你公司...

专骗同行!房产中介“过桥垫资”诈骗6人41万余元

“本来想着都是同行,借钱给他帮忙过桥完成单子很正常,哪想到竟然被他骗了。”2023年8月,作为房产中介的徐某假借客户需要“过桥垫资”偿还房贷进行过户,诈骗6名中介同行过桥垫资款,共计41万余元。近日,兴化市检察院依法以徐某涉嫌诈骗罪向法院提起公诉。

新公司法5年实缴,公司减资好还是实缴好?那种方式适合你公司?

注销:适合用过“过桥垫资”等的公司随着经济大环境越来越不稳定,保护债权的趋势也会越来越明显,新《公司法》体现了这个趋势,而这对过去有过违规操作的公司非常不利。例如,以前不少公司都用过桥垫资的方法完成实缴,但随着新公司法生效,这类“瑕疵出资”绝对都会追责到股东,判处连带赔偿。如果股东希望隔绝公司经营...

公司实缴还是减资?五年实缴5种应对方法利弊分析

三、过桥垫资。很多公司当年把注册资本写高了,但出于害怕合作伙伴和员工质疑等各种原因,不能做公司减资,于是选择了过桥垫资。其实,这是对新《公司法》极大的误解。为什么新法要对实缴作出硬性规定呢?其核心在于保护债权,这也是新法此次修订的重要方向。如果股东仍然抽逃出资,那正是踩了新法最忌讳的雷区:新法对...

他们是这样忽悠人的,记者实探涉嫌违规信贷中介

近年来,随着金融市场快速发展,提供贷款信息和渠道服务的贷款中介大量涌现。一些不法贷款中介为牟取非法利益,通过帮助借款人包装贷款、提供过桥垫资等手段,严重危害金融财产安全和金融管理秩序。虽然我国早就规定禁止信用贷款违规流入股市和楼市,但是目前仍有一些机构打着中介的幌子涉嫌违规操作信用贷款审批,“中财鼎通”就是...