【鲁法案例】自己贷款没还清,借钱给人合法吗?
此类贷款通常是将贷款资金直接支付给第三方,并不存在套取金融机构贷款转贷的情形。此外,方璐提供了经营流水和银行存款凭证,证明其具备出借能力,因此,法院对林琪的相关主张不予采信。在还款这一点上,被告林琪称自己不是实际借款人,不应该承担还款责任,另一名被告贾晶晶虽然以保证人的身份在借款合同中签字,但其自认是...
微案例丨自己贷款没还清,借钱给人合法吗?
此类贷款通常是将贷款资金直接支付给第三方,并不存在套取金融机构贷款转贷的情形。此外,方璐提供了经营流水和银行存款凭证,证明其具备出借能力,因此,法院对林琪的相关主张不予采信。在还款这一点上,被告林琪称自己不是实际借款人,不应该承担还款责任,另一名被告贾晶晶虽然以保证人的身份在借款合同中签字,但其自认是...
突发!个人账户收款被罚近300万!公转私、私转私的要小心了!
根据该通知要求,2019年1月1日起,包括微信支付,支付宝等在内的非银行第三方支付机构以下交易情况必须上报:其中包括当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)的现金收支。3、2021年1月末,央行、银保监会、证监会等三部门联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》:个人到银行存取现金超...
大家外贸收款结汇都用什么方式?
1、如迈特涞斯、PINGPONG等第三方支付平台,为大陆企业提供公司抬头的收款服务。2、支持多种货币收款,到账速度快,无额度限制地结汇到法人个人账户。3、适合希望通过简化流程、提高效率来处理国际支付的企业。六、政策类的结汇通道1、如1039市场采购政策,允许企业在政府指定渠道进行免税申报和灵活结汇。2、适合整...
约定由第三方代开发票,是否会致合同无效?
当事人签订影片联合投资合同,约定第三方账户为一方发行分账款指定收款账户,且由第三方开具发票。代开或虚开发票的约定内容是否影响影片联合投资合同的效力?发票的相关约定违法会否导致合同无效?案情甲公司与自然人乙签订影片联合投资合同,约定双方共同投资电影,按实际投资比例分配发行收益。乙发行分账款收款账户为丙公司...
第三方查证,揭开驾校低收入玄机
第三方查证,揭开驾校低收入玄机转自:中国税网作者:李才夏邦晟田江韬尽管企业负责人坚称,财务核算与纳税申报不存在问题,但现场核查发现的疑点仍在检查人员心中萦绕:驾校收费项目只有学费?“复训费”“资料费”等其他收费果真都没有吗?个人收款码关联账户收到的报名费,真如企业人员所称均转入企业账户,并且已申报...
【普法课堂】借钱给朋友没约定利息,还能要利息吗?
若通过第三方账户进行支付,或向第三方账户支付,以完成出借或还款义务,出借人或借款人均应保留与对方协商将第三方账户作为收款账户的微信、短信记录、通话录音,亦可要求该第三方收款人出具代为收款的说明,以免数年后进行诉讼难以取证。要求借款人提供基本信息。若借款人到期不能清偿债务,出借人需要联系对方进行催要,即便...
微信,支付宝,美团将正式纳入税务监管!2024年5月1日起已实施!
三是保护用户合法权益。规定非银行支付机构与用户签订支付服务协议,其条款应当按照公平原则拟定。非银行支付机构应当保障用户资金安全和信息安全,不得将相关核心业务和技术服务委托第三方处理;妥善保存用户资料和交易记录,建立有效的尽职调查制度,加强风险管理;采取有效措施保障支付账户安全,防范支付账户被用于非法集资、...
个人微信、支付宝进账若超过这个数,严查!
你知道吗?无论是银行卡、微信、支付宝还是其他第三方支付平台只要你的收款金额超过一定的数额就有可能被查甚至被冻结账户个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元。那么个人账户收款多少容易被查?
注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户
还是其他第三方支付平台只要你的收款金额超过一定的数额就有可能被查甚至被冻结账户!个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:...